سه‌شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ - 
چتر شایعات بر سر دلار؛
بازار ارز از آن دسته بازار‌هایی است که در هیچ زمان از گزند شایعات در امان نبوده، چراکه دلالان و سودجویان با امید به‌جیب‌زدن اندک سودی حرفی را مطرح می‌کنند و برای تماشای نتیجه کار خود یک قدم عقب می‌ایستند. البته در این میان برخی از افراد سوار بر موج شایعات می‌شوند و خود را برای فعالیت در این بازار آماده می‌کنند. البته هستند کسانی که طعم تلخ ضرر را چشیده‌اند و دیگر حسابی بر روی این شایعات باز نمی‌کنند.
کد خبر: ۲۵۰۴۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
نمایندگان مجلس تاکید کردند؛
نیمی از آخرین مهلت چهار ماهه FATF به ایران گذشته و حالا شمارش معکوس برای رسیدن این مهلت به نقطه پایانی آغاز شده.
کد خبر: ۲۵۰۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
عرفان قمی :
در شرایطی که کشور با تحریم‌های ظالمانه دست به گریبان است مالیات یکی از راهکار‌های کارآمد در جبران کسری بودجه دولت محسوب می‌شود؛ اما با این وجود دولت هنوز نتوانسته با استفاده از روش‌های موثر درآمد‌های مالیاتی را به طور کامل محقق کند.
کد خبر: ۲۴۷۹۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
ادامه تردیدها درباره FATF؛
در توصیه‌های «FATF» هیچ ساز و کاری مبنی بر ضرورت ارائه اطلاعات پولی و بانکی به این نهاد وجود ندارد؛ متن توصیه‌های FATF و متن برنامه اقدام امضا شده با آن گویای آن است که چنین خواسته‌ای از هیچ یک از کشورهایی که این استانداردها را رعایت می‌کنند، وجود ندارد. اگر به سمت يك توافق محدود ميان تهران و طرف‌هاي ديگر براي حفظ برجام پيش نرويم، احتمال آن وجود دارد كه كل برجام از هم بپاشد و وضعيت به مراتب از وضعيت فعلي پيچيده‌تر و خطرناك‌تر شود
کد خبر: ۲۴۳۹۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
طبق اعلام بانک مرکزی؛
بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شده است.
کد خبر: ۲۴۲۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
تدوین لوایح سه گانه؛
چکیده اقدامات و برنامه‌های دولت برای مقابله با مفاسد اقتصادی و اداری را این طور می‌توان بیان کرد: «ریل‌گذاری مبتنی بر پیشگیری و شفافیت در نظام اداری و حکمرانی کشور برای مقابله با فساد.»
کد خبر: ۲۴۰۱۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
توسط معاون اول رئیس جمهور؛
معاون اول رئیس جمهوری آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.
کد خبر: ۲۳۹۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
مدیرکل دفتر مبارزه با پولشویی:
سیستم بانکی کشور باید هر ماه اطلاعات تراکنش‌های بانکی مؤدیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند. این گفته مدیرکل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به منظور حرکت در مسیر گام دوم هوشمندسازی نظام مالیاتی بود.
کد خبر: ۲۳۸۴۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
توضیحات وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ؛
عبدالناصر همتی و فرهاد دژپسند در خصوص آئین‌نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی که در هیات وزیران به تصویب رسیده است، به ارائه پاره‌ای از توضیحات پرداختند.
کد خبر: ۲۳۵۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
بر اساس تصویب هیات دولت انجام گرفت؛
هیات دولت آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را به تصویب رساند. بر این اساس، مرکز اطلاعات مالی که پیش از این به‌عنوان «واحد» اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد فعالیت می‌کرد، ارتقای جایگاه یافته است.
کد خبر: ۲۳۳۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
روایت تکان دهنده از یک پرونده فساد اقتصادی ویژه با نیم میلیارد دلار ارز دولتی ؛
«قربانعلی فرخزاد» شاید نامی ناشناخته برای افکارعمومی باشد، اما به‌جرات می‌توان گفت پرونده وی به‌واسطه درگیر کردن چندین سازمان دولتی (سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران و سازمان خصوصی‌سازی)، چند بانک (بانک ملی، بانک توسعه تعاون و اقتصادنوین)، بانک مرکزی و چند وزارتخانه دولتی (وزارت اقتصاد و وزارت صمت) یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی سال‌های اخیر است. بنابر اعلام دادستانی کشور، فرخزاد بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از نظام بانکی کشور و بزرگ‌ترین متهم ارزی چند سال اخیر است که طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده، بدون اینکه حتی یک‌ریال واردات کالا انجام داده باشد.
کد خبر: ۲۲۰۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
مشمولان قانون اعاده اموال نامشروع؛
طرح اعاده اموال نامشروع چهار ماه بعد از تصویب فوریت آن بالاخره هفته قبل به صحن علنی رسید و نمایندگان ۹ ماده آن را تصویب؛ یک ماده را حذف و بررسی دو ماده باقی مانده را به جلسات آینده موکول کردند.
کد خبر: ۲۱۷۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
بانکی که بابک زنجانی را لو داد؛
هفته گذشته در سلسله جلسات بررسی مشکلات حقوقی و قضائی کشور، مبحث پولشویی را به‌عنوان موضوع جلسه در نظر گرفت و رسول کوهپایه‌زاده، از وکلای مشهور کشور در جمع تعدادی از وکلا و فعالان حقوقی توضیحاتی درباره این جرم و وضعیت مبارزه با آن در ایران ارائه کردند.
کد خبر: ۲۱۵۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
در نشست علنی امروز؛
مجلس ۷ نهاد حقوقی، اطلاعاتی و امنیتی کشور را جهت اعلام اموال نامشروع مسئولان به دادستان کل کشور مشخص کرد.
کد خبر: ۲۱۵۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
با تصویب مجلس؛
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند اطلاعات اموال نامشروع مسئولان را به دادستان کل کشور اعلام کنند.
کد خبر: ۲۱۵۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
رازهای یک ابر مفسد؛
کوهپایه‌زاده با توضیح اینکه قانون مبارزه با پولشویی در سال‌های بعدی به تصویب رسیده و تعریف مشخصی از پولشویی ارائه داده، گفت: در تعریفی که این قانون ارائه می‌دهد، آمده است پولشویی یعنی تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
کد خبر: ۲۱۵۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
محمدجواد جمالی نوبندگانی خبر داد؛
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از شکایت رئیس حفاظت و بازرسی مجمع تشخیص مصلحت نظام از محمود صادقی نماینده تهران خبر داد و گفت که پرونده شکایت شورای نگهبان از صادقی همچنان در هیأت در حال بررسی است.
کد خبر: ۲۱۳۱۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای شهر کرج:
رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای شهر کرج با اشاره به دستورالعمل آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، خواستار ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه پولشویی شهرداری کرج شد.
کد خبر: ۲۰۹۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
متن نهایی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان؛
طرح جدید نمایندگان درباره اعاده اموال نامشروع مسئولان روز گذشته در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار داشت که این طرح پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان به تصویب رسید.
کد خبر: ۲۰۹۶۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
در کمیسیون قضایی مصوب شد؛
طرح جدید نمایندگان درباره اعاده اموال نامشروع مسئولان روز گذشته در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار داشت که این طرح پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان به‌تصویب رسید.
کد خبر: ۲۰۸۸۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱