يکشنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۴ - 
معاون حقوقی و نظارت گمرکات خبر داد؛
نوشهر - معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران از اجرای فاز دوم برنامه تیر الکترونیک بین ایران و ترکیه خبر داد و گفت: تاکنون پولشویی در گمرکات کشور گزارش نشده است.
کد خبر: ۱۱۱۵۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
دستگاه قضایی در هفته ای که سپری شد؛
مرگ خبرساز در ندامتگاه اوین، حضور رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی در راهپیمایی 22 بهمن، احضار نماینده شرکت سامسونگ از سوی دادستانی کل کشور و اجازه ورود ندادن به احمدی نژاد در دادگاه تجدیدنظر بقایی، مهمترین خبرهای قضایی هفته ای بود که سپری شد.
کد خبر: ۱۱۰۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
قوانین مبتنی بر شفافیت است؛
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که مجلس بندهای مغایر با منافع ملی در "FATF" را نمی‌پذیرد.
کد خبر: ۱۱۰۷۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
فساد ستیزی؛
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران گفت: افشا و انعکاس خبری اختلاس‌ها و انحرافات سیاسی و اقتصادی آن‌هم از سوی خود نظام، در یک نگاه عمیق‌تر نشانگر رشد و توسعه سیاسی، اقتدار نظام و همچنین عزم راسخ در
کد خبر: ۱۰۹۵۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
ماجرای پرحاشیه شاپرک و تسویه‌های با تاخیر آن؛
ماجرای پرحاشیه شاپرک و تسویه‌های با تاخیر آن در سیکل ۲۴ ساعته تمام نشد و همچنان برخی کاربران شبکه بانکی با مشکلات ایجاد شده در نتیجه این دستورالعمل بانک مرکزی دست و پنجه نرم می‌کنند.
کد خبر: ۱۰۹۳۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۰
مبارزه با اخلالگری در بازار ارز؛
یک مقام آگاه گفت: در راستای مبارزه جدی با پولشویی و با دستور مقام محترم قضایی، صدها حساب از حساب‌های عاملان غیرمجاز ارزی بسته شد.
کد خبر: ۱۰۹۳۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۰
به گزارش گروه Tax Justice Network؛
به گزارش گروه Tax Justice Network، سوئیس فاسدترین کشور جهان بوده و پس از آن، آمریکا و جزایر کایمن قرار دارند.
کد خبر: ۱۰۸۸۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
ماجرای اختلاف حدادعادل و لاریجانی با احمدی‌نژاد؛
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: لیست امید بعدا از پیروزی خیلی صاحب پیدا کرد و هر کسی را در خیابان می‌دیدیم به ما می‌گفت در لیست بستن و بودن شما خیلی موثر بودم؛ لذا من مدیون همه عالم و آدم شدم!
کد خبر: ۱۰۸۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
بر پایه جدیدترین شاخص اختفاء مالی در سال ۲۰۱۸؛
بر پایه جدیدترین شاخص اختفاء مالی در سال ۲۰۱۸ میلادی مشخص شد که ایالات متحده و سوییس کانون فعالیت های غیر قانونی مالی هستند.
کد خبر: ۱۰۷۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۳
اقتصاددان حامی دولت:
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: روحانی می‌گوید من نمی‌گذارم دلار گران شود، همانطور که احمدی‌نژاد نیز این حرف را می‌زد، اما دیدید که دلار گران شد روحانی نیز نمی‌تواند در رفتار و واقعیت‌های اقتصادی تاثیرگذاری زیادی داشته باشد.
کد خبر: ۱۰۷۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
پیشرفت بانکداری دیجیتال؛
در عصری که نام ارتباطات را به دوش می کشد شاهد پیشرفت روز افزون تکنولوژی و ظهور فناوری های جدیدی هستیم که بهره مندی از آنها بر رشد و توسعه هر کشوری می افزاید.
کد خبر: ۱۰۳۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
استیو بنن:
استراتژیست پیشین کاخ سفید در کتابی جدید، دیدار محرمانه سه تن از مقامات ارشد کارزار انتخاباتی «دونالد ترامپ» با یک وکیل روسی در ژوئن ۲۰۱۶ را «خیانت به کشور» خواند.
کد خبر: ۱۰۲۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۵
به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران؛
هیئت منصفه پرونده معاون سابق هالک بانک ترکیه در نیویورک، وی را در پنج مورد شامل «دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران» مجرم و در یک مورد نیز بی‌گناه اعلام کرد.
کد خبر: ۱۰۲۵۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۵
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی :
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی با بیان اینکه روابط کارگزاری پس از برجام به نزدیک 300 بانک خارجی رسیده است، گفت: امروز کشور از نظر واردات و صادرات شرایط خوبی دارد و نقل و انتقال پول با زمان تحریم ها قابل قیاس نیست.
کد خبر: ۱۰۲۴۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۵
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی:
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی ، وقوع جرم و جنایات درسیستم بانکی پیش از پیش کاهش یابد.
کد خبر: ۱۰۱۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
خدارحمی:
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری گفت: دور از انتظار نیست که از بیت کویین در پولشویی و سایر اعمال مجرمانه استفاده شود.
کد خبر: ۱۰۰۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
مالیات علی‌الراس به تدریج حذف می‌شود؛
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه سیاست‌‌های نظام مالیاتی، پویا، کارآمد و مودی محور است، گفت: مهمترین برنامه نظام مالیاتی مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی است.
کد خبر: ۹۹۲۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
پرونده‌های قضایی چهره‌های شناخته شده کشور؛
همواره در دستگاه قضایی پرونده‌های مهمی مطرح بوده و هست؛ بخشی از این پرونده‌ها مربوط به چهره‌های شناخته شده کشور است که تعدادی از آنها محکوم شده و در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بوده و برخی دیگر عنوان متهم را با خود به یدک می‌کشند.
کد خبر: ۹۸۲۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۳
این هم رونمایی از جدیدترین اقدام و روش برای پولشویی ، بالابردن ارزش شرکت و پربار کردن بیلان کاری دولت!
کد خبر: ۹۷۸۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
روزنامه روتردام هلند:
روزنامه روتردام هلند نوشت: با تسلیم شدن بانک‌های مرکزی جهان در برابر بیت کوین ، قیمت این ارز دیجیتال به ۱۰۰ هزار دلار خواهد رسید.
کد خبر: ۹۶۷۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۶