جمعه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
نعمت احمدي/حقوق‌دان:
الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) که از طرف شوراي نگهبان برگشت داده شده است، از سوي برخي چهره‌هاي اصولگرا نيز مورد حمايت قرار گرفته است. اين يکي از لوايح چهارگانه‌اي است که از سوی دولت به مجلس فرستاده شده است. اقتصاد جهاني امروز به شکلي درهم‌تنيده شده که نمي‌توان به شکل جداگانه‌اي در آن رفتار کرد. در‌عين‌حال وقتي يک معاهده يا سازمان جهاني، در ميان همه کشورها پذيرفته مي‌شود، تخطي از آن مي‌تواند بار حقوقي براي کشورها به همراه داشته باشد.
کد خبر: ۱۶۹۳۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵
پول کثیف؛
پولشویی (Money laundering)، عبارت از فرآیندی است که طی آن پول کثیف (dirtymoney)، تطهیر شده و به پول به‌ظاهر مشروع تبدیل می‌گردد. پول کثیف ، پولی است که منبع آن، یک عمل مجرمانه است. به عنوان مثال پول حاصل از عملیات انتقال مواد مخدر یا دزدی و سرقت و یا درآمد حاصل از قاچاق، رشوه و مواردی از این قبیل را پول کثیف می‌گویند.
کد خبر: ۱۶۹۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
قاچاق بنزین؛
بنزین از پس سال های طولانی بار دیگر از در سیاست وارد شده است. سیاسی ترین کالای ایران مدتی بود در حاشیه زندگی می کرد اما نه قیمت ارزان که فاصله قیمتی بنزین با آن سوی مرزها بحرانی جدی را رقم زده است.
کد خبر: ۱۶۳۵۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
پولهای مشکوک در سینما؛
بهمن کامیار کارگردان و تهیه کننده سینما معتقدست با اتحاد صنوف سینمایی می شود جلوی ورود افراد غیرسینمایی با پول های مشکوک به سینما را گرفت.کامیار که وکیل نیز است، بیان کرد: گاهی می‌بینیم برای ساخت فیلمی بالای ۱۰ میلیارد تومان هزینه می‌شود که اگر قرار باشد این فیلم ضررده نباشد باید ۶۰ میلیارد تومان بفروشد در حالی که شما اگر حتی فیلمی در حد و اندازه «هزارپا» بسازید و همه امکانات سینمای ایران اعم از پخش، سالن سینما و تبلیغات قدرتمند، بازیگران محبوب و... پشت آن بیایند، فیلم شما در اکران ۱۰ تا ۱۲ هفته‌ای بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد تومان می‌تواند بفروشد که باز هم ضرر است. حال چگونه می‌شود که این ضرر میلیاردی برای کسی اهمیت ندارد؟
کد خبر: ۱۶۳۴۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
از حرف تا عمل؛
مدتی است بحث ورود پولهای مشکوک به سینما و افزایش دستمزد بازیگران یکی از مواردی است که در محافل سینمایی زیاد درباره آن صحبت می‌شود و البته خروجی این مباحث از نقطه‌نظر تهیه‌کنندگان سینما بازتاب‌های متفاوتی پیدا می‌کند. برخی از تهیه‌کنندگان معتقدند می‌توان با رصدکردن شرایط اقتصادی سینما با قدرت بیشتری ماجرای ورود پولهای مشکوک به سینما را بررسی کرد و از سوی دیگر برخی معتقدند که ورود تهیه‌کنندگان به این مبحث اساسا خیلی کاربردی ندارد و ماجرا باید از مجرای قضائی پیگیری شود.
کد خبر: ۱۶۳۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
منبع ثروت خود را اعلام کن؛
دادگاه عالی بریتانیا به یک زن 55 ساله ای آذربایجانی دستور داده تا منبع ثروت خود را اعلام کند اگر نه اموالش توقیف خواهد شد. خانم حاجی اوا که برای نگه داشتن خانه 15 میلیون دلاری اش در لندن تلاش می کند، اولین فردی است که در بریتانیا هدف قوانین جدید ضد فساد قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۶۲۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
خواسته دادسرای پاریس؛
در شرایطی که پرونده رشوه توتال به باند «مهدی هاشمی» دوباره به جریان افتاده، از سینه چاکان مبارزه با پولشویی انتظار می‌رود نسبت به معلوم کردن سرنوشت آن پولهای بزرگ روشنگری کنند.
کد خبر: ۱۶۲۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
نيشتري بر پيكر سينماي آغشته به پول كثيف؛
چند ماه قبل كانون كارگردانان سينماي ايران در بيانيه‌اي از وجود پول‌هاي كثيف در سينما خبر داد و حالا هم سعيد خاني، تهيه كننده سرشناس سينما در مصاحبه‌اي با خبرگزاري مهر علنا درباره پولشويي در سينما خبر داده و به تندي به اين ماجرا اعتراض كرده است. به راستي در سينماي ايران چه خبر است؟ رانت نفتي سينما و پول سازمان‌هاي دولتي از يكسو و پول‌هاي كثيف كه مفسدين اقتصادي براي تطهير كردن فسادشان وارد سينما مي‌كنند از سوي ديگر، چه بلايي سر سينماي ايران آورده است؟ فيلم‌هايي كه پيش از اكران، هزينه خود را درمي‌آورند و اصلا براي‌شان اكران (يعني مردم) اهميتي ندارد، قرار است چه سرنوشت شومي را براي اين سينماي غيردموكراتيك رقم بزنند؟
کد خبر: ۱۶۲۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
فرصت FATF برای استارتاپ‌های ایران؛
ارتباط راحت‌تر با سامانه‌های پولی جهان یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های پیوستن ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» است که در رشد استارتاپ‌ها تأثیر جدی خواهد گذاشت.
کد خبر: ۱۶۲۲۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
قوانین جدید ضد فساد در انگلیس؛
دادگاه عالی انگلیس به زامره حاجی‌اوا، زن ۵۵ ساله از جمهوری آذربایجان دستور داده تا منبع ثروت خود را اعلام کند و در غیر این صورت، اموالش توقیف خواهد شد.حاجی‌اوا با استفاده از بند سرمایه‌گذاری، اقامت انگلیس را گرفته بوده و می‌گوید جرمی مرتکب نشده است. وکلای او هم درخواست اجازه تجدیدنظر کرده‌اند. این اولین بار است که قانون جدید ضدفساد انگلیس که با هدف برخورد با پولهای خارجی مشکوک در این کشور تصویب شده، در مورد فردی اجرا می‌شود. طبق این قانون که به "فرمان ثروت نامعلوم" معروف است، مقام‌های قضایی انگلیس می‌توانند از ثروتمندان خارجی که مشکوک به تخلف مالی یا پولشویی هستند، بخواهند منبع ثروت خود را اعلام کنند.
کد خبر: ۱۶۲۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
فیلمبردار سینما :
مسعود سلامی فیلمبردار سینما توضیحاتی درباره ورود پولهای کثیف به سینما و آفت‌های این پدیده ارایه داد.
کد خبر: ۱۶۱۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
پول های کثیف در سینمای ایران؛
داستان پولهای کثیف چند روزی است که خود سناریوی یک فیلم شده است. فیلمی که نقش بازیگران اصلی‌اش را تهیه‌کنندگانی ایفا می‌کنند که سرمایه‌گذاران میلیاردی از آنها حمایت می‌کنند. اسپانسرهایی که به‌دنبال فروش خوب مجموعه فیلم‌هایی هستند که حتی اگر هم محتوایش چنگی به دل نزند، اما بازی چهره‌های پرطرفدار آرزوی پولهای میلیاردی را محقق می‌کند و در نهایت همین چهره‌های سینمایی هستند که با این ترفند، قیمت بازی را آنقدر بالا می برند که کار حتی به محاسبه قیمت به دلار کشیده شده است. اما نکته مهم اینجاست که اگر این سریال ادامه پیدا کند روزی خواهد رسید که سینمای ایران نابود خواهد شد. چرا که تهیه‌کنندگان مستقل سینما آنها که وقت می‌گذارند تا با فیلمنامه‌ای خوب و تأثیرگذار و با بودجه‌ای محدود فیلم بسازند از پس این قیمت‌ها برنمی‌آیند. بازار کاذبی که این چهره‌ها به راه انداخته‌اند باعث شده، حتی بازیگران دست دوم و چندم هم گاه تا مرز 700میلیون تومان نرخ دستمزدشان را بالا ببرند و اینگونه است که انتهای این سناریو آنقدر تلخ تمام خواهد شد که تهیه‌کنندگان مستقل دیگر نتوانند فیلمی تولید کنند.
کد خبر: ۱۶۰۷۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
یادداشت دیان فرانسیس ؛
دست اندرکاران اقدامات و فعالیت‌های غیرقانونی نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، کلاهبرداری، تروریسم و... برای پنهان کردن منبع این پول‌ها تلاش می‌کنند پولهای یاد شده را از کانال‌های مشروع و قانونی عبور دهند تا منبع آنها مشخص نشود. تقریبا تمامی کشورهای جهان دچار این پدیده هستند و مانند فساد مالی، مبارزه با آن بسیار دشوار است و در عمل نمی‌توان آن را ریشه‌کن کرد.
کد خبر: ۱۶۰۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
گفتگو با محمد مهدی حیدریان؛
در آستانه روز ملی سینما با محمد مهدی حیدریان که سکان هدایت سازمان سینمایی را بر عهده گرفته است گفت‌و‌گویی داشته‌ایم درباره سرنوشت فیلم‌های «آشغال‌های دوست داشتنی» و «خانه پدری»، ادغام یا جدایی بخش ملی و بین‌الملل جشنواره فیلم فجر، تلاش سازمان سینمایی برای بازگشت ناصر تقوایی و بهرام بیضایی به سینما، تمهید این سازمان برای سالم‌سازی روند ورود سرمایه‌های خصوصی به سینما و رفع شائبه پولشویی، فعالیت خانه سینما به‌عنوان نهاد صنفی و مستقل تأثیرگذار در تصمیم‌سازی‌ها، شفاف‌سازی درباره هزینه‌های جشنواره‌ها و... مشروح این گفت وگو را در ادامه می‌خوانید.
کد خبر: ۱۵۵۶۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
ورود شرکت‌هاي يک‌بارمصرف به اقتصاد اجاره‌اي؛
اخيرا موضوع کارت بانک اجاره‌اي، حساب اجاره‌اي، کارت بازرگاني اجاره‌اي و اعتبار ارزي اجاره‌اي در رسانه‌هاي جمعي مطرح شده است.
کد خبر: ۱۵۱۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
درآمد کثیف؛
قاچاقچیان کالا و ارز با درآمد کثیف اقتصاد ملی را فلج می‌کنند.
کد خبر: ۱۴۳۸۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
علیرضا سمیع‌آذر مطرح کرد:
مدیر حراج تهران می‌گوید: احساس می‌کنم دولت قصدِ ورود به شائبه‌های موجود حوزه‌ی تجسمی را ندارد. با وجود اینکه قیمت آثار هنری رقمِ قابل توجهی است ولی بازهم وقتی صحبت از جعل و تخلف پیش می‌آید عده‌ای فکر می‌کنند این مسئله شوخی است و با جدیّت به آن ورود نمی‌کنند.
کد خبر: ۱۴۳۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
هزاردستان؛
اگر سرفصل‌های فساد اقتصادی را در 6 عنوان «پولشویی»، «اختلاس»، «فرار مالیاتی»، «قاچاق» و «احتکار» خلاصه کنیم، سینمای ایران امروز جز مورد احتکار، با پنج مورد دیگر ارتباط مستقیم دارد؛ تا جایی که کسر قابل‌توجهی از فلسفه وجودی سینما در این روز و روزگار، بهره‌هایی است که مفسدان اقتصادی می‌توانند از آن ببرند، نه مخاطبانی که با خریدن بلیت یا رایت دی‌وی‌دی‌ها آن را زنده نگه داشته‌اند
کد خبر: ۱۴۳۱۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
براساس آمارهای غیررسمی محاسبه شد؛
آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند. این خبری است که متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارائه کردند.
کد خبر: ۱۴۱۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
براساس محاسبات کارشناس داده‌کاوی برای کشف تقلب در تراکنش‌های بانکی آمریکا؛
براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی ایران ارزش نقدینگی ایران تا پایان پارسال حدود 1530 هزار میلیاردتومان بوده است. با توجه به رشد نقدینگی ماهانه درایران این رقم به مرز 1700 هزار میلیاردتومان رسیده است.
کد خبر: ۱۴۱۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵