چهارشنبه ۰۷ خرداد ۱۴۰۴ - 
استدلال‌های احمد توکلی برای مخالفت با FATF؛
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید در واکنش به موضع گیری روسیه و چین که اعلام کرده بودند در صورت عدم پیوستن ایران به FATF با ایران معاملات مالی انجام نمی دهند، می گوید: البته چینی که رئیس جمهورش به ایران می آید و وزیر خارجه به استقبالش می رود و رئیس جمهور ما نمی رود، باید هم چنین حرفی بزند. ما خودمان همه چیز را خراب می کنیم بعد می گوییم چرا آنها به ما میدان نمی دهند.
کد خبر: ۲۰۲۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
هادی هاشمیان مطرح کرد؛
رئیس کل دادگستری گلستان از کشف اختلاس ۸۲۰ میلیون تومانی در منابع طبیعی استان خبر داد.
کد خبر: ۲۰۲۲۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۳۰
دادگاه موسسات مالی؛
در چهارمین جلسه دادگاه چند موسسه مالی، نماینده دادستان به متهم ردیف اول این پرونده گفت: شما می‌گویید تمام سفرهای شخصی و خریدهایتان با پول‌های شخصی انجام شده است. شما این مبالغ را برای سفرهای خارجی از کجا آوردید؟
کد خبر: ۲۰۲۱۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۹
چهارمین جلسه دادگاه چند موسسه مالی؛
متهم ردیف اول در پاسخ به اتهامات: شما گفتید که من در ۲۴ سالگی چه تخصصی داشته‌ام که آقای قریانی سراغ من آمده است؟ در آن زمان پدر همسر من مسئولیتی نداشته است که من بخواهم بگویم قدرت اعمال نفوذ دارم و اگر چنین نفوذی داشتم برای خودم کار می‌کردم و می‌رفتم دیگر مجوز‌ها را اخذ می‌کردم تا گرفتار اینجا نشوم.
کد خبر: ۲۰۱۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
لعیا جنیدی:
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: همه اعم از رسانه‌ها، دولت، مجلس و مجمع کمک کنند تا فضا را دربار اف ای تی اف کارشناسی نگه دارند نه سیاسی. در چنین فضایی اتفاقا به نظر من عاقلانه‌تر و منطقی‌تر تصمیم گرفته خواهد شد. اما اگر فضا را بیش از حد سیاسی کنند و موضوع تحت تاثیر هر جو و خبر یومیه‌ای قرار بگیرد، ممکن است تصمیم منفی گرفته شود.
کد خبر: ۲۰۱۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
ارزهای رمزنگاری شده (Cryptocurrency) ؛
بلاکچین خصوصی این اواخر از معروفیت و محبوبیت بسیاری برخوردار است. همین هفته‌های اخیر جی پی مورگان چیس نسخه خصوصی از شبکه رمزنگاری‌شده اتریوم، به نام کوروم را به منظور حمایت و پشتیبانی از ارز خود به نام JPM Coin راه‌اندازی کرد و چندین سال قبل هم شرکت بزرگ آی‌بی‌ام با همکاری فناوری استلار، طیف وسیعی از دفاتر کل غیرمتمرکز را ساخته است. صندوق بین‌المللی پول هم با همکاری بانک جهانی احتمالا به این جریان می‌پیوندند و نکته جالبی که در این مورد وجود دارد این است که کریستین لاگارد، رئیس صندوق بی‌المللی پول، به تازگی دارایی‌های دیجیتال، به ویژه بیت‌کوین را مورد انتقاد قرار داده است.
کد خبر: ۲۰۱۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
ارتباط سپاه و FATF؛
در صورت نپیوستن به fatf اندک بانک‌هایی هم که اکنون با ما کار می‌کنند، تحت فشار‌هایی به جز فشار‌های تحریمی مجبور می‌شوند ارتباط‌هایی که با ما دارند را قطع کنند یا اگر هم همکاری می‌کنند، هزینه این همکاری را بالا ببرند.
کد خبر: ۲۰۱۴۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
وکیل حسین هدایتی:
وکیل حسین هدایتی گفت: دادگاه در رأی خود اعلام می‌کند آیا صلاحیت رسیدگی به اتهام پولشویی موکلم که در کیفرخواست به آن اشاره شده را دارد یا خیر.
کد خبر: ۲۰۱۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
در دور جدید مذاکرات؛
دولت باید یک دوره مذاکره جدی با FATF با هدف بازنگری و اصلاح برنامه اقدام ایران داشته باشد و این مذاکره باید مبتنی بر این فهم پایه‌ای باشد که اجرای برخی اقدامات برنامه اقدام تکمیل‌کننده تحریم‌های ظالمانه آمریکاست.
کد خبر: ۲۰۱۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
ادامه بهانه های FATF برای ایران؛
با شرایط جدید بایستی دولت بخش اعظم ظرفیت دیپلماسی اقتصادی خود را بر روی دیگر کشورها صرف کرده و روابط تجاری را با کشورهای همسایه و کشورهایی که در بالای فهرست شرکای تجاری ایران قرار دارند، تعمیق و سعی کند با انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه کانال‌های بانکی را باز کند.
کد خبر: ۲۰۱۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
بازخوانی یک پرونده مالی - سیاسی؛
برخی رسانه‌های آمریکا با بازخوانی پرونده کسب و کار‌های مشکوک ترامپ در آذربایجان مدعی شده اند که ترامپ تا زمانی که با یک شرکت ایرانی به طور غیر مستقیم همکاری‌های مالی داشت هرگز دست به خروج از برجام و تروریست خواندن سپاه نزده بود.
کد خبر: ۲۰۱۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
آقامحمدی:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دو لایحه باقیمانده از لوایح FATF تاکید کرد: مجمع، تا یقین حاصل نکند که برای مصلحت بزرگ‌تر این مفسده را بپذیرد، قطعا قانع نخواهد شد
کد خبر: ۲۰۰۸۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
بیانیه فتف پاسخ می‌دهد؛
در ماه‌های اخیر، طرفداران FATF برای اثبات ضرورت همکاری با این نهاد، ادعاهایی را درباره بازگشت دوباره ایران به لیست سیاه مطرح می‌کردند که بیانیه اخیر FATF پوچ بودن همه این ادعاها را ثابت کرد.برخی طرفداران FATF مدعی بودند در صورتی که لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب نرسد، FATF این بار دیگر ایران را از لیست سیاه تعلیق نخواهد کرد.
کد خبر: ۲۰۰۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۳
سكوت موافقان در برابر تأكيد مخالفان؛
با توجه به ضرورت‌هاي موجود و براي حل مشکلات اقتصادي کشور، اميدواريم که مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين لوايح رأي مثبت دهد». اين يكي از آخرين نقل‌قول‌هاي ظريف درباره دو لايحه از لوايح به‌اغما‌رفته FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام است؛ لوايحي كه روز گذشته مخالفانش از احتمال به‌صفر‌رسيدن تصويب آن خبر داده‌اند.
کد خبر: ۲۰۰۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
بی بی سی خبرداد:
بی بی سی خبرداد:بانک بریتانیایی استاندارد چارتر به دلیل نقض قوانین مربوط به پولشویی و تحریم‌های ایران به پرداخت مجموعا ۱ میلیارد دلار جریمه در آمریکا و بریتانیا محکوم شده است.
کد خبر: ۲۰۰۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
تکرار یک اشتباه این بار از سوی رئیس مجلس:
«غریق، به هر شاخه خشکیده ای چنگ می زند تا خود را نجات دهد» این ضرب المثل، حکایت این روزهای دولتمردان و همراهان حسن روحانی است؛ آنهایی که تا دیروز تمام هویت سیاسی خود را در دوقطبی سازی می دیدند و امید داشتند تا با زدن برچسب به منتقدین، بخشی از بدنه جامعه را در پروژه برجام با خود همراه کنند، حالا تصمیم گرفته اند برای توجیه اجرای توصیه های FATF در ایران و ریسک های جدی آن، به آخرین حربه متوسل شوند و با غبارآلود کردن فضا مدعی شوند «منتقدین قبلا همین راه را رفته بودند و ما ادامه دهنده همان مسیریم!».
کد خبر: ۲۰۰۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
لعیا جنیدی/ معاون حقوقی رئیس‌جمهوری:
مرداد سال 96؛ در روزهایی که حسن روحانی اعضای دولت دوم خود را معرفی کرده بود اما انتظارات زنان برای حضور بیشتر در کابینه برآورده نشده بود، زنی با چهره‌ای ناشناس از نظر سیاسی به جمع دولتی‌ها پیوست و معاون حقوقی رئیس‌جمهور شد.
کد خبر: ۱۹۹۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
محمدرضا باهنر:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همین چهار رئیس‌جمهور اخیر کشورمان با هم فرق می‌کنند و هرکدام از این افراد که رئیس‌جمهور شدند آثار فکری و اجرایی‌شان تا عمق خانه‌های مردم نفوذ کرده است.
کد خبر: ۱۹۹۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
حبیب اسماعیلی مطرح کرد:
حبیب اسماعیلی معتقد است که بدلیل رقابت و رفتار نادرست حاکم بر سینمای ایران، دیگر خبری از بسیاری تهیه‌کنندگان و پخش‌کنندگانی که آثار خوبی در دهه‌های گذشته ساختند، نیست.
کد خبر: ۱۹۹۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
جنجال ۱۲ ماهه برای چهار لایحه؛
ماجرای لوایح چهارگانه و موضوع اف‌ای‌تی‌اف از آن دست موضوعات پر حرف و حدیثی بود که در سال ۹۷ مطرح شد. ماجرایی که دولت،مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را به خود مشغول کرد و البته هنوز هم سایه بلاتکلیفی برسرشان سنگینی می‌کند.
کد خبر: ۱۹۹۴۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۷