پنجشنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۴ - 
یادداشت دکتر علی فرحبخش؛
تهدیدات پیش روی اقتصاد ایران، نه فقط به اضطراب زایدالوصفی نزد مردم انجامیده است، بلکه از این حیث سیاست‌گذاران نیز بی‌نصیب نمانده‌اند و آثار دودلی و تردید در تصمیم‌گیری به شدت در بیانات، رفتار و مصوبات آنان مشهود است. همچون هواپیمایی که هنگام نقص فنی در حین پرواز، نه فقط مسافران پرواز اختیار از کف داده‌اند، بلکه در کابین خلبان هم اندک نشانه‌ای از آرامش و قاطعیت در ناوبری دیده نمی‌شود.بحران بانکی نیز غده بدخیمی در کالبد اقتصاد ایران است؛ غده‌ای که دولت نه حاضر به شیمی‌درمانی و تحمل درد و هزینه‌های سنگین درمان است و نه حاضر است که این غده را به حال خود واگذارد تا این بدن نحیف را از پای درآورد.
کد خبر: ۱۹۴۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
پرونده بانک سرمایه؛
قهرمانی افزود: آقای موسوی نژاد حق خود را از محل تسهیلات دریافت می‌کردند. سپرده بابت پشتوانه معنوی بوده و قابل برداشت نبوده است. تفاهم نامه اولیه هم به اسم آقای موسوی‌نژاد بود. اینکه ایشان هم شخصا به بانک مراجعه می‌کردند نشان از هوش ایشان است. همچنین اینکه ایشان در یک روز ٢٤٢ حساب برای فرزند ٨ ساله اش باز کرده نشان از پولشویی است.
کد خبر: ۱۹۴۳۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
یک عضو فراکسیون امید بیان کرد؛
یک عضو فراکسیون امید مجلس گفت: رد احتمالی «پالرمو و CFT» توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بهانه و فرصت بسیار خوبی به دست دشمنان و معاندان جمهوری اسلامی برای تاخت و تاز بیشتر علیه منافع ملی کشورمان و پایمال کردن بیش از پیش حقوق حقه جمهوری اسلامی در عرصه بین‌الملل ایجاد میکند.
کد خبر: ۱۹۴۳۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
عضو اتاق بازرگانی تهران:
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت بزرگترین صادرکننده و وارد کننده است اکنون بانک مرکزی قوانینی تبیین میکند که ذینفع، دولت باشد و بعد هر کسی که از آنها انتقاد میکند می‌گوید چون ارز صادراتی را وارد کشور نکرده است، دارد انتقاد میکند آقایان اگر این دغدغه را دارند چرا لیست افرادی که ارز خود را هنوز برنگردانده‌اند اعلام نمی‌کنند آیا جز این است که در بالای این لیست، شرکت‌های دولتی و یا نهادهای منتسب به آن قرار دادند
کد خبر: ۱۹۴۱۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
در گفت‌وگو با عباس آخوندی؛
عباس آخوندی می‌گوید: پالرمو، خوب یا بد، زشت یا زیبا، در دولت و مجلس مطرح و بررسی شد و با آن موافقت و مخالفت صورت گرفت و در نهایت تصویب شد. آنچه بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رخ داده این پیام را دارد که در این کشور امکان قانونگذاری وضعیت ممتنع دارد. کشوری که دچار امتناع قانونگذاری است، امکان جذب و تشکیل سرمایه ندارد، نمی‌توان با آن کشور تجارت کرد.
کد خبر: ۱۹۴۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
لوایح پرحاشیه؛
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است که الحاق ایران به FATF موجب بهتر شدن اوضاع فعلی کشور در شرایط تحریمی نمی‌شود.
کد خبر: ۱۹۴۰۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
پرسش‌هایی از حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم؛
حجت‌الاسلام مصباحی مقدم در خطبه های پیش از نماز جمعه تهران در مخالفت با FATF مطالبی مطرح کرده است که نقدهای متعددی به آن وارد است.
کد خبر: ۱۹۴۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
کارنامه قابل دفاع قوه قضاییه؛
پیچیدگی روابط و پشتوانه زور و زر و تزویر سبب شده تا برخورد با این موارد بسیار سخت و مشکل باشد. اما خوشبختانه شاهد این بودیم که در این روند قدم های مثبتی در قوه قضائیه برداشته شد که انتظار می رود این مسیر با پیشرفت و سرعت بیشتری طی شود. مهم ترین رسالت این قوه اجرا و اعتلای عدالت است و قوه قضائیه در این باره وظایف سنگینی بر عهده دارد.قوه قضائیه یکی از بازوان امنیت نظام است. امنیت مقوله ای است که درحوزه داخلی نیز بایستی برای آن هر روزه تلاش کرد. پاکسازی مجاری اقتصادی و سیاسی و اداره‌های دولتی و نهادهای دیگر از جمله مواردی است که هر روزه با نظارت مستمر بایستی انجام پذیرد تا مفسدان اقتصادی و سیاسی در آن خانه نکنند. فضای کسب و کار هم بایستی از وجود مفسدان پاک شود تا چرخ اقتصاد بتواند به خوبی به گردش در بیاید.
کد خبر: ۱۹۳۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
لایحه بودجه سال 98؛
پس از فرصت 10 روز نمایندگان، کمیسیون تلفیق بودجه سال 98، تشکیل و پس از حدود 20 روز برگزاری جلسات در 2 نوبت صبح و عصر، این لایحه بررسی و گزارش نهایی آن به هیئت‌رئیسه پارلمان ارائه شد.
کد خبر: ۱۹۳۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
عدم تصمیم‌گیری در خصوص FATF؛
یکی از نگرانی های جدی فعالیت اقتصادی در رابطه با عدم الحاق به FATF آن است که اگر ایران دوباره در لیست سیاه قرار گیرد، تجارت و مبادلات مالی با دشواری‌های دوچندان صورت گیرد. مجمع بررسی عضویت در کنوانسیون پالرمو را به سال آینده انداخت تا همزمان با عضویت در سی‌اف‌تی به رای گیری گذاشته شود.
کد خبر: ۱۹۳۶۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
اختلافات بر سر تصویب یا رد FATF همچنان ادامه دارد؛
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر نتوانستند درباره لایحه پالرمو به اجماع برسند و تصمیم‌گیری درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و همچنین کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به نشست بعدی خود در بعد از تعطیلات نوروزی موکول کردند؛ این مسأله حکایت از پیچیدگی بررسی لوایح مرتبط با FATF دارد.
کد خبر: ۱۹۳۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
صباحی‌مقدم :
اگر لوایح CFT و پالرمو را تصویب کنیم، قطعا وضعیت اقتصادی کشور بدتر خواهد شد.
کد خبر: ۱۹۳۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
چالش اقتصادی برای ایران؛
"اینستکس"، بانک نیست و قرار نیست پولی به ایران وارد کند. نهادی واسطه است تا اعتبارات ناشی از تجارت ایران و اروپا را حسابرسی کند. اینستکس در واقع نوعی تسهیل گر تهاتر است. پرداختی صادرات شرکت های ایران به اروپا، به جای اینکه به موجب پول وارد ایران شود، به اعتبار شرکت ایرانی در این نهاد می افزاید. در مقابل، ایران میتواند به اندازه میزان اعتبارات ثبت شده‌ی ناشی از صادرات خود به اروپا، کالا وارد کند. یعنی، ایران به اندازه ارزش صادرات خود، به جای پول، کالا وارد میکند.
کد خبر: ۱۹۳۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
یک خوان دیگر بعد از FATF؛
پس از آنکه آمریکا با تحریم‌های یکجانبه‌اش منافع خود را بالاتر از توافق هفت‌جانبه و قطعنامه شورای امنیت قرار داد، حالا نوبت اروپا است تا یک خوان جدید و مستقل از FATF پیشِ روی ایران قرار دهد.در بیانیه کمیسیون اروپا آمده است «این کمیسیون متدولوژی خاص خود را برای شناسایی کشورهای پرخطر پرورش داد که مبتنی بر اطلاعات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است اما با کار تخصصی در کمیسیون و سایر نهادها مانند یوروپل تکمیل می‌شود».
کد خبر: ۱۹۳۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
قطع ید سپاه از اقتصاد کشور؛
در روز‌های پایانی سال ۹۷ و در غیاب تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سرنوشت لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی پول و اعتبار مصوبه‌ای را به تصویب رسانده که بر اساس آن ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه انجام خواهند شد.
کد خبر: ۱۹۳۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
جدالِ رفراندمی در مجلس؛
با وجود اینکه به نظر می‌رسد لوایح اف‌ای تی اف با مخالفت اکثریت مجمع روبه رو شده است، اما اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور می‌گوید تصویب این لوایح نیاز کشور است.
کد خبر: ۱۹۳۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
اهمیت اقتصادی تصویب لوایح چهارگانه ؛
پیش از آنکه امریکا از برجام خارج و تحریم‌های جدیدی بر کشور اعمال شود، بارها گفته شده بود که در صورت نپیوستن به اف ای تی اف، نمی‌توان از فرصت برجام استفاده کرد. حالا نیز در شرایط تحریم، اهمیت پذیرفتن قوانین گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بیشتر از همیشه شده است.
کد خبر: ۱۹۳۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
وکیل هدایتی در دادگاه:
وکیل تسخیری حسین هدایتی در دومین جلسه دادگاه گفت: منشاء پولشویی باید مال حرام یا مالی باشد که از راه غیر قانونی به دست آمده باشد بنابراین پول‌هایی که هدایتی گرفته مصداق پولشویی نیست.
کد خبر: ۱۹۳۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
پایش مسیر پول‌ها در شبکه بانکی؛
با تصمیم بانک مرکزی، از این پس هر یک از مشتریان نظام بانکی، برای انتقال وجه باید علت انتقال و مورد مصرف را در یکی از آیتم فرم‌های انتقال وجه در شبکه بانکی، اعلام نمایند.
کد خبر: ۱۹۳۰۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
جلسات بی‌تصمیم؛
بیش از 120 روز از ارسال دو لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد؛ درحالی‌که نظام اقتصادی برای تأمین نیازهای کشور به آن نیازی فوری دارد.
کد خبر: ۱۹۳۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳