شنبه ۳۰ تير ۱۴۰۳ - 
پلیس فتا :
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: برای فعال‌سازی رمز پویا نیازی به ثبت‌نام ، وارد کردن اطلاعات خود و حساب بانکی و یا پرداخت هیچ وجهی نیست؛ هموطنان مراقب دام مجرمان سایبری باشند.
کد خبر: ۲۴۷۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۸
تحلیل گر مسائل سیاسی؛
تحلیل‌گر مسائل سیاسی گفت: امضای لوایح پالرمو و CFT نه تنها نتیجه و ثمره‌ای برای کشور ندارد بلکه ما پس از برجام مجددا یک دایره باطل را دور خواهیم زد.
کد خبر: ۲۴۳۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۵
ضرورت رمز دوم یکبار مصرف؛
۶ ماه از مهلت بانک مرکزی درخصوص ارائه رمز دوم یکبار مصرف گذشته، اما تاکنون اقدام عملیاتی در این خصوص صورت نگرفته است.
کد خبر: ۲۴۲۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
مبارزه جدی با فساد؛
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی با اشاره به اهتمام بیش از پیش دستگاه های کاشف به ویژه نیروی انتظامی، گفت: پرونده های مهم و ملی وارد شده به سازمان تعزیرات حکومتی در ۶ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۷۳ درصد رشد داشته است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از اولویت های راهبردی سازمان تعزیرات حکومتی در مقابله با تخلفات قاچاق کالا و ارز افزایش سهم ورودی پرونده های مهم و ملی نسبت به کل پرونده های تشکیل شده است و در این راستا ضمن پیگیری و مطالبه جدی از مراجع کاشف و دستگاه های نظارتی ذیربط، گزارش های تحلیلی متعددی برای تاکید بر لزوم مقابله با دانه درشت ها تهیه و به مبادی ذیربط منعکس شده است.
کد خبر: ۲۴۲۰۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات؛
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی با اشاره به اهتمام بیش از پیش دستگاه های کاشف به ویژه نیروی انتظامی، گفت: پرونده های مهم و ملی وارد شده به سازمان تعزیرات حکومتی در ۶ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۷۳ درصد رشد داشته است.
کد خبر: ۲۴۱۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
مهلت دوباره FATFبه ایران؛
مهلت دوباره گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم به ایران موجب شد که صف بندی مخالفان و موافقان تصویب یا رد دو لایحه باقیمانده مرتبط با FATF دوباره شکل بگیرد که هر طرف نیز استدلال و دلایل خود را عنوان می کند. البته وزیر خارجه اعلام کرده تصمیم جدید گروه ویژه اقدام مالي، تصمیمی سیاسی بوده است.
کد خبر: ۲۴۱۲۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
ادعاهای مخالفان دولت؛
با گذشت ماه‌ها از انتشار خبر جعلی تصمیم‌گیری قریب‌الوقوع درباره بنزین که منجر به راه افتادن صف‌های طولانی مقابل پمپ بنزین‌های سراسر کشور شد، روز گذشته معاون اول رئیس جمهوری پشت پرده این اقدام را تلاش برای بهم ریختن کشور و ناکارآمد نشان دادن دولت خواند.
کد خبر: ۲۴۰۷۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
زنان عربستان؛
دادستانی کل عربستان اعلام کرد، یکی از فعالان توییتری را برای انجام تحقیقات ازبابت برهم زدن "نظم عمومی" در اشاره به درخواست این فعال از زنان سعودی برای آتش زدن و سوزاندن برقع‌هایشان احضار کرده است.
کد خبر: ۲۴۰۱۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
مهلت دادن برای چهارمین بار؛
به رغم هیاهوی قبلی، FATF برای چهارمین بار مهلت پیوستن ایران به این نهاد مالی را 4ماه دیگر تمدید کرد که اصرار و خواهش این نهاد مالی نشان‌دهنده آن است که آمریکا با تحریم‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده و امیدش را به این لوایح بسته است.
کد خبر: ۲۴۰۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
لزوم گزارش حساب های گردش بالا؛
مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد است که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
کد خبر: ۲۳۸۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
نظارت بر سیم‌کارت‌ها؛
سرهنگ نوروزی گفت: برخی از اپراتورها بدون حضور شخص اقدام به ثبت و راه اندازی سیم کارت می کنند و در همین راستا از وزارت ارتباطات می خواهیم تا فکری به حال این موضوع کند.
کد خبر: ۲۳۲۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۱
دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی؛
هادی خانی، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان مالیاتی عنوان کرد: طی سه سال گذشته، اقدامات لازم به منظور اخذ صورتحسابهای بانکی حدود ۱۷ هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و ارسال اطلاعات به ادارات کل جهت شناسایی مودیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام گرفته است.
کد خبر: ۲۲۵۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
در سه سال اخیر؛
گزارش اخیر شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا نشان می‌دهد ایران از لیست اقدامات مقابله‌ایFATF تعلیق نشده وادعای سه ساله حامیان FATF مبنی بر تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای نادرست است.
کد خبر: ۲۲۵۳۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
نظام مالیاتی ایران؛
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان مالیاتی از شناسایی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی در سه سال اخیر خبر داد.به گزارش «ایبِنا» هادی خانی عنوان کرد: طی سه سال گذشته اقدامات لازم برای اخذ صورتحسابهای بانکی حدود ۱۷ هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و ارسال اطلاعات به ادارات کل جهت شناسایی مودیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام گرفته است.
کد خبر: ۲۲۵۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
شوک قیمتی خودرو؛
بازگشت قیمت‌ها به سایت‌ها بار دیگر بازار خودرو را تکان داد.
کد خبر: ۲۲۳۹۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
زمینه‌های کاهش مجازات اعدام؛
اعدام مجازاتی است که تا حدی در قلمرو بین‌المللی در حال متروک شدن است. اکنون بسیاری از کشورها اعدام را از مجازات‌های خود حذف کرده یا آن را اجرا نمی‌کنند. در این میان، برخی کشورها هم این مجازات را برای شدیدترین جرم ارتکابی که همان جرم منجر به مرگ است، اعمال می‌کنند.
کد خبر: ۲۲۲۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۴
نوزدهمین جلسه دادگاه بانک سرمایه؛
قاضی اسدالله مسعودی مقام در ادامه نوزدهمین جلسه دادگاه بانک سرمایه از نماینده دادستان تهران خواست تا کیفرخواست سوم مربوط به سایر متهمان این پرونده را قرائت کند.
کد خبر: ۲۲۰۸۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
قراردادهای بین‌المللی و توان پیاده‌سازی؛
بیش از یک سال و دوهفته از یکشنبه‌ای که مجلس تصمیم به «مسکوت ماندن» لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) به مدت دو ماه! گرفت، می‌گذرد.
کد خبر: ۲۱۶۱۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا:
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا از انهدام باند کلاهبرداری فروش سؤالات امتحان نهایی و کنکور خبر داد.
کد خبر: ۲۱۶۰۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
فلاحت‌پیشه:
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که «علیرغم تمدید مهلت سه ماهه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) به ایران حالت اضطراری درباره پرونده ایران به وجود نمی‌آید» گفت: با توجه به این که بررسی لوایح CFT و پالرمو در مرحله بررسی در مجمع تشخیص است و فضای مجمع تحت تأثیر حاد شدن فضای سیاست خارجی کشور بعد از اتفاقات پیرامون برجام قرار گرفت، نباید به مجمع برای تصویب این لوایح فشار آورد چون نتیجه آن رأی منفی خواهد بود.
کد خبر: ۲۱۵۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱