سه‌شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
امضای مجلس علیه انزوای مالی؛
روز گذشته لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی پس از ملاحظه ایرادات شورای نگهبان به تصویب ساکنان بهارستان رسید.
کد خبر: ۱۵۹۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
FATF چیست؟
پس از تصويب سه لايحه از لوايح چهارگانه‌اي که زمينه‌ساز عضويت ايران در FATF يا گروه ويژه اقدام مالي به شمار مي‌آيند، اينک نوبت به بررسي لايحه چهارم است؛ الحاق ايران به کنوانسيون منع تأمين مالي تروريسم (CFT).
کد خبر: ۱۵۹۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۶
امیری مطرح کرد؛
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: دولت معتقد است لوایح چهارگانه به اندازه لازم و کافی مورد کار کارشناسی قرار گرفتند و مصالح کشور در تهیه و تدوین این لوایح دیده شده است.حسینعلی امیری درباره نگرانی دولت از مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با دو لایحه «پالرمو» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به خبرآنلاین گفت: امیدواریم این لوایح تأیید شوند. دولت بنا را بر حسن نیت گذاشته و می گذارد و آمادگی دارد برای هر سطحی از نظام قانونگذاری که لازم باشد، توضیح دهد تا ابهامات رفع شود.
کد خبر: ۱۵۸۹۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
دو عضو هیات‌رئیسه پارلمان خبر دادند؛
جنجالی‌ترین لایحه برای فراهم شدن شرایط خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد؛ لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» که بررسی آن در جلسه علنی ۲۰ خردادماه مجلس، جنجالی شد و با رای نمایندگان به مسکوت ماندن دو ماهه این لایحه، تا امروز مسکوت مانده است.
کد خبر: ۱۵۵۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
لوایح در مارپیچ «مصلحت»؛
اول اکتبر ۲۰۱۸ یعنی ۲۱ روز دیگر مهلت FATF به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه و به دنبال آن خروج از لیست خاکستری و ورود به منطقه سبز ایمن مبادلات مالی و بانکی پایان می یابد اما هنوز تکلیف سه لایحه مشخص نیست.
کد خبر: ۱۵۵۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
آزمونCFT برای بهارستان‌نشینان؛
اقدام هفته قبل کمیسیون امنیت ملی مجلس در قبال لایحه «الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» (CFT)، این سوال را ایجاد کرده که مجلس در آزمون حفظ منافع ملی چه نمره‌ای خواهد گرفت؟
کد خبر: ۱۵۱۳۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
ذوالنور عنوان کرد؛
رئیس کمیته هسته ای مجلس با اشاره به خطر خودتحریمی ناشی از پذیرفتن الزامات FATF تاکید کرد: پیوستن به این قبیل کنوانسیون‌ها خودکشی از ترس مرگ است.
کد خبر: ۱۵۰۸۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
وضعیت ایران در FATF؛
از ابتدای سال جاری کلیدواژه‌های FATF ، CFT، پالرمو، پولشویی و امثال این‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها شنیده شده است، شاید هنوز هم بسیاری از مخاطبان رسانه‌ها سوالات بسیاری درباره معنا و مفهوم این واژگان داشته باشند.
کد خبر: ۱۴۹۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم؛
این یک اشتباه است که بعد از تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، برخی عنوان می‌کنند که این همان FATF است. خیر این لایحه جایگزینی است که مجلس تهیه کرد و به شورای نگهبان ارسال کرد. آنچه تصویب شده ارتباطی با FATF ندارد؛ بنابراین الان خیلی مهم است که صبر کنیم و ببینیم آیا اروپایی‌های این نمونه مشابه را قبول می‌کنند یا خیر. اما من گمان نمی‌کنم که این قانون مورد توجه و قبول اروپا قرار بگیرد
کد خبر: ۱۴۸۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
حسن روحانی «CFT» را به وزارتخانه ابلاغ کرد؛
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارتخانه‌های «امور اقتصادی و دارایی» و «دادگستری» ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۴۸۴۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
کدخدایی در نشست خبری؛
سخنگوی شورای نگهبان گفت: نظر نهایی شورای نگهبان درباره منع بکارگیری بازنشستگان در مهلت قانونی اعلام می‌شود.
کد خبر: ۱۴۷۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
لایحه پرحاشیه ؛
از سویی دیگر رئیس‌دفتر روحانی ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرایند تصویب این لایحه را نادرست خوانده و گفته دغدغه‌های مطرح‌شده در آن نامه به شورای‌عالی امنیت ملی مربوط است؛ نه مجمع تشخیص مصلحت نظام. از سویی دیگر غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته این نامه به معنی «کأن لم یکن» تلقی‌شدن این لایحه نیست. حالا در تازه‌ترین اقدام گویا قرار شده از مقام معظم رهبری کسب تکلیف شود.
منبع
کد خبر: ۱۴۴۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
با موافقت نمایندگان و در جریان بررسی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم؛
نمایندگان مجلس در جریان بررسی ماده (۱) لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ، خشونتی که بیش از یک سوم دیه کامل به آن تعلق بگیرد را جزو اقدامات تروریستی محسوب کردند.
کد خبر: ۱۴۳۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
امیری:
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: لوایح چهارگانه برای ایران بسیار مهم و حیاتی است، قطعا اگر تصویب و تأیید نشوند خسارت‌های غیرقابل جبرانی به کشور وارد می‌شود.
کد خبر: ۱۴۲۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
سخنگوی شورای نگهبان:
سخنگوی شورای نگهبان گفت: FATF اصطلاحاً کارگروه اقدام مالی و یک سازمان و یا یک نهاد بین‌المللی به‌مفهومی که ما در تعریف سازمان‌های بین‌المللی داریم، نیست، بلکه تصمیمی است که اتخاذ و رصدخانه‌ای برای رصد وضعیت مالی کشورها درست کردند، طبیعتاً پیوستن و یا نپیوستن به آن الزامی ندارد اما گویا این کارگروه مالی، استانداردهایی از مبادلات را با لحاظ مبادلات مالی کشورها اعلام می‌کند، به‌عنوان مثال؛ درجه خفیف‌تر آن مانند استانداردهای ایزو است.
کد خبر: ۱۴۱۹۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
همه خطرات «پالرمو»؛
جزئیات دو نامه مهم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان درباره برخی تبعات و خطرات الحاق به کنوانسیون پالرمو منتشر شد.
کد خبر: ۱۴۱۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
نبویان :
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی درباره کنواسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: با امضای و تصویب این قرارداد باید افراد و نهاد‌هایی مانند سردار سلیمانی، وزارت اطلاعات، دانشگاه شریف و ... را به عنوان تروریست معرفی کنیم و تحویل محافل بین المللی بدهیم.
کد خبر: ۱۳۶۹۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
دستور کار جلسات هفته آینده مجلس ؛
تقاضای عده‌ای از نمایندگان در خصوص تشکیل کمیسیون ویژه بررسی لایحه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در جلسات علنی هفته آینده مجلس بررسی می‌شود
کد خبر: ۱۳۶۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
مخالفت با تصویب FATF در مجلس؛
برخی به جای پاسخ دادن به سوالات منتقدین FATF در مورد نواقص و تهدیدات پیش‌رو سعی می‌کنند مکررا از طریق رسانه‌های زنجیره‌ای این موضوع را به افکار عمومی القا کنند که مخالفان FATF از شفافیت مالی و اقتصادی، مبارزه با پولشویی و تروریسم هراس دارند و به این دلیل با FATF و سایر ملحقاتش مخالفت می‌کنند
کد خبر: ۱۳۶۵۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور:
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: دولت با وجودی که موافق مسکوت‌ماندن لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نبود اما با توجه به شرایط آن روز مجلس، نسبت به رأی مجلس مخالفت نکرد.
کد خبر: ۱۳۴۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷