جمعه ۰۲ خرداد ۱۴۰۴ - 
هزارتوی فسادهای خانوادگی؛
بسیاری از پرونده هایی که در چند ماه اخیر در دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی مفتوح شد، با سوءاستفاده از روابط خانوادگی بود.استفاده از خویشاوندان و سوءاستفاده از مدارک شناسایی آنها، ترفندی است که در بسیاری از پرونده های اخیر می توان دید. همچنین شراکت با اعضای درجه یک نیز یکی دیگر از شیوه های متهمان در آشفته بازار ارزی بود. یکی از پرونده هایی که به طور گسترده از روابط فامیلی در آن سوءاستفاده شده بود و همچنین باند خانوادگی به وجود آمده بود، پرونده مظلومین ها بود.
کد خبر: ۱۸۱۷۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
وایتی از اجاره و واگذاری کارت‌های بانکی؛
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات بانکی خصوصی هشدار داد که صاحبان حساب از قراردادن کارت بانکی یا دسته‌چک‌های خود در اختیار سایر افراد خودداری کنند.
کد خبر: ۱۷۸۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
از سلطان سکه تا سلطان پوشک؛
شفافیت حلقه گمشده اقتصاد ایران است. از بالاترین تا پایین ترین سطح، نبود شفافیت است که بحرانی جدی را ایجاد کرده است.
کد خبر: ۱۷۵۸۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
کارشناس اقتصادی خبر داد:
استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: برای مبارزه با پولشویی باید راهکارهایی به منظور مقابله با واردات ۱۴ میلیارد دلاری کالای قاچاق به کشور اتخاذ شود.
کد خبر: ۱۷۳۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
از سوی دادستانی تهران؛
دادستانی تهران جهت تنویر افکار عمومی و در اجرای قانون مجازات اسلامی مفاد حکم دو مفسد اقتصادی را منتشر کرد.
کد خبر: ۱۷۲۲۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
ارتباط دستگیرشدگان با بانک مرکزی!
حکم اعدام «وحید مظلومین» و «محمد اسماعیل قاسمی» در حالی دیروز به جرم افساد فی‌الارض به اجرا در آمد، که اکنون انتظار جامعه محاکمه مدیران زمینه‌ساز رشد و فعالیت این افراد است.
کد خبر: ۱۶۹۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
سحرگاه امروز؛
حکم وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی که به جرم افساد فی‌الارض به اعدام محکوم گردیده بودند، به اجرا گذاشته شد.
کد خبر: ۱۶۸۹۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
رئیس کل دادگستری استان تهران
غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران از انجام مقدمات اجرای حکم اعدام سلطان سکه خبر داد و گفت: این حکم کمتر از یک ماه آینده اجرا خواهد شد.
کد خبر: ۱۶۷۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
معاملات غیرقانونی کتاب ؛
«10 کامیون کتاب قاچاق توقیف شد»! شاید در همان نگاه اول مخاطب خیلی به معنای کلمه «قاچاق» در این گزاره پی نبرَد؛ مگر کتاب هم ازجمله کالاهای سرمایه‌ای یا نایاب است که سوداگرانی در پی «قاچاق» آن باشند؟! خیر. «قاچاق» در بازار کتاب عبارت است از چاپ غیرقانونی کتاب‌هایی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفته‌اند. به این معنا که وقتی کتاب یا کتاب‌هایی در بازار رسمی پرمخاطب و «پرفروش» می‌شوند، سوداگرانی پیدا می‌شوند که بی‌اعتنا به حقوق مادی و معنوی صاحبان آثار، کتاب‌های پرفروش را در چاپخانه‌های زیرزمینی «افست» و در تیراژی بالا وارد بازار می‌کنند.
کد خبر: ۱۶۴۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
رئیس کل دادگستری گلستان:
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با شکایت شماری از اهالی یکی از روستاهای گرگان، یک عملیات پولشویی شناسایی شد.
کد خبر: ۱۶۱۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
رئیس کل دادگستری گلستان خبر داد؛
رئیس کل دادگستری گلستان با اعلام این گفت: عملیات پولشویی زمانی فاش شد که یارانه تعدادی از اهالی روستا قطع شده و هنگامی که برای پیگیری مراجعه کردند، متوجه شدند به علت گردش پولی بالای حساب بانکی شان، یارانه آنها قطع شده است.
کد خبر: ۱۶۰۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
یک قرارداد نامعلوم نجومی؛
شرکت خوارزمی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک صادرات و سهامدار بیمه سرمد در قراردادی عجیب مبلغ ۴۰۰ میلیارد بابت کاری که انجام نشده به یک شرکت بی نام و نشان پرداخت کرده است!
کد خبر: ۱۵۹۲۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
پیرزن 70 ساله چگونه بازار سکه را بهم ریخت؟
دادگاه رسیدگی به وحید مظلومین معروف به «سلطان سکه» صبح شنبه برگزار شد.
کد خبر: ۱۵۵۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
مشروح اولین جلسه دادگاه باند مظلومین؛
وحید مظلومین و 18 متهم دیگر پرونده اخلال در نظام ارزی کشور،صبح امروز در دادگاه انقلاب محاکمه شدند.
کد خبر: ۱۵۴۶۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
درآمد کثیف؛
قاچاقچیان کالا و ارز با درآمد کثیف اقتصاد ملی را فلج می‌کنند.
کد خبر: ۱۴۳۸۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
گسترش پول‌های الکترونیکی رمزنگاری شده ؛
بیت کوین‌ها نوعی از پول‌های الکترونیکی رمزنگاری شده هستند که حالا و با گسترش استفاده تجاری از فضای اینترنتی بسیار بیشتر از گذشته جلب توجه کرده‌اند. برای بازی با این پول اینترنتی جذاب اما چالش‌هایی وجود دارد که توجه به آنها ضروری است.
کد خبر: ۹۸۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۳
جرایم سازمان یافته در جرم شناسی و حقوق جزا؛
در این مقاله به تحلیل جرایم سازمان یافته می‌پردازیم و انواع و صفات و ویژگی‌های آنها را بررسی می‌کنیم و همچنین به این سؤالات پاسخ می‌دهیم: جرایم سازمان یافته چیست و چه مفهومی دارد؟ چه جرایمی جزءِ جرایم سازمان یافته محسوب می‌شود؟ ویژگی‌ها و آثار جرایم سازمان یافته چیست؟ انواع پارادایم‌های جرایم سازمان یافته چیست؟
کد خبر: ۵۶۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
رجیستری به تابستان ۹۶ موکول شد؛
قاسم خورشیدی در نشست خبری خود که به مناسبت سومین سالگرد ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص صحت داشتن گزارشاتی که پیش از این درباره فعالیت اسکله‌های نامرئی منتشر شده بود، اظهار داشت: در حال حاضر 2 هزار و 500 کیلومتر سواحل جنوب کشور، خلأهای مرزی، مبادی رسمی، معابر کوله‌بری و مناطق آزاد از جمله معابری است که واردات کالا از آنجا انجام می‌شود.
کد خبر: ۵۳۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
شبکه سازمان یافته فساد مالی در گمرک سیستان و بلوچستان از سوی سربازان گمنام مرکز اطلاعات سپاه سلمان متلاشی شد.
کد خبر: ۳۸۰۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۴
جنایت‌هایی که گویا قانونی شده‌اند:
امروز فروشندگان و شکارچیان در سایتهای خرید و فروش، بستری رایگان در دسترس دارند تا با خیال راحت هر آنچه را که گروه‌های فعال حمایت از حقوق حیوانات و مردم به دست آورده‌اند یک باره زیر پا بگذارند.
کد خبر: ۲۹۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۹