شنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۴ - 
علی ربیعی، سخنگوی دولت؛
علی ربیعی، سخنگوی دولت در ادامه یادداشت هفتگی خود در روزنامه ایران نوشت: رئیس جمهوری اما از تعطیلی در یک مفهوم ملموس‌تر سخن می‌گوید: کشور را تعطیل نکنیم! تعطیل کردن کشور یعنی مستغرق شدن در تعطیلی‌های تاریخ، یعنی عقب ماندن از سیر تحول واقعیت‌های پیرامون- که فرصت‌های توسعه و پیشرفت در آن نهفته است-: «فردا ما هستیم و می‌گوییم چه کسانی کشور را تعطیل کردند.»
کد خبر: ۲۴۱۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵
اسحاق جهانگیری خبر داد؛
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، روز سه‌شنبه در جلسه هم اندیشی با علما و روحانیون که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد؛ از تایید لوایح FATF توسط رهبر انقلاب خبر داد. متن دقیق سخنان جهانگیری این است که: «الان دو لایحه درباره اف. ای. تی. اف را به مجمع تشخیص مصلحت فرستادیم؛ تا الان تعیین تکلیف نشده است.
کد خبر: ۲۴۰۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
دولت چه پخت و پزی برای اجرای لوایح غربی دارد؟
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در حالی از دستور رهبری برای اجرای لوایح FATF خبر داد که مجلس و مجمع تشخیص از این موضوع بی‌اطلاع هستند و رهبر انقلاب هم این معاهدات را پخت و پز اتاق فکرهای قدرت‌های بزرگ برای تأمین منافعشان اعلام کردند.
کد خبر: ۲۴۰۷۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
محمد جواد ظریف:
محمد جواد ظریف وزیر خارجه گفت: ایران در قوانین داخلی خود مبارزه با پولشویی را به‌عنوان یک ضرورت و هدف دنبال می‌کند و تصمیم FATF کاملا سیاسی است و با آن مخالف هستیم.
کد خبر: ۲۴۰۳۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
لزوم قطع همکاری با FATF؛
یک تحلیلگر اقتصاد سیاسی با بیان اینکه کارکرد FATF همسو با تحریم های آمریکاست، گفت:ضریب نفوذ تحریم ها بسیار بالا و خواسته های FATF همسو با تحریم هاست از این رو دلیلی برای ادامه همکاری نیست.
کد خبر: ۲۴۰۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
مهلت دادن برای چهارمین بار؛
به رغم هیاهوی قبلی، FATF برای چهارمین بار مهلت پیوستن ایران به این نهاد مالی را 4ماه دیگر تمدید کرد که اصرار و خواهش این نهاد مالی نشان‌دهنده آن است که آمریکا با تحریم‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده و امیدش را به این لوایح بسته است.
کد خبر: ۲۴۰۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
لایحه پالرمو ؛
در ژوئن ۲۰۱۸ FATF در بیانیه‌ای نسبت به عدم اجرای دستورالعمل‌های کارگروه در ایران ابراز نارضایتی کرده و روز گذشته بار دیگر اعضای این گروه برای تعیین تکلیف ایران و کشورهای دیگر دور هم جمع شده اند. سوال اینجاست که چه چیزی در انتظار ایران است؟
کد خبر: ۲۳۹۶۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
فرجام پالرمو و CFT؛
دو لایحه پالرمو و CFT یکسال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف نشده است و بر طبق قانون بعد از این مدت باید نظر شورای نگهبان اعمال شود که این شورا هر دو لایحه را مغایر با قانون اساسی دانسته است.
کد خبر: ۲۳۹۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
نشست FATF؛
نشست آتی گروه ویژه اقدام مالی(اف.ای.تی.افFATF )از یکشنبه ۱۳ اکتبر/ ۲۱ مهر - به مدت ۶روز به میزبانی پاریس برگزار می شود که پیشرفت ایران یه عنوان یکی از موضوع های مهم در این نشست مطرح خواهد شد.
کد خبر: ۲۳۸۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
توضیحات وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ؛
عبدالناصر همتی و فرهاد دژپسند در خصوص آئین‌نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی که در هیات وزیران به تصویب رسیده است، به ارائه پاره‌ای از توضیحات پرداختند.
کد خبر: ۲۳۵۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
بر اساس تصویب هیات دولت انجام گرفت؛
هیات دولت آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را به تصویب رساند. بر این اساس، مرکز اطلاعات مالی که پیش از این به‌عنوان «واحد» اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد فعالیت می‌کرد، ارتقای جایگاه یافته است.
کد خبر: ۲۳۳۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
جنیدی:
معاون حقوقی رئیس جمهوری از آماده سازی پاسخ سوالات ارسال شده از سوی مجمع به دولت درباره لوایح مرتبط با FATF خبر داد و گفت: پاییز سال جاری آخرین مهلت مجمع برای تعیین تکلیف لوایح مذکور است.
کد خبر: ۲۲۹۹۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
به دلیل ارتباط ایران و امارات؛
بازرسان و کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی طی روزهای آتی از نظام بانکی و مالی امارات متحده عربی بازدید می‌کنند، ایران باید نسبت به تعاملات امارات و FATF هوشیار باشد.
کد خبر: ۲۲۴۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
نقدی بر سخنان سخنگوی وزارت خارجه؛
سخنگوی وزارت امور خارجه مدتی قبل به بهانه سازوکار مالی اینستکس، در حمایت از FATF نکاتی را مطرح کرد که نقدهای جدی بر آن وارد است.
کد خبر: ۲۲۳۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
قراردادهای بین‌المللی و توان پیاده‌سازی؛
بیش از یک سال و دوهفته از یکشنبه‌ای که مجلس تصمیم به «مسکوت ماندن» لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) به مدت دو ماه! گرفت، می‌گذرد.
کد خبر: ۲۱۶۱۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
یک روز پس از تصمیم اخیر گروه ویژه اقدام مالی ابراز شد؛
پنجمین مهلت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران که به مثابه تمدید چندباره تعلیق ایران از بازگشت به فهرست اقدامات تقابلی یا لیست سیاه است، روز گذشته یعنی ساعاتی پس از اعلام این مهلت، با واکنش‌هایی در داخل کشور همراه شد. برخی نمایندگان ازجمله رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، این مهلت را به فال نیک گرفته و از آن به عنوان فرصتی برای کارشناسی جدی یاد کردند و البته گفتند که پرونده ایران درFATF در لیست کشورهای غیرهمکار قرار نمی‌گیرد.
کد خبر: ۲۱۵۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
کارگروه ویژه اقدام مالی؛
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد تصمیم گرفته است تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند.
کد خبر: ۲۱۵۳۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
بازار اجاره حساب‌های بانکی؛
بازار اجاره حساب‌های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه‌های اخیر رونق زیادی یافته که بر اساس آن ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت می‌شود؛ اجاره دهندگان از کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام آنها انجام شده بی‌خبر هستند.
کد خبر: ۲۱۴۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
شاهکاری دیگر از مدعیان تسلط به زبان دیپلماسی؛
متاسفانه علیرغم ادعاهای فراوان برخی دولتمردان و همچنین فعالین اصلاح طلب درباره «تسلط به زبان دیپلماسی»، این طیف به حوزه روابط بین الملل و سیاست خارجی ناآشناست.
کد خبر: ۲۱۲۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
به مجلس تقدیم شد؛
دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت دستگاه هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفات احتمالی افزایش می یابد.
کد خبر: ۲۱۲۲۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۷