يکشنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۴ - 
اختلافات بر سر تصویب یا رد FATF همچنان ادامه دارد؛
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر نتوانستند درباره لایحه پالرمو به اجماع برسند و تصمیم‌گیری درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و همچنین کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به نشست بعدی خود در بعد از تعطیلات نوروزی موکول کردند؛ این مسأله حکایت از پیچیدگی بررسی لوایح مرتبط با FATF دارد.
کد خبر: ۱۹۳۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
موضوع رونوشت گزارش‌های ایران؛
«بیلینگزلی» رئیس کارگروه اقدام مالی (FATF)، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا هم هست؛ بنابراین هیچ بعید نیست پای گزارش‌های ایران روی میز او نوشته باشند «رونوشت: وزارت خزانه‌داری آمریکا».
کد خبر: ۱۹۳۲۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
جلسات بی‌تصمیم؛
بیش از 120 روز از ارسال دو لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد؛ درحالی‌که نظام اقتصادی برای تأمین نیازهای کشور به آن نیازی فوری دارد.
کد خبر: ۱۹۳۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
کیهان نوشت؛
فضاسازی برخی دولتمردان علیه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اعتراض برخی اعضای مجمع که معمولا نگاه خوش‌بینانه‌تری به دولت داشته‌اند، مواجه شد.
کد خبر: ۱۹۳۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
حواشی یک استعفا؛
پس از رد استعفا ظریف با دست برتری نسبت به گذشته برای گلاویز شدن با بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی وارد کارزار دیپلماسی شده است.ظریف همواره در ایران فردی محبوب بوده است. او در خارج از ایران نیز چهره‌ای قابل احترام و محبوب است و ثابت کرده که طرف مناسبی برای مذاکره است. پس از این استعفای حیرت‌برانگیز، مردم ایران در فضای مجازی با استفاده از هشتگ# ظریف- بمان حمایت خود را از او اعلام و دیپلمات‌های دیگری نیز تهدید به استعفا کردند. همچنین اکثریت نمایندگان مجلس نیز از وی خواستند تا در سمت خود باقی بماند.
کد خبر: ۱۹۳۰۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
سلاح پولی؛
سلاح پولی آمریکا،به مجموعه هماهنگ قوانین تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا،توصیه‌هایFATF وخدمات سوئیفت برای اعمال تحریم‌ها اطلاق می‌شود که ایران در سالهای اخیر یکی از مهمترین اهداف آن بوده است.
کد خبر: ۱۹۲۹۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
حسین قریبی:
حسین قریبی که از طرف وزارت امور خارجه، هماهنگ‌کننده موضوع تعامل با FATF بوده است، در مصاحبه ای به سؤالاتی در مورد آخرین وضعیت تعامل با این نهاد بین‌المللی و بررسی و تصویب لوایح پالرمو و CFT پاسخ داده است.
کد خبر: ۱۹۲۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
مصباحی‌مقدم؛
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کسانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نشسته‌اند، از نخبگان ملت ایران هستند. تجربه ریاست‌جمهوری، نمایندگی مجلس و وزارت دارند بنابراین افراد ضعیفی از لحاظ فهم، فکر و اندیشه سیاسی نیستند که تهدید شوند، اگر پالرمو و سی اف تی را تصویب نکنند باید مسئولیتش را بپذیرند.
کد خبر: ۱۹۲۸۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
استعفای ظریف؛
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه از ابتدای دولت یازدهم تا به امروز که به نیمه های عمر دولت دوازدهم رسیده همواره آماج حملات گسترده از سوی منتقدان بوده است.
کد خبر: ۱۹۲۷۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
رد یا تصویب یک لایحه جنجالی؛
مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو را در حالی بررسی می‌کند که ابعاد تایید شدن یا نشدن آن متوجه «مصلحت نظام»، «منافع ملی» و «آینده کشور» است.این کنوانسیون از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید. طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولتها مفتوح شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.
کد خبر: ۱۹۲۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
تغییر استراتژی شرکای ایران؛
تصویب لوایح چهارگانه FATF به رغم برخی تحلیل های انتقادی، می تواند برای توسعه مبادلات اقتصادی ایران با جهان فرصت آفرینی کند و در صورت امتناع از الحاق، احتمال پشت کردن نزدیکترین همپیمانان به تهران نیز دور از ذهن نیست.لوایح چهارگانه عبارتند از اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT).
کد خبر: ۱۹۲۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
مصباحی مقدم با اشاره به سخنان رییس‌جمهور؛
رئیس‌جمهور طی مکاتبه‌ای از رهبری بخواهند نظرشان را در موافقت با FATF اعلام کنند.
کد خبر: ۱۹۱۸۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
از احمدی‌نژاد تا روحانی
۱۱ سال از صدور اولین هشدارهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران درباره تبعات نپیوستن به این گروه می‌گذرد، اما هنوز گام‌های اولیه آن نیز به صورت کامل برداشته نشده است. مخالفان طرح در نهادهای تاثیرگذار، تاکنون مانع از پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی شده‌اند. نگاهی به تاریخچه تعامل ایران و اف‌ای‌تی‌اف، نشان می‌دهد چرا تا امروز این موضوع محقق نشده است.
کد خبر: ۱۹۱۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۷
فرصت یا تهدید؛
در حالی FATF ایران را به «درخواست افزایش نظارت بر موسسات مالی ایران» در صورت عدم تصویب قوانین تهدید کرده که با وجود تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا، نظارت‌های بسیار شدیدتری از نظارت مدنظر FATF علیه موسسات مالی ایران اعمال می گردد.
کد خبر: ۱۹۱۴۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
اظهارات خصمانه بولتون علیه ایران ؛
مشاور امنیت ملی آمریکا در پیامی توییتری در اظهاراتی خصمانه بر لزوم مقابله روسیه با ایران برای « ایجاد ثبات در منطقه و مبارزه با تروریسم» تاکید کرده و در پیامی دیگر به بیانیه جدید FATF درباره ایران واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۹۱۳۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور؛
می‌خواهیم با دنیا کار کنیم و FATF از لوازم این کار است. دولت تمام تلاش خود را براساس منطق کارشناسی برای الحاق و تصویب لوایح چهارگانه به کار گرفت و همچنان از کلیه ظرفیت های قانونی خود استفاده می‌کند تا پروسه قانونگذاری دو لایحه پالرمو و سی اف تی تکمیل شود.
کد خبر: ۱۹۱۲۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
قانون ناکافی؛
ناکافی دانستن اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی،تداوم اجرای مهمترین بخش اقدام متقابل علیه ایران و همچنین تهدید ایران به اجرای بند H اقدام متقابل در صورت عدم تصویب لوایح،از مهمترین نکات بیانیه FATF است.
کد خبر: ۱۹۱۲۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
محسن صفایی فراهانی :
اکثر افرادی که پلاکارد در دست دارند و علیه اف ای تی اف شعار می‌دهند، پاسخ روشنی درباره قوانین پولشویی ندارند چون آنها را با توجیه‌های ساده بسیج می کنند بدیهی است صاحبان منافع، دقیقاً نگران سامان گرفتن و ایجاد چارچوب‌های دقیق و کنترلی نقل و انتقال پول هستند و برای این امر از همه ابزار‌ها بهره‌برداری می کنند.
کد خبر: ۱۹۱۱۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
پیوستن به FATF؛
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) امروز (جمعه) اعلام کرد که تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ به ایران مهلت می‌دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند.
کد خبر: ۱۹۱۱۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
ایروانی:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کنوانسیون‌های FATF با جُرم‌انگاریِ دور زدن تحریم‌ها و با ایجاد محدودیت در نقل و انتقال ارز در معیشت مردم ایران اختلال ایجاد می‌کنند.
کد خبر: ۱۹۰۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳