يکشنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۴ - 
تاکتیک اتاق جنگ خزانه‌داری؛
کتاب «هنر تحریم‌ها» نوشته «ریچارد نفیو» که در ایران با استقبال روبه‌رو شد، ذیل اندیشه‌ای تدوین شده که در کتاب بارها به آن ارجاع شده است؛ کتاب «عصیان جنگ خزانه‌داری در عصر جدید» نوشته «خوان زارات».
کد خبر: ۱۴۳۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
مجتبی ذوالنور:
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است: آمریکا و FATF می‌خواهند همکاری متعهدانهِ تضمینیِ رسمی از جمهوری اسلامی بگیرند تا بعد از اعمال تحریم‌ها همه تراکنش مالی ایران را رصد و تعقیب کنند تا ما نتوانیم تحریم‌ها را دور بزنیم.
کد خبر: ۱۴۳۲۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
با موافقت نمایندگان و در جریان بررسی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم؛
نمایندگان مجلس در جریان بررسی ماده (۱) لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، خشونتی که بیش از یک سوم دیه کامل به آن تعلق بگیرد را جزو اقدامات تروریستی محسوب کردند.
کد خبر: ۱۴۳۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
امیری:
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: لوایح چهارگانه برای ایران بسیار مهم و حیاتی است، قطعا اگر تصویب و تأیید نشوند خسارت‌های غیرقابل جبرانی به کشور وارد می‌شود.
کد خبر: ۱۴۲۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
جرائم زیست محیطی؛
جالب است بدانیم جرم زیست‌محیطی یا به‌اصطلاح Environmental Crime نیز یکی از 20 شاخه اصلی جرائم تعریف‌شده در FATF است که اگر ایران نیز درصدد همکاری با این سازمان باشد یا حتی اقدام به ارائه برنامه ملی برای مبارزه با فساد مالی کند، باید به جرائم زیست‌محیطی توجه ویژه‌ای داشته باشد.
کد خبر: ۱۴۲۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
سخنگوی شورای نگهبان:
سخنگوی شورای نگهبان گفت: FATF اصطلاحاً کارگروه اقدام مالی و یک سازمان و یا یک نهاد بین‌المللی به‌مفهومی که ما در تعریف سازمان‌های بین‌المللی داریم، نیست، بلکه تصمیمی است که اتخاذ و رصدخانه‌ای برای رصد وضعیت مالی کشورها درست کردند، طبیعتاً پیوستن و یا نپیوستن به آن الزامی ندارد اما گویا این کارگروه مالی، استانداردهایی از مبادلات را با لحاظ مبادلات مالی کشورها اعلام می‌کند، به‌عنوان مثال؛ درجه خفیف‌تر آن مانند استانداردهای ایزو است.
کد خبر: ۱۴۱۹۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
براساس آمارهای غیررسمی محاسبه شد؛
آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند. این خبری است که متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارائه کردند.
کد خبر: ۱۴۱۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
محمود صادقی :
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با اطلاعاتی که داریم، مجموعه نظام به این تصمیم رسیده که لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند گفت: در مجلس به نظر رهبری استناد می‌کنند؛ اما آقای لاریجانی بارها اعلام کرده که دفتر رهبری گفته به خود مجلس مربوط است و ما نظری نداریم. دست کم نظر منفی ندارند.
کد خبر: ۱۴۱۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
فلاحت پیشه :
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به این سوال که با رد لایحه FATF چه مشکلاتی برای کشور و دولت به وجود خواهد آمد، بیان کرد: زمانی به نتیجه رسیدن لایحه مبارزه با پولشویی برای دولت مهم بود. در حال حاضر عمده ایرادی که شورای نگهبان جهت جلوگیری از تصویب آن گرفته است مبنی بر شامل شدن این لایحه از امر قضا است و به همین ترتیب لازم است این لایحه از سوی قوه قضائیه بررسی و به مجلس ارائه شود. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که در دنیا ورود به موضوعات پولشویی مرتبط با دولت هاست. البته شورای نگهبان با استفاده از اختیارات خود می تواند این ایراد را برای لایحه در نظر بگیرد.
کد خبر: ۱۴۱۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
حجم پول کثیف در اقتصاد ایران؛
آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند. این خبری است که متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارائه کردند. بررسی‌ها از این ارائه حاکی از آن است که با توجه به بسته شدن شریان‌های مالی کشور، بهبود وضعیت در FATF می‌تواند ما را از وضعیت خودتحریمی خارج کند. همچنین متخصصان با ابهام‌زدایی از همکاری‌های بین‌المللی تاکید کردند که تصویر روشنی از همکاری برای مبارزه با پولشویی در نظام مالی بین‌الملل وجود دارد.
کد خبر: ۱۴۱۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
همه خطرات «پالرمو»؛
جزئیات دو نامه مهم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان درباره برخی تبعات و خطرات الحاق به کنوانسیون پالرمو منتشر شد.
کد خبر: ۱۴۱۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
کدخدایی:
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان: اعضای شورای نگهبان صرفنظر از ایرادات ماهیتی مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جز مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است، اعلام کردند با توجه به اینکه لایحه قضایی است و باید از سوی رییس قوه قضاییه اعلام و ارجاع شود آن را مغایر قانون اساسی تشخیص دادند.
کد خبر: ۱۴۱۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
کدخدایی:
شورای نگهبان در ماجرای سپنتا نیکنام از نظر مجمع تبعیت می‌کند/ هیچ فرقی میان نظر آیت‌الله جنتی و دیگر اعضای شورا وجود ندارد/ آیت الله شاهرودی در مجمع بی طرف است
کد خبر: ۱۴۰۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
در همایش «خستگی ممنوع» مطرح شد؛
نماینده شاهین‌شهر گفت: پس از بیانات رهبر انقلاب، همه تصور کردند کار FATF تمام شده است، اما آقای لاریجانی بعد از آن به مجلس آمد و گفت فلان کشور چنین حرفی گفته و باید زودتر کاری بکنیم.
کد خبر: ۱۳۹۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
آشنایی با FATF؛
با اعلام گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبنی بر تعلیق نام ایران در لیست سیاه این گروه و مهلت‌دهی مجدد جهت انجام تعهدات، یک بار دیگر فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور متوجه این موضوع شد. در این یادداشت قصد داریم برخی از مهم‌ترین ابهامات و شبهات مطرح‌شده در فضای داخلی درخصوص FATF را بررسی و شفاف‌سازی کنیم. بسیاری از این ابهامات که در فضای رسانه‌ای و حتی فضای سیاسی و رسمی بیان شده، ناشی از عدم آشنایی با FATF و روش کاری این گروه است.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
پازوکی:
مهدی پازوکی می‌گوید: استفاده از فرصت پیش آمده برای خروج از انزوا و پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف ضروری است.
کد خبر: ۱۳۸۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
کیهان:
مجوز دولت فرانسه به این سازمان تروریستی و شرکت برخی سناتورهای فرانسوی و مشاور و وکیل ترامپ (رودی جولیانی و نیوت کینگریچ) در حالی است که فرانسه در کنار آمریکا و انگلیس و آلمان، برای الحاق ایران به FATF (کارگروه مبارزه با تأمین مالی تروریسم ) یقه‌درانی می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۸۲۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
بهراد عزیزیان طی یادداشتی عنوان کرد؛
تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران بامداد روز چهارشنبه، وارد فرودگام امام خمینی(ره) شد و مورد استقبال گرم مردم قدرشناس قرار گرفت. این تیم تجربه زیادی در عرصه فوتبال بین‌المللی نداشت.
کد خبر: ۱۳۸۱۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
در گفت‌وگو با صفايي‌فراهاني بررسی شد؛
بورژوازي رانت‌خوار با ابزارهای مختلف به بازارهای کشور حمله كرده و نابسامانی‌های اقتصادی را بیش از آنچه هست به رخ مردم می‌کشد
کد خبر: ۱۳۸۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
کاظمی:
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: برای اهمال‌کاران در اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مجازات درجه ۶ درنظر گرفته شده است.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۸