سه‌شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
ارزیابی محمدجواد فتحی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیم‌گیری خود درخصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده اول این لایحه را اصلاح کرد. همان ماده‌ای که مصادیق مختلفی از جمله «جرم منشأ» را تعریف می‌کند. از جمله موارد مهم این ماده جرم انگاری فعالیت‌هایی نظیر قاچاق دارو و سوخت می‌شود. فعالیت‌هایی که فعلاً تنها در حکم «تخلف» شناسایی می‌شوند که معنای آن، این است که مرتکبین آن حداکثر با پرداخت جریمه‌های نقدی مجازات خواهند شد. محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره این تصمیم مجمع می‌گوید که با این تصمیم باقی مواد لایحه یاد شده نیز معنای خود را از دست می‌دهند و عملاً امکان مبارزه جدی با پولشویی فراهم نخواهد شد. او این اخطار را هم می‌دهد که حذف این ماده می‌تواند باعث عدم پذیرش اقدامات ایران از طرف FATF گردد.
کد خبر: ۱۷۶۶۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
سخنگوی وزارت خارجه؛
سخنگوی وزارت خارجه گفت: تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی، نقطه قوت نظام است.ی ادامه داد: نهادهای بین المللی در ارزیابی کشورها دقیقا به وجود بسترها، قوانین و سازوکارهای اجرایی مقابله با پولشویی توجه می کنند تا نفس وجود جرم پولشویی در هر کشور و به هر میزان که قوانین و بسترها فراگیر و مؤثر باشند، کشورها در موقعیت بهتری در ارزیابی های این نهادها قرار می گیرند و این موضوع ارتباطی به نفس وجود جرم در کشور مورد نظر ندارد.
کد خبر: ۱۷۴۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۶
مظنونین همیشگی؛
پولشویی به عنوان یک پدیده مخرب، آثار نامطلوب اقتصادی گسترده‌ای برجا می‌گذارد و از این‌رو پولشویی در ایران و سایر کشورها یک عمل مجرمانه محسوب می‌شود. از جمله آثار پولشویی تخریب بازارهای مالی، تضعیف بخش خصوصی، کاهش بهره‌وری اقتصاد، افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و حتی افزایش نابرابری درآمدی است.رم پولشویی عمدتاً ناظر بر استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی و تبدیل و انتقال عواید آن فعالیت‌ها با هدف پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن است. در روزهای اخیر مباحث مربوط به پولشویی و نحوه همکاری‌های بین‌المللی ایران در این زمینه در کانون توجهات قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۷۳۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
یادداشت احمد خانجان:
محمدجواد ظریف چندی پیش مدعی شده بود که پولشویی گسترده در کشور وجود دارد؛ اظهارات او با انتقادات گسترده محافل کارشناسی و سیاسی روبرو شد. یک کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی به ادعاهای وزیر خارجه پاسخ داده است.
کد خبر: ۱۷۱۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
مبارزه با پولشویی؛
«پولشویی یک واقعیت در کشور است و خیلی‌ها از آن منفعت برده‌اند.» همین یک جمله کافی بود تا هجمه‌ها علیه آقای دیپلمات آغاز شود. میزان قاچاق در سال گذشته 12 میلیارد دلار بوده؛ مخالفان وجود پولشویی چه چیزی را انکار می‌کنند؟
کد خبر: ۱۷۰۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
آسیب جدی اقتصادی؛
پولشویی به عنوان فعالیتی غیرقانونی، به دلیل آثار گسترده اش بر ساختار اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی یک جامعه، می تواند تأثیرات منفی زیادی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها برجای گذارد.
کد خبر: ۱۶۹۷۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
یادداشت عباس عبدی؛
فرض کنیم که یک نفر کشته شده باشد و یک فرد دیگری با کارد خونی که در دست دارد در محل دیده شود. به لحاظ منطقی هیچ دلیلی برای اینکه او را متهم به قتل کنند وجود ندارد، ولی عرفا می‌توان او را متهم دانست و بازجویی کرد که مثلا این چاقوی خون‌آلود چرا در دست توست؟ یا چرا در محل قتل بوده‌ای؟ و...
کد خبر: ۱۶۰۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
مقابله با تحریم ها و تهدیدات اقتصادی؛
گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، نامی که این روزها له و علیه‌های بسیاری را پیرامون خود جمع کرده است. برخی در داخل برای تطبیق استانداردهای داخلی با استاندارهای مالی و بانکی این نهاد بین‌الدولی تلاش می‌کنند و برخی درست در آن سوی میدان هرآنچه در چنته دارند برای جلوگیری از این تطبیق و همسان‌سازی به کار گرفته‌اند.
کد خبر: ۱۵۵۳۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
کارایی سرکشی مالیاتی به حساب‌ها؛
سازمان مالیاتی بر دریافت مالیات از پیش خریداران عمده سکه تاکید دارند اما طبق قانون فقط 1.5 درصد سود آن هم در صورت «فروش» سکه تعیین می‌شود که حداکثر مالیات دریافتی آن 25 درصد است.
کد خبر: ۱۴۴۹۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
براساس آمارهای غیررسمی محاسبه شد؛
آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند. این خبری است که متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارائه کردند.
کد خبر: ۱۴۱۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
حجم پول کثیف در اقتصاد ایران؛
آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند. این خبری است که متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارائه کردند. بررسی‌ها از این ارائه حاکی از آن است که با توجه به بسته شدن شریان‌های مالی کشور، بهبود وضعیت در FATF می‌تواند ما را از وضعیت خودتحریمی خارج کند. همچنین متخصصان با ابهام‌زدایی از همکاری‌های بین‌المللی تاکید کردند که تصویر روشنی از همکاری برای مبارزه با پولشویی در نظام مالی بین‌الملل وجود دارد.
کد خبر: ۱۴۱۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
جلسه علنی مجلس تصویب شد؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به اصلاحیه قانون پولشویی تصویب کردند که اصل مال و درآمد حاصل از ارتکاب جرم پولشویی مصادره شود و افشای اسناد برای استفاده شخصی را نیز مشمول مجازات دانستند.
کد خبر: ۱۲۸۱۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
چگونگی پیدایش کنوانسیون پالرمو؛
پیوستن کشورها به کنوانسیون «پالرمو» در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند.
کد خبر: ۱۰۷۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
«پروتکل پالرمو»؛
در حالی که هنوز تجربه تلخ اعتماد به غرب در «برجام» پیش چشم ماست، در یک اقدام عجیب دیگر، شاهدتصویب مجموعه‌ی دیگری از تعهدات خودخواسته برای کشور هستیم، بدون هیچ تضمینی برای بهره‌مندی از مزایای آن.
کد خبر: ۱۰۶۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران؛
هیئت منصفه پرونده معاون سابق هالک بانک ترکیه در نیویورک، وی را در پنج مورد شامل «دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران» مجرم و در یک مورد نیز بی‌گناه اعلام کرد.
کد خبر: ۱۰۲۵۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۵
توسط روحانی انجام شد:
دکتر روحانی رییس جمهوری لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کد خبر: ۹۴۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
آلودگي مبادلات قانوني؛
پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد. گرچه اندازه گیری این آثار منفی به آسانی میسر نمی‌شود.
کد خبر: ۹۱۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
نیویورک تایمز:
نیویورک تایمز نوشت: با حقایق مفتضحانه ای که بازداشت رئیس تیم انتخاباتی رئیس جمهوری ترامپ در اوج مبارزات انتخاباتی وی و یکی از نزدیکانش، درباره کارزار انتخاباتی ترامپ فاش کرد، آیا هنوز هم کاخ سفید نباید بلرزد؟
کد خبر: ۹۰۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۱
دادستان کل کشور خواستار شد؛
دادستان کل کشور گفت: نظام بانکی برای پیشگیری از پولشویی با پلیس همکاری کند.
کد خبر: ۵۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۶