يکشنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۴ - 
از سوی رئیس قوه قضاییه؛
به منظور انجام بهینه وظایف قوه قضاییه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوسته‌های اطلاع رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام و در اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری، به ویژه ماده ۵۶۶ و تبصره آن، «دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران»، از سوی آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
کد خبر: ۲۲۷۵۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
رویترز خبر داد؛
دادگاهی در آمریکا حکم توقیف نفتکش حامل نفت ایران موسوم به «گریس ۱» را که پیشتر توسط نیروی دریایی انگلیس توقیف شده بود، صادر کرد.
کد خبر: ۲۲۷۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
پرونده های فرار مالیاتی تراکنش های بانکی رسیدگی می شود؛
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه ، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، بخشنامه‌ای را در خصوص رسیدگی و استناد صحیح به مقررات و ضوابط قانونی جهت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی تراکنش های بانکی صادر کرد.
کد خبر: ۲۲۷۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۵
علی دینی ترکمانی:
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی از شناسایی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی در سه سال اخیر خبر داد.
کد خبر: ۲۲۷۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
دادگاه مفاسد اقتصادی؛
۶۰ شکایت جدید در پرونده خانواده هاشمی که در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده است، به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی واصل شد.
کد خبر: ۲۲۷۰۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
عضو کمیسیون حقوق قضایی مجلس:
محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوق قضایی مجلس درباره اخذ مالیات به شیوه‌ای عادلانه و مبارزه با فرار مالیاتی اظهارداشت: با اصلاحیه ای که در قانون مالیات مستقیم به وجود آمد، قانونگذار ضمانت اجرا، مجازات و راهکارهای مناسبی برای مبارزه با فرارهای مالیاتی پیش بینی کرده اما اِعمال این مجازات‌ها مستلزم شناسایی فرد است.
کد خبر: ۲۲۷۰۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
نگار قدس کنی کیست؟
نگار قدس کنی زندانی ایرانی که ماه گذشته از استرالیا به آمریکا منتقل شده بالاخره بعد از چندین سال تلاش برای آزادی و عدم استرداد به آمریکا، اتهاماتش مبنی بر ارسال تجهیزات به ایران را پذیرفته است.
کد خبر: ۲۲۶۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
نگار قدس کنی کیست؛
نگار قدس کنی زندانی ایرانی که ماه گذشته از استرالیا به آمریکا منتقل شده بالاخره بعد از چندین سال تلاش برای آزادی و عدم استرداد به آمریکا، اتهاماتش مبنی بر ارسال تجهیزات به ایران را پذیرفته است.
کد خبر: ۲۲۶۶۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۱
کارشناسان مسائل اقتصادی مطرح کردند؛
مهدی تقوی کارشناس اقتصادی با اشاره به خطرات دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی، اذعان داشت: «اگر این امر عملیاتی شود، دولت باید برای دریافت مالیات سقف بگذارد و برای سپرده‌های کلان مالیات ببرد، نه سپرده‌های خرد مردم که تمام سرمایه و دارایی‌آن‌ها به حساب می‌آید.»
کد خبر: ۲۲۶۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۱
مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص؛
مصباحی مقدم، درباره آخرین تحولات مرتبط با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: هنوز نتایج بحث هایی که در کمیسیون های مربوطه در مورد لایحه کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) بوده است به صحن مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده نشده است.
کد خبر: ۲۲۶۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۱
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی خبر داد؛
به نقل از صدا و سیما، هادی خانی مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: هم‌اکنون ۷ میلیون دستگاه کارتخوان میان فعالان اقتصادی و توسط بانک‌ها توزیع شده است که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از این دستگاه‌ها برای سازمان امورمالیاتی مشخص شود.
کد خبر: ۲۲۶۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۱
ارزهای دیجیتالی؛
ساماندهی استخراج رمزارز میتواند علاوه بر ایجاد یک منبع درآمدی غیرقابل تحریم، درآمد شبکه برق کشور را نیز افزایش دهد و در نتیجه، اقدامهای نظارتی مجلس میتواند به ساماندهی استخراج رمزارزها کمک کند.استخراج رمزارزهایی که در حال حاضر در کشور رواج دارد به صورت محسوس بر الگو و حجم مصرف برق در کشور اثرگذارند. ازآنجایی که تشخیص دستگاه های استخراج رمزارز در مبادی گمرکی به سادگی امکانپذیر نیست، با نظارت بر الگوی مصرف برق و الگوی ترافیک اینترنت میتوان افراد حقیقی یا حقوقی را شناسایی کرد که مبادرت به استخراج این رمزارزها میکنند.
کد خبر: ۲۲۶۴۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۱
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، سازمان امور مالیاتی ؛
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، سازمان امور مالیاتی گفت: در حال حاضر ۷ میلیون دستگاه کارتخوان میان فعالان اقتصادی توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از این دستگاه‌ها برای سازمان مالیاتی مشخص شود.
کد خبر: ۲۲۶۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
مدیر کل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی:
مدیر کل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه پزشکان از طریق نصب دستگاه کارتخوان در مطب خود در اولویت قرار گرفته‌اند، گفت:پس از آن نیز وکلا، فعالان حوزه فولاد، حوزه قیر، شیشه، توریسم درمانی، آرایشگران زنان و رستوران داران مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
کد خبر: ۲۲۶۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
چالش های نظام مالیاتی کشور؛
طی سال های اخیر و با رونق بانکداری الکترونیک شاهد افزایش چشمگیر کارت های بانکی در میان مردم هستیم که این مهم بنا به اظهار نظر کارشناسان اقتصادی مشکلات عدیده ای را به دنبال داشته است.
کد خبر: ۲۲۶۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۸
وجود حدود هفت میلیون کارتخوان بدون هویت در کشور؛
مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه بیش از 500 میلیون حساب بانکی در کشور دارد گفت: غالب بر هفت میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد که برای سازمان نقطه کور است.
کد خبر: ۲۲۵۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
در زیرزمین سیاه اقتصاد ایران چه خبر است؟
«ایران بدون نفت شدنی است؟ » این سوال این روزها و در پی کاهش شدید درآمدهای نفتی بسیار مطرح می‌شود.بنا به پژوهش‌های انجام شده، حدود ۲۰ درصد از اقتصاد کشور، زیرزمینی تخمین زده می‌شود و در چنین شرایطی، ضریب بروز فرارهای مالیاتی تشدید خواهد شد. وزارت اقتصاد نیز در گزارشی اعلام کرده حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۵۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که این میزان به منزله از دست رفتن ۴۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی است.
کد خبر: ۲۲۵۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
مسئول فرار مالیاتی سازمان مالیاتی؛
مسئول فرار مالیاتی سازمان مالیاتی گفت: از سال ۹۵ اطلاعات گردش مالی افرادی را که بالای ۵میلیارد تومان بوده است از بانک مرکزی گرفتیم و در حال بررسی هستیم که آیا آنها پرونده مالیاتی دارند و اگر پرونده دارند آیا با این گردش مالی انطباق دارد یا خیر.
کد خبر: ۲۲۵۵۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
اینفوگرافی؛
در اینفوگرافی زیر برخورد کشورها با استخراج ارز دیجیتال را مشاهده می کنید.
کد خبر: ۲۲۵۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی؛
هادی خانی، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان مالیاتی عنوان کرد: طی سه سال گذشته، اقدامات لازم به منظور اخذ صورتحسابهای بانکی حدود ۱۷ هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و ارسال اطلاعات به ادارات کل جهت شناسایی مودیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام گرفته است.
کد خبر: ۲۲۵۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵