سه‌شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ - 
مخالفان FATF؛
مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.
کد خبر: ۱۶۸۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
در سایه FATF؛
یکی از ادعاهای مهم حامیان اجرای کامل برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی FATF توسط ایران در ماه های اخیر، این است که اگر FATF کشورمان را در لیست سیاه خود قرار دهد، همه کشورها از جمله چین و روسیه مجبور به توقف مبادلات بانکی با ایران خواهند شد.
کد خبر: ۱۶۸۴۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
محمود صادقی:
محمود صادقی اعلام کرد: ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه CFT گرفته، اصلاً قابل‌رفع نیست زیرا قانون داخلی نیست و مجلس فقط می‌تواند قوانین داخلی را اصلاح کند. البته شواهد دال بر این است که اراده نظام بر تصویب نهایی این لایحه است و به نظر نمی‌رسد موانع زیادی در این زمینه وجود داشته باشد.
کد خبر: ۱۶۸۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
هاشمی طبا؛
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره رد لایحه «CFT» از سوی شورای نگهبان گفت: رد لایحه الحاق به کنواسیون مبارزه با تامین مالی با تروریسم، همسو با سیاست‌های ترامپ در قبال کشورمان است.
کد خبر: ۱۶۸۰۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
فضاسازی ها نسبت به بررسی CFT؛
سخنگوی شورای نگهبان گفت: ایرادات اصلی شورای نگهبان به CFT یازده مورد بود که اگر این ایرادات برطرف شود، یازده ایراد دیگر خود به خود برطرف خواهد شد.
کد خبر: ۱۶۸۰۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
سخنگوی شورای نگهبان؛
عباسعلی کدخدایی در صفحه شخص‌اش در توئیتر نوشت: هنگام بررسی کنوانسیون پالرمو، شورای نگهبان با ایراداتی نیز در ترجمه آن مواجه گشت و مجلس آنها را اصلاح کرد.
کد خبر: ۱۶۷۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
فلاحت‌پیشه:
رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس روند بررسی رفع ایردات شورای نگهبان به لایحه cft در کمیسیون امنیت را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۶۷۹۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
یک حقوقدان مطرح کرد؛
یک حقوقدان با اشاره به تصمیم شورای نگهبان در رد لایحه CFT گفت: ما مجبوریم روزی متوسل به مقام معظم رهبری شویم و با حکم حکومتی این لوایح را تصویب کنیم چرا که نمی‌توانیم در یک جزیره و تنهایی زندگی کنیم و نباید هم اتهام را به طرف کشور خودمان بیاوریم.
کد خبر: ۱۶۷۶۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۷
ارتباطات بانکی ایران و جهان؛
عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: نمایندگان موافق CFT درصورتی از این لایحه دفاع مجدد می‌کنند که مطمئن شوند مبادلات بانکی بین المللی امکان پذیر خواهد بود.به نظر می‌رسد رفع ایرادهای شورای نگهبان به لایحه CFT در مجلس امکان پذیر است. اما بدیهی است نمایندگان موافق درصورتی انگیزه دفاع دوباره از لایحه را خواهند داشت که مطمئن شوند مبادلات بانکی بین المللی ایران به صورت عملی و مؤثر از طریق SPV یا هر سازوکار دیگری امکان پذیر خواهد بود.
کد خبر: ۱۶۷۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۷
ذوالنور عنوان کرد؛
رئیس کمیته هسته ای مجلس گفت:در صورت پیوستن ایران به FATF تمام سر پل های دور زدن تحریم ها را خودمان به آمریکا معرفی می کنیم.ذوالنور گفت: اساس FATF بر پایه KYC استوار است که به معنای «بشناس مشتری خودت را» است. بانک مرکزی و وزارت خارجه معتقدند FATF بر پایه KYC از ایران اطلاعات خواهد گرفت و طبق این کنوانسیون دقیقا باید برای آمریکا مشخص باشد که ایران با چه کشور هایی ارتباط دارد به آن ها نفت می فروشد و منابع حاصل از فروش نفت را از چه راهکارهایی به کشور وارد می کند. بنابراین در صورت پیوستن ایران به FATF تمام سر پل های دور زدن تحریم ها را خودمان به آمریکا معرفی می کنیم.
کد خبر: ۱۶۷۶۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۷
عضو حقوقدان شورای نگهبان:
نجات‌الله ابراهیمیان نسبت به اعلام نظر شورای نگهبان درباره CFT همزمان با آغاز دور جدیدتحریم‌های ایران از سوی آمریکا واکنش نشان داد. او می‌گوید: داستان CFT تمام شده نیست.
کد خبر: ۱۶۷۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵