پنجشنبه ۲۸ تير ۱۴۰۳ - 
قانون ناکافی؛
ناکافی دانستن اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی،تداوم اجرای مهمترین بخش اقدام متقابل علیه ایران و همچنین تهدید ایران به اجرای بند H اقدام متقابل در صورت عدم تصویب لوایح،از مهمترین نکات بیانیه FATF است.
کد خبر: ۱۹۱۲۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
ایروانی:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کنوانسیون‌های FATF با جُرم‌انگاریِ دور زدن تحریم‌ها و با ایجاد محدودیت در نقل و انتقال ارز در معیشت مردم ایران اختلال ایجاد می‌کنند.
کد خبر: ۱۹۰۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
اجلاس پاریس؛
یکشنبه ۲۸ بهمن ماه، اجلاس دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)آغاز می‌شود؛ اجلاسی که تا سوم اسفندماه ادامه می‌یابد و آنچه اهمیت این نشست را برای ایران دوچندان کرده، پایان یافتن مهلت تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی است. در واقع بررسی وضعیت ایران از منظر قرار گرفتن در فهرست کشورهای همکار یا غیرهمکار FATF، ازجمله محورهای این اجلاس است که در پاریس برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۸۹۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
وجود اشكالات عد‌يده در پالرمو و CFT؛
عدم امكان اعمال حق‌شرط در لوايح مرتبط با FATF , و وجود اشكالات عد‌يده نسبت به مفاد كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT به نحوي كه اين لوايح تضمين‌كننده صريح منافع اقتصادي جمهوري اسلامي نيست از جمله ایراداتی است که در این لوایح وجود دارد.
کد خبر: ۱۸۹۲۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
اجلاس پاریس؛
نشست دوره‌ای FATF روز یکشنبه آینده ۲۸ بهمن برگزار می‌شود و در آن وضعیت پیوستن ایران به بحث گذارده می شود.
کد خبر: ۱۸۸۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
فلاحت‌پیشه؛
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: محصولات دفاعی صادر شده از کشورمان در بسیاری از بحران‌های منطقه‌ای نقش قاطع و سرنوشت‌سازی را بازی کرد.
کد خبر: ۱۸۷۲۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
لایجه جنجالی در ایستگاه آخر؛
با توجه به تجربه برجام، تا چه اندازه می‌توان اطمینان داشت که حتی باوجود انجام تعهدات موردنظر این گروه و باز کردن این منافذ جدی در نظام مالی کشور، هدف روان شدن تعاملات مالی برای ایران محقق خواهد شد؟با آغاز هزاره سوم سازمان ملل متحد از سندی تحت عنوان «سند توسعه هزاره» که طرح تدوین شده نهادهای وابسته خود از تئوریزه‌سازی مفاهیم، شاخص‌ها و مدل‌های توسعه پایدار بود، رونمایی کرد. اهداف توسعه هزاره درواقع متشکل از ۸ آرمان و هدف شامل رفع فقر، دست یافتن به آموزش همگانی، برابری جنسیتی، کم‌کردن مرگ کودکان، بهبود سلامت، مبارزه با ایدز، تضمین پایداری محیط زیست و گسترش مشارکت جهانی برای توسعه بود. این اهداف باید تا سال ۲۰۱۵ تأمین می‌شدند تا به چالش‌های اصلی توسعه جهان پاسخ دهند.
کد خبر: ۱۸۴۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۵
علیرضا رحیمی و مصطفی کواکبیان می‌گویند؛
کمتر از یک ماه تا پایان مهلت ۴ ماهه اف‌ای‌تی‌اف بیشتر زمان نمانده و این سوال مطرح می‌شود که آیا تصمیم‌گیری درباره لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی قرار است به بعد از اجلاسیه بهمن ماه گروه اقدام ویژه مالی موکول شود؟ هرچند اصلاحات قوانین در این مقطع موجب شد تا ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج و وارد منطقه خاکستری شود اما چندسالی است گروه ویژه اقدام مالی ورود ایران به عرصه تجارت بین الملل و مراودات بانکی را مشروط به اصلاح قوانین در راستای مبارزه با پولشویی و منع تامین مالی تروریسم کرده است و قرار بود تمام این اصلاحیه‌ها تا ۲۰ مهر انجام شود.
کد خبر: ۱۸۳۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
نخستین جلسه مجمع به ریاست آیت‌الله آملی برگزار شد؛
ديروز، در اولين نشست مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست آيت‌الله آملي‌لاريجاني، يکي از چهار لايحه مربوط به «گروه ويژه اقدام مالي» (FATF)، تصويب شد؛ البته مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص و گوينده اوليه اين خبر، از اصلاحات جزئي مجمع در اين مصوبه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي»نيز خبر داده بود.
کد خبر: ۱۸۰۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
غلامرضا صباحی مقدم:
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و الهیار ملکشاهی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از طرف مجلس و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری به نمایندگی از دولت در این جلسه حضور داشتند.
کد خبر: ۱۸۰۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
آیا دولت بنا ندارد با مجمع تشخیص برای تسریع در بررسی ها رایزنی کند؟
عضو کابینه دولت دوازدهم درباره رایزنی دولت با مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تسریع و اولویت قراردادن تکمیل مرحله قانونگذاری CFT اظهار کرد: مصوبات پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از دو ماه پیش روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام است. CFT اخیرا به مجمع رسید و هنوز لازم نشده که چنین رایزنی انجام شود.
کد خبر: ۱۷۸۸۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
وایتی از اجاره و واگذاری کارت‌های بانکی؛
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات بانکی خصوصی هشدار داد که صاحبان حساب از قراردادن کارت بانکی یا دسته‌چک‌های خود در اختیار سایر افراد خودداری کنند.
کد خبر: ۱۷۸۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
نیاز بانک‌های کشور به گسترش روابط بین‌المللی را جدی بگیرید؛
اغراق نیست اگر بگوییم سرنوشت فعالیت بانک‌های کشور به تصمیم درباره لوایح FATF بستگی دارد. قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی را در این رابطه اعلام کند. این لوایح چه تأثیری بر فعالیت بانک‌های کشور دارد؟
کد خبر: ۱۷۵۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
گفتگو با شمس‌الدین حسینی؛
برنامه دستخط، با حضور سید شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم در از شبکه سوم سیما پخش شد. در این برنامه به ماجرای خاوری و امیرمنصور آریا نیز پرداخته شد.
کد خبر: ۱۷۲۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
آیا تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف دیگر فایده ندارد؟
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: برای کشور قانون شدن سی‌اف‌تی مهم است چون ایران می‌خواهد با موسسات مالی و بانکی بین‌المللی ارتباط داشته باشد.قانون شدن لوایح مربوط به FATF حتما برای کشور فایده دارد، امیدواریم قبل از منقضی شدن مهلت ایران در FATF قوانین مربوطه به سرانجام برسند.
کد خبر: ۱۷۲۰۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
محمود صادقی:
رییس فراکسیون شفافیت مجلس شورای اسلامی گفت: پولشویی جرمی فراملی است و مبارزه با آن به همکاری بین المللی نیاز دارد؛ نمی توان با هجمه علیه یک فرد یا دستگاه وجود این مساله را در کشور انکار کرد؛ پاک کردن صورت مساله، راهکار مبارزه با فساد نیست.
کد خبر: ۱۷۱۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
مبارزه با پولشویی؛
«پولشویی یک واقعیت در کشور است و خیلی‌ها از آن منفعت برده‌اند.» همین یک جمله کافی بود تا هجمه‌ها علیه آقای دیپلمات آغاز شود. میزان قاچاق در سال گذشته 12 میلیارد دلار بوده؛ مخالفان وجود پولشویی چه چیزی را انکار می‌کنند؟
کد خبر: ۱۷۰۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
پورابراهیمی:
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ظریف اتهام پولشویی را علیه مخالفان FATF و CFT مطرح کرده است، گفت: هیچ ارتباطی بین مخالفان این دو لایحه و پولشویی وجود ندارد.
کد خبر: ۱۷۰۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
چالش های اقتصاد ایران؛
برخلاف دیدگاه رئیس کل سابق بانک مرکزی، FATF از ایران می‌خواهد که برنامه اقدام را بر اساس استانداردهای این نهاد بین الدولی و نه اقتضائات قوانین داخلی، اجرا کند، اقدامی که موجب می شود ایران هم مشابه برخی کشورها درگیر خودتحریمی شود. اخیرا ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد درباره موضوع FATF گفت: «اکثر قریب به اتفاق استانداردهای FATF، الزامات و استانداردهایی هستند که ضرورت اجرای آنها در داخل کشور وجود دارد و بدون اجرای آنها نمی‌توان به‌طور قاطع و موثر با فساد مبارزه کرد. درخصوص موارد خاصی که مقتضیات کشور ما با استانداردهای FATF تفاوت‌هایی دارد نیز راه حل کارشناسی وجود دارد و بقیه کشورها حتی آنهایی که ما مشترکات بسیاری با آنها داریم و دغدغه‌هایی مشابه با ما دارند نیز به‌رغم وجود همین ملاحظات، توانسته‌اند با FATF همکاری داشته باشند.
کد خبر: ۱۷۰۴۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
عضو هیات رییسه مجلس:
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کشور باید به سمت استاندارد سازی نظام بانکی حرکت کند تا ضمن کسب منفعت در فضای FATF، در فضای داخلی کشور نیز شهروندان از خدمات بهتری برخوردار شوند.
کد خبر: ۱۶۵۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۸