شنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۴ - 
مساله تنها اوکراین و سوریه نیست؛
هفته گذشته، دو پرونده مربوط به استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا به جریان افتادند و رییس جمهور ترامپ نیز از پاسخ به سوالات مربوط به تحقیق و تفحص کنگره طفره رفت.
کد خبر: ۲۴۰۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
سخنگوی دولت؛
سخنگوی دولت ادعای کریمی قدوسی مبنی بر دستگیری چند تن در نهاد ریاست جمهوری را کذب دانست و گفت: امیدوارم مقام های قضایی در پرونده "آمدنیوز" اتهامات بی پایه ای که مایه تشویش اذهان عمومی می‌شود را مورد رسیدگی جدی قرار دهند.
کد خبر: ۲۴۰۳۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
محمد جواد ظریف:
محمد جواد ظریف وزیر خارجه گفت: ایران در قوانین داخلی خود مبارزه با پولشویی را به‌عنوان یک ضرورت و هدف دنبال می‌کند و تصمیم FATF کاملا سیاسی است و با آن مخالف هستیم.
کد خبر: ۲۴۰۳۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
جلسه رسیدگی به پرونده شبنم نعمت‌زاده؛
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده شبنم نعمت‌زاده در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۲۴۰۳۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
لزوم مبارزه دقیق با فساد؛
30 درصد پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه ناشی از اعتباربخشیِ بی‌جا به اسناد عادی است و به نظر می‌رسد، یک مطالبه‌گری اجتماعی برای بی‌اعتبار کردن اسناد عادی نیاز است.با وجود قدمت ثبت رسمی اسناد در کشور، متاسفانه هنوز مالکیت املاک و اراضی بسیاری از مالکان تنها مستند به اسناد عادی(غیر رسمی) است و مطالعات نشان می‌دهد رواج این اسناد به صورت وسیع در کشور، چهار مشکل جدی زمین خواری، تزلزل حقوق مالکیت، سلب امکان سیاست‌گذاری کارآمد از حکومت و افزایش پرونده‌های قضایی ایجاد کرده است.
کد خبر: ۲۴۰۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
سلاح سرد سلبریتی؛
«دموکراسی» و «پوپولیسم» از آن دست مفاهیم و موضوعاتی است که اغلب محل مناقشه بوده است. از این رو، قبل از بررسی نسبت میان این دو مفهوم و ارتباطی که با هم می‌توانند پیدا کنند، باید به تعریف هر یک از این مفاهیم پرداخت.
کد خبر: ۲۴۰۲۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
لزوم قطع همکاری با FATF؛
یک تحلیلگر اقتصاد سیاسی با بیان اینکه کارکرد FATF همسو با تحریم های آمریکاست، گفت:ضریب نفوذ تحریم ها بسیار بالا و خواسته های FATF همسو با تحریم هاست از این رو دلیلی برای ادامه همکاری نیست.
کد خبر: ۲۴۰۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
تدوین لوایح سه گانه؛
چکیده اقدامات و برنامه‌های دولت برای مقابله با مفاسد اقتصادی و اداری را این طور می‌توان بیان کرد: «ریل‌گذاری مبتنی بر پیشگیری و شفافیت در نظام اداری و حکمرانی کشور برای مقابله با فساد.»
کد خبر: ۲۴۰۱۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
ترس از سرمایه‌گذار خارجی؛
محسن جلال‌پور «۸۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی بعد از برجام وارد ایران کردیم، کمتر از ۵ میلیارد آن جذب شد. اگر همه این مقدار جذب شده بود هیچ‌کس نمی‌توانست ما را تحریم کند.» این نکته را اخیرا محمدجواد ظریف در جمعی مطرح کرده، اما به دلایل عدم جذب این مقدار سرمایه اشاره نکرده است. دست بر قضا همان روزهایی که برجام به تایید کشورهای مذاکره‌کننده با ایران رسید، در کسوت ریاست اتاق ایران با بیش از ۲۰۰هیات خارجی ملاقات داشتم.
کد خبر: ۲۴۰۰۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
هالک بانک ترکیه:
هالک بانک اعلام کرد چون هیچ شعبه‌ای در آمریکا ندارد، در حوزه قضایی وزارت دادگستری آمریکا قرار نمی گیرد. بنابراین اتهام نقض تحریم ایران فراتر از حدود قانونی آمریکاست.
کد خبر: ۲۳۹۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
گروه ویژه اقدام مالی هشدار داد؛
گروه ویژه اقدام مالی در اجلاس این هفته خود در پاریس، ضمن بررسی آخرین وضعیت کشورمان، با توجه به عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم، دو دسته اقدام جدید مقابله ای علیه کشورمان وضع نمود که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله‌ای دیگر در خرداد ماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه ایران وضع شده اند.
کد خبر: ۲۳۹۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
لایحه پالرمو ؛
در ژوئن ۲۰۱۸ FATF در بیانیه‌ای نسبت به عدم اجرای دستورالعمل‌های کارگروه در ایران ابراز نارضایتی کرده و روز گذشته بار دیگر اعضای این گروه برای تعیین تکلیف ایران و کشورهای دیگر دور هم جمع شده اند. سوال اینجاست که چه چیزی در انتظار ایران است؟
کد خبر: ۲۳۹۶۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
آمریکا هالک بانک را متهم کرد؛
دادستانی آمریکا از تشکیل پرونده جدیدی برای رسیدگی به اتهامات " هالک بانک" ترکیه خبر داد.
کد خبر: ۲۳۹۴۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
معاون وزیر اقتصاد معرفی کرد؛
دستگاه‌های کم‌کار در بهبود فضای کسبوکار معرفی شدند. با پایان ضرب‌الاجل رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های دولتی برای تعامل بهتر در جهت بهبود فضای کسبوکار، اسامی دستگاه‌هایی که در این زمینه همکاری لازم را نداشته‌اند، از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد اعلام شد. ارزیابی این معاونت نشان می‌دهد تاکنون اقدامات ۵ دستگاه در زمینه بهبود محیط کار کافی نبوده است. از آنجا که مهلت اولتیماتوم حسن روحانی تا ۱۵مهر ماه امسال بوده، از این پس هیچ دستگاهی نمی‌تواند ادعا کند که به آنها تکلیفی داده نشده است.
کد خبر: ۲۳۹۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
فرجام پالرمو و CFT؛
دو لایحه پالرمو و CFT یکسال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف نشده است و بر طبق قانون بعد از این مدت باید نظر شورای نگهبان اعمال شود که این شورا هر دو لایحه را مغایر با قانون اساسی دانسته است.
کد خبر: ۲۳۹۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
توسط معاون اول رئیس جمهور؛
معاون اول رئیس جمهوری آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.
کد خبر: ۲۳۹۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
احمد توکلی:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پیش از این گفته بودم که جمهوری اسلامی ایران با کودتا، جنگ، حمله نظامی و ... ساقط نمی‌شود بلکه این فساد است که سبب سقوط هر حکومتی خواهد شد.
کد خبر: ۲۳۹۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی؛
هادی خانی مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی وجود دارد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت های با این حساب ها در حال انجام است.
کد خبر: ۲۳۹۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی؛
نمایندگان با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرده و جزئیات‌آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع دادند.
کد خبر: ۲۳۹۰۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
مبارزه با پولشویی؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند
کد خبر: ۲۳۹۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳