جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ - 
گروه ویژه اقدام مالی هشدار داد؛
گروه ویژه اقدام مالی در اجلاس این هفته خود در پاریس، ضمن بررسی آخرین وضعیت کشورمان، با توجه به عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم ، دو دسته اقدام جدید مقابله ای علیه کشورمان وضع نمود که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله‌ای دیگر در خرداد ماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه ایران وضع شده اند.
کد خبر: ۲۳۹۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
لایحه پالرمو ؛
در ژوئن ۲۰۱۸ FATF در بیانیه‌ای نسبت به عدم اجرای دستورالعمل‌های کارگروه در ایران ابراز نارضایتی کرده و روز گذشته بار دیگر اعضای این گروه برای تعیین تکلیف ایران و کشورهای دیگر دور هم جمع شده اند. سوال اینجاست که چه چیزی در انتظار ایران است؟
کد خبر: ۲۳۹۶۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
سید محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تائید نظر معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درباره لایحه پالرمو تاکید کرد: رئیس‌جمهوری می‌تواند لایحه پالرمو را ابلاغ کند.
کد خبر: ۲۳۹۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
فرجام پالرمو و CFT؛
دو لایحه پالرمو و CFT یکسال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف نشده است و بر طبق قانون بعد از این مدت باید نظر شورای نگهبان اعمال شود که این شورا هر دو لایحه را مغایر با قانون اساسی دانسته است.
کد خبر: ۲۳۹۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
توسط معاون اول رئیس جمهور؛
معاون اول رئیس جمهوری آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.
کد خبر: ۲۳۹۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی؛
نمایندگان با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرده و جزئیات‌آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع دادند.
کد خبر: ۲۳۹۰۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
مبارزه با پولشویی؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند
کد خبر: ۲۳۹۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
نشست FATF؛
نشست آتی گروه ویژه اقدام مالی(اف.ای.تی.افFATF )از یکشنبه ۱۳ اکتبر/ ۲۱ مهر - به مدت ۶روز به میزبانی پاریس برگزار می شود که پیشرفت ایران یه عنوان یکی از موضوع های مهم در این نشست مطرح خواهد شد.
کد خبر: ۲۳۸۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
بهزاد خسروی عنوان کرد؛
دومین مسیری که تحریم‌های آمریکا را دور می‌زند افزایش چشمگیر رایزنان بازرگانی است.بهزاد خسروی، کارشناس راهبردی مسائل اقتصادی با اشاره به تحریم های جدید آمریکا علیه بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بیان کرد: در بحث تحریم آمریکا علیه ایران ۲ رویکرد وجود دارد که یکی جنگ سخت افزاری اقتصادی، یعنی آغاز تحریم نهاد ها و افراد بود و دیگری جو روانی و رسانه ای که به زبان اقتصادی، آن را جنگ نرم افزاری می نامند.
کد خبر: ۲۳۵۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
توضیحات وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ؛
عبدالناصر همتی و فرهاد دژپسند در خصوص آئین‌نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی که در هیات وزیران به تصویب رسیده است، به ارائه پاره‌ای از توضیحات پرداختند.
کد خبر: ۲۳۵۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
چرا بانک مرکزی دوباره تحریم شد؛
پس از انکه دونالد ترامپ امضای خود را بر دستور تحریم دوباره بانک مرکزی ایران گذاشت واکنش های متفاوتی نسبت به ین موضوع درایران ارایه شد. حالا اما رادیو فارسی زبان فرانسه درگفت وگو با یک مشاور اقتصادی دراروپا تحلیل کرده است که هدف راهبردی آمریکا از این تحریم دوباره بانک مرکزی قفل کردن ذخایرارزی ایران درخارج است.
کد خبر: ۲۳۵۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
بانک مرکزی در سیاه‌چاله کاتسا؛
ایران طی سالهای گذشته با اعمال سیاستهای مختلف، عملاً تحریم‌های گسترده آمریکا علیه نظام اقتصادی کشور را بی‌اثر یا کم‌اثر کرده است.
کد خبر: ۲۳۴۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
سیاست های تهاجمی علیه اقتصاد ایران؛
بانک مرکزی ایران مجددا از سوی آمریکا تحریم شد. پشت صحنه این تحریم‌های تکراری چیست؟ آیا تحریم‌های جدید تکرار همان تحریم‌های قبلی است یا نه، پشت این تحریم‌های تکراری اهداف خاصی نهفته شده که بخشی از اقتصاد ایران را نشانه‌گیری کرده است؟ اگرچه برخی معتقدند تحریم‌های جدید منجر به ایجاد فشار جدید بر اقتصاد ایران نمی‌شود، اما فارغ از نتیجه آتی، سیاست‌گذار باید اقدامات متقابل و دفاعی لازم را در دستور کار قرار دهد. به نظر می‌رسد دولت آمریکا سه هدف عمده را دنبال می‌کند. اول اینکه نقل وانتقالات مالی را محدود کند و ریسک مبادلات مالی با ایران را افزایش دهد. دوم اینکه زمینه قفل کردن ذخایر ارزی ایران در سایر کشورها را فراهم کند.
کد خبر: ۲۳۴۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
تحریم دوباره بانک مرکزی ایران؛
وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک مرکزی ایران را این‌بار به بهانه تأمین مالی تروریسم تحریم کرد؛ اقدامی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، نشان می‌دهد که دست آمریکایی‌ها برای پیدا کردن اهرم فشار علیه ایران تا چه حد خالی است.
کد خبر: ۲۳۴۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی:
محمد حسینی روز شنبه درباره تحریم صندوق توسعه ملی توسط آمریکا، افزود: صندوق توسعه ملی در ماه‌های گذشته به دلیل تحریم‌های نفتی و بانکی تحت تاثیر پیامدهای تحریم قرار داشته بنابراین تحریم‌های جدید که به طور مستقیم این صندوق را هدف قرار داده، تاثیر بزرگی بر عملکرد آن نخواهد داشت.
کد خبر: ۲۳۴۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
بر اساس تصویب هیات دولت انجام گرفت؛
هیات دولت آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را به تصویب رساند. بر این اساس، مرکز اطلاعات مالی که پیش از این به‌عنوان «واحد» اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد فعالیت می‌کرد، ارتقای جایگاه یافته است.
کد خبر: ۲۳۳۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
واکنش پمپئو به تعیین پاداش برای اخلال در کار سپاه:
وزیر امور خارجه آمریکا در توییتی ادعا کرد که پاداش ۱۵ میلیون دلاری آمریکا علیه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به دلیل دست داشتن این نهاد در آنچه که "فعالیت‌های تروریستی" خوانده شد، تعیین شده است.
کد خبر: ۲۳۱۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
دیپلمات فرانسوی؛
به گفته یک دیپلمات فرانسوی، ایجاد مکانیسم تجاری اروپایی (اینستکس) برای انتقال کالاهای بشردوستانه و مواد غذایی به ایران عملی نخواهد بود مگر اینکه شرکتی متناظر در ایران شکل گرفته و تهران استانداردهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم را رعایت کند.
کد خبر: ۲۳۱۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۴
با تصویب شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی؛
شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم ، به ریاست فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور را ملغی کرد.
کد خبر: ۲۳۱۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
جنیدی:
معاون حقوقی رئیس جمهوری از آماده سازی پاسخ سوالات ارسال شده از سوی مجمع به دولت درباره لوایح مرتبط با FATF خبر داد و گفت: پاییز سال جاری آخرین مهلت مجمع برای تعیین تکلیف لوایح مذکور است.
کد خبر: ۲۲۹۹۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۹