چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
عضو تیم مذاکره کننده FATF:
علی تقوی، مشاور حقوقی و کارشناس مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد در مصاحبه با روزنامه ایران از سه نفر نام برد و گفت مخالفان قوانین مبارزه با پولشویی (FATF) سه نفر هستند و مخالفت دیگران جدی نیست. به گفته او سه فرد مزبور عبارتند از: پرویز داوودی، وحیدی و سعید جلیلی. او اضافه کرد: «اگر این سه نفر نظر ندهند یا سکوت کنند، FATF در مجمع رأی می‌آورد.»
کد خبر: ۲۵۱۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام:
سيد محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه بررسي لايحه CFT همچنان ادامه دارد، گفته است: پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده است و ديگر در مجمع نيست که مجمع تشخيص بخواهد درباره آن اظهارنظر کند. نظر شوراي نگهبان درباره آن حاکم و اجرائي است.
کد خبر: ۲۵۱۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
"اف ای تی اف" در برزخ؛
در یک مثال ساده، سازوکار FATF درست مانند فیفا است، یعنی یک نهاد بین‌المللی (و نه بین الدولی) که از کشورها می‌خواهد برای عضویت در این فدراسیون (و اینجا FATF یک فدراسیون مالی است) مقررات و ضوابط آن را در کشور خود اجرا کنند.
کد خبر: ۲۵۱۶۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،:
محمد صدر،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده است. وی اظهار داشت که من با این لوایح موافقم زیرا با رد اف ای تی اف ، یک خودتحریمی برای ایران ایجاد می‌کنیم که هدیه‌ای به ترامپ است. الان تحریم‌هایی که ترامپ و آمریکا علیه ایران برقرار کرده‌اند از نظر بین‌المللی یک‌جانبه و غیرقانونی است.
کد خبر: ۲۵۱۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
حقوقدان بین‌الملل:
یک حقوقدان بین‌الملل و مدیرگروه حقوق نفت و گاز دانشگاه علم و فرهنگ با بیان اینکه تصویب اسناد مربوط به FATF عوایدی برای کشور دارد، گفت: پذیرش FATF قرار نیست تغییر محسوسی برای ایران ایجاد کند اما نپذیرفتن آن می‌تواند هزینه‌های گزافی داشته باشد.
کد خبر: ۲۵۱۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
ادامه تردیدها درباره FATF؛
در توصیه‌های «FATF» هیچ ساز و کاری مبنی بر ضرورت ارائه اطلاعات پولی و بانکی به این نهاد وجود ندارد؛ متن توصیه‌های FATF و متن برنامه اقدام امضا شده با آن گویای آن است که چنین خواسته‌ای از هیچ یک از کشورهایی که این استانداردها را رعایت می‌کنند، وجود ندارد. اگر به سمت يك توافق محدود ميان تهران و طرف‌هاي ديگر براي حفظ برجام پيش نرويم، احتمال آن وجود دارد كه كل برجام از هم بپاشد و وضعيت به مراتب از وضعيت فعلي پيچيده‌تر و خطرناك‌تر شود
کد خبر: ۲۴۳۹۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
ما ماندیم و کنگو؛ کره‌شمالی هم حسابش را سوا کرد!
ایران و کنگو، تنها کشورهایی در سراسر گیتی هستند که هنوز به عضویت کنوانسیون پالرمو درنیامده‌اند. آن هم درحالی که حتی کره‌شمالی هم چندی قبل، بالاخره به بلاتکلیفی خود پایان داد و به‌نحوی تکلیف عضویت خود را در این کنوانسیون روشن کرد. هرچند این کشور نیز به‌دلیل عدم اجرای سایر توصیه‌های این FATF، هنوز در فهرست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد.
کد خبر: ۲۱۴۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
روزنامه شرق نوشت:
روزنامه شرق نوشت: «تصمیم‌گیری درباره پیوستن به کنوانسیون‌های مورد تأکید گروه ویژه اقدام مالی (اف‌اِی‌تی‌اف)، در جلسه شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به آینده موکول شد. این تأخیرها اقتصاد ایران را به سوی فضای مبهمی هدایت می‌کند.
کد خبر: ۱۹۰۰۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
در سایه FATF؛
یکی از ادعاهای مهم حامیان اجرای کامل برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی FATF توسط ایران در ماه های اخیر، این است که اگر FATF کشورمان را در لیست سیاه خود قرار دهد، همه کشورها از جمله چین و روسیه مجبور به توقف مبادلات بانکی با ایران خواهند شد.
کد خبر: ۱۶۸۴۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
خبر بد برای ترامپ:
این در شرایطی بود که دولت آمریکا و متحدان آن تلاش وافری برای وضع دوباره اقدام های مقابله ای بخاطر عدم اجرای برنامه اقدام با وجود گذشت 6 ماه از مهلت پایانی برنامه اقدام داشتند.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
رصد آزمایشی معاملات سوئیفت؛
مدیر تطبیق بانک مرکزی با اشاره به رصد معاملات در فضای سوییفت به صورت آزمایشی گفت: مطابق دستورالعمل حوزه نظارت، بانک‌ها مکلف هستند که منشور تطبیق را در بالاترین سطح تایید، تصویب و ابلاغ کنند
کد خبر: ۱۲۴۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
رئیس‌کل بانک مرکزی کانال تلگرام ایجاد کرد؛
رئیس‌کل بانک مرکزی در تلگرام خود راجع به حذف ایران از فهرست سیاه FATF نوشت:رئیس پارلمان فرانسه تعلیق ایران را عامل موثر فشار بر آمریکا برای اجرای تعهداتش در برجام می‌داند.
کد خبر: ۲۹۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۲
ادعای رویترز:
یک نهاد مبارزه با پولشویی نام ایران را در فهرست سیاه خود حفظ می‌کند.
کد خبر: ۲۰۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۴