شنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۴ - 
بررسی پرونده مدیران سابق بانک سرمایه ؛
بررسی پرونده مدیران سابق بانک سرمایه نشان‌دهنده نقش پررنگ استفاده از حساب‌های نیابتی در این فساد بزرگ است. مجرم‌های این پرونده با استفاده از وضعیت نابسامان حساب‌های بانکی، پولشویی کرده‌اند.
کد خبر: ۲۴۱۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
هفته آینده در مجلس؛
وزیر امور خارجه هفته آینده جهت ارائه توضیحاتی درباره ادعایش پیرامون پولشویی، در مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شود.
کد خبر: ۲۴۱۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
پولشویی با معاملات ملکی؛
حجم معاملات بازار مسکن تهران با رشد 17درصدی در مهرماه مواجه شده اما به گفته سازندگان و مشاوران املاک، نشانه‌هایی از حضور پول‌های کثیف در این بازار مشاهده شده است.بازار مسکن تهران در مهرماه شاهد بهبود نسبی بوده و با رشد معاملات مواجه شده است. بخشی از این رشد می‌تواند ناشی از کاهش نسبی قیمت و ورود تقاضای مصرفی به بازار باشد اما در این میان هشدار ورود پول‌های کثیف و تمایل دوباره نقدینگی برای ورود به این بازار را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.
کد خبر: ۲۴۱۴۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵
مجلس و دولت موافق؛
بحث‌های مفصل در مراکز رسمی و رسانه‌ای راجع به لوایح چهارگانه ماه‌هاست که ادامه دارد ولی متاسفانه هنوز نتیجه نهایی پیرامون آنها اتخاذ نشده است. این نگرانی وجود دارد که در اوج تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، فشارها و محدودیت‌های جدیدی از این ناحیه متوجه کشور و در نهایت خسارت این همه تاخیر متوجه معیشت مردم شود.
کد خبر: ۲۴۱۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵
علی ربیعی، سخنگوی دولت؛
علی ربیعی، سخنگوی دولت در ادامه یادداشت هفتگی خود در روزنامه ایران نوشت: رئیس جمهوری اما از تعطیلی در یک مفهوم ملموس‌تر سخن می‌گوید: کشور را تعطیل نکنیم! تعطیل کردن کشور یعنی مستغرق شدن در تعطیلی‌های تاریخ، یعنی عقب ماندن از سیر تحول واقعیت‌های پیرامون- که فرصت‌های توسعه و پیشرفت در آن نهفته است-: «فردا ما هستیم و می‌گوییم چه کسانی کشور را تعطیل کردند.»
کد خبر: ۲۴۱۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵
سرتان کلاه نمی رود، اگر...
متاسفانه در چند وقت اخیر شاهد رواج کلاهبرداری‌هایی نظیر فروش یک ملک به چندین نفر هستیم که گویا این مسئله در مشکلات قانونی کشور ریشه دارد.
کد خبر: ۲۴۱۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵
در بیانیه‌ای مشترک؛
خزانه‌داری آمریکا که پیش از این حتی در کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان سیل و زلزله در ایران مانع‌تراشی کرده امروز مدعی شده مکانیسم جدیدی با هدف ادعایی تسهیل مبادلات مربوط به کالاهای بشردوستانه با ایران راه‌اندازی کرده است.
کد خبر: ۲۴۱۳۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵
اسناد غیررسمی یا قولنامه ای؛
ریشه بسیاری از پرونده ها از جمله زمین خواری، فروش یک ملک به چندین نفر و پولشویی و…، در قولنامه ها است که تنها راه برون رفت از این مشکلات توجه به اسناد رسمی است.
کد خبر: ۲۴۱۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵
مهلت دوباره FATFبه ایران؛
مهلت دوباره گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم به ایران موجب شد که صف بندی مخالفان و موافقان تصویب یا رد دو لایحه باقیمانده مرتبط با FATF دوباره شکل بگیرد که هر طرف نیز استدلال و دلایل خود را عنوان می کند. البته وزیر خارجه اعلام کرده تصمیم جدید گروه ویژه اقدام مالي، تصمیمی سیاسی بوده است.
کد خبر: ۲۴۱۲۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
توصیه علی ربیعی به مخالفانFATF؛
درحالی که مخالفان پیوستن ایران به FATF که نوعی پیمان پولی است .تلاش های دولت را تا امروز بی اثر کرده و لایح های دولت بدون تصویب مانده و به گلایه شدید رییس جمهور منجر شده است سخنگوی دولت نوشته است ادامه این کار به معنای این است که اقتصاد ایران را به گوشه تنهایی برانیم و ایران را تبدیل به جزیره محاصره شده کنیم.
کد خبر: ۲۴۱۲۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
بعد از چند دهه حکمرانی ناکارامد؛
نوک پیکان توجه و اعتراض لبنانی ها ناکارآمدی عمومی دولت، فساد گسترده اقتصادی، بیکاری و کمبود امکانات اولیه زندگی در این کشور کوچک و کم جمعیت منطقه غرب آسیاست.
کد خبر: ۲۴۱۲۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
رحیمی عنوان کرد؛
یک عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه دولت و مجلس در بالاترین سطح ممکن منافع کشور را در تصویب لوایح پالرمو و CFT رعایت کردند، گفت: با مماشات و بی‌تصمیمی مجمع تشخیص مصلحت نظام فضای بیشتری در اختیار مخالفان دولت برای کارشکنی علیه لوایح FATF قرار گرفته است.
کد خبر: ۲۴۱۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳
حواشی یک سخنرانی؛
دفتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در پی اظهارات اخیر وی در جمع علما و روحانیون در تاریخ 30 مهرماه مبنی بر تایید تصویب لوایح مربوط به FATF (پالرمو و CFT) در جلسه سران قوا و همچنین توسط مقام معظم رهبری، اطلاعیه‌ای منتشر کرد.
کد خبر: ۲۴۱۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳
سید شمس الدین حسینی عنوان کرد؛
وزیر اسبق اقتصاد با بیان اینکه فناوری بلاک‌چین در آینده در حوزه‌های بیمه و مالیات و به‌طور کلی اقتصاد هوشمند ورود خواهد داشت، گفت: با افزایش نفوذ بلاک‌چین انحصار بانکهای مرکزی در انتشار پول سنتی شکسته خواهد شد. وزیر پیشین اقتصاد با اشاره به رویکرد مبدعان مطرح‌ترین رمزپول یا بیت‌کوین بر اساس فناوری بلاک‌چین گفت: بیت‌کوین با ادعای مقابله با بانکهای مرکزی و انحصار انتشار پول تولید و معرفی شد اما به‌نظر می‌رسد در آینده نزدیک در عرصه‌هایی مثل مالیات و بیمه نیز بلاک‌چین نقش‌آفرین باشد.
کد خبر: ۲۴۱۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳
تذکر قاضی به شبنم نعمت زاده؛
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم شبنم نعمت زاده در دادگاه گفت: به گونه‌ای حجاب خود را رعایت کنید هم شما بتوانید صحبت کنید و هم ما بتوانیم صدای شما را بشنویم و متوجه صحبت‌هایتان شویم.پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صنعت معدن و تجارت، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا صبح امروز (چهارشنبه) اول آبان ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
کد خبر: ۲۴۰۹۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
اسحاق جهانگیری خبر داد؛
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، روز سه‌شنبه در جلسه هم اندیشی با علما و روحانیون که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد؛ از تایید لوایح FATF توسط رهبر انقلاب خبر داد. متن دقیق سخنان جهانگیری این است که: «الان دو لایحه درباره اف. ای. تی. اف را به مجمع تشخیص مصلحت فرستادیم؛ تا الان تعیین تکلیف نشده است.
کد خبر: ۲۴۰۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
ربیعی؛
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه نپیوستن به FATF تسلط اطلاعاتی بیگانگان را در کشور بیشتر می‌کند، گفت: سران قوا، بر اجرای لوایح FATF تاکید دارند.
کد خبر: ۲۴۰۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
رئیس جمهوری؛
رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت گفت: افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم. نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است.
کد خبر: ۲۴۰۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
دولت چه پخت و پزی برای اجرای لوایح غربی دارد؟
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در حالی از دستور رهبری برای اجرای لوایح FATF خبر داد که مجلس و مجمع تشخیص از این موضوع بی‌اطلاع هستند و رهبر انقلاب هم این معاهدات را پخت و پز اتاق فکرهای قدرت‌های بزرگ برای تأمین منافعشان اعلام کردند.
کد خبر: ۲۴۰۷۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
ابهام‌های ورود به لیست سیاه؛
ماجرای ادامه‌دار لوایح FATF گویا قرار نیست به این زودی تمام شود و بلاتکلیفی در این رابطه این ماجرا را برای کشور دردسرساز خواهد کرد. با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز درباره لوایح آن تصمیم‌گیری نکرده است. مهلت گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر تمدید شده است اما همچنان خبری از تعیین تکلیف لوایح چهارگانه FATF نیست.
کد خبر: ۲۴۰۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱