يکشنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۴ - 
علی مویدی اعلام کرد؛
علی مویدی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که از سال گذشته تاکنون حدود شش میلیون حساب بانکی که به صورت غیرمجاز و غیرقانونی افتتاح شده بودند و در راستای پولشویی قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر و … فعالیت می‌کردند، شناسایی و مسدود شده است و تعداد اندک باقی مانده این حساب‌ها نیز تا پایان امسال مسدود خواهد شد.
کد خبر: ۲۱۷۹۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
حامد عنقا:
معتقدم «تفنن» و «اهداف فرامالی» در ورود این قبیل پول‌ها به شبکه نمایش خانگی و سینما دلیل عمده است
کد خبر: ۲۱۷۸۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
مشمولان قانون اعاده اموال نامشروع؛
طرح اعاده اموال نامشروع چهار ماه بعد از تصویب فوریت آن بالاخره هفته قبل به صحن علنی رسید و نمایندگان ۹ ماده آن را تصویب؛ یک ماده را حذف و بررسی دو ماده باقی مانده را به جلسات آینده موکول کردند.
کد خبر: ۲۱۷۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
تابش:
یک عضو شورای پول و اعتبار بر ضرورت ساماندهی فعالیت‌های مربوط به بیت کوین و وضع قوانین و مقررات لازم در این باره تاکید کرد.
کد خبر: ۲۱۷۶۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
پرونده باز شفافیت سازی؛
این فرصت را مغتنم بدانید و همزمان با نمایش اقتدار قضات شجاع دستگاه قضایی، ضمن آگاه کردن مردم از جزئیات نفوذ موریانه‌وار مفسدان به دستگاه‌های مختلف، طعم شیرین افزایش اعتماد مردم به قوه‌قضاییه را بچشید.
کد خبر: ۲۱۷۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
در دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ متهم اقتصادی اعلام شد؛
در دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ متهم اقتصادی اعلام شد که این متهمان اقدام به جذب سرمایه ۶۹ میلیارد تومانی کرده که بدون تودیع وثیقه بوده و این سرمایه حیف و میل شده است.
کد خبر: ۲۱۷۳۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
مهدی پازوکی، تحلیلگر اقتصادی:
فسادهای اقتصادی قبح اعداد را شکسته‌اند. سال 1374، وقتی پرونده اختلاس 123 میلیارد تومانی بانک صادرات با اعدام فاضل خداداد بسته شد، کمتر کسی تصور می‌کرد پای ارقام میلیون یورویی در کنار تخلف‌های ریزودرشت اقتصادی در حوزه‌های مختلف به اقتصاد ایران باز شود؛ اما این اتفاق افتاد.
کد خبر: ۲۱۶۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۷
چرا نمی‌توانیم از پول بگریزیم؟
چند روزی است بخش‌های از اظهارات قابل تامل امیر جعفری در قالب ویدئو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که موجب تکدر خاطر ایرانیان شده است. واکنش‌های منفی مردم در فضای مجازی پای سیاستمداران را هم باز می‌کند که چرا یک بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون با چنین ادبیاتی سخن می‌گوید؟ چرا باید در اوج محاکمه برخی سرمایه‌گذاران سینما به جرم پولشویی، یک بازیگر به نوعی از این آقازاده‌ها حمایت کند؟ چرا باید مال‌اندوزی مشکوک را حاصل زحمت کشیدن بسیار بداند؟ هر چند برای تئاتری‌ها فراموش کردنش سخت است که امیر جعفری در جوانی خود چه مشقاتی برای اجرای نمایش‌هایش در دهه هفتاد کشیده است؛ اما این پرسش نیز مطرح شده است که آیا کارگران و اقشار مختلف مردم همان سال‌ها تا به امروز رنج و مشقتی متحمل نشده‌اند؟
کد خبر: ۲۱۶۶۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
دویچه‌بانک؛
بزرگترین بانک چندملیتی آلمان، دویچه‌بانک، درحالی با چندین فرایند بازرسی در آمریکا روبرو شده است که یک بانک بزرگ آمریکایی هم درحال استفاده از این فرصت برای استخدام پرسنل بانک آلمانی می‌باشد.
کد خبر: ۲۱۶۶۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
اولویت های دستگاه قضا؛
یکی از اصلی‌ترین نهادهای حاکمیتی کشور محسوب می‌شود. این قوه در حال حاضر متحمل مشکلاتی است که تداوم آنها، چیزی جز نارضایتی مردم و افزایش هزینه‌های قوه‌قضائیه به همراه ندارد. به همین دلیل این نهاد نیازمند تحولی عظیم در ساختار خود است. بنابراین قدم اول برای ایجاد تحول، شناخت دقیق از وضعیت قوه و پیشگیری از وقوع آن مشکلات است.
کد خبر: ۲۱۶۶۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
مردم باید همه چیز را بدانند؛
لایحه شفافیت یکی از مهم‌ترین لوایح دولت اعتدال حالا در مجلس است و همه چشم‌ها به بهارستان است تا ببینند نمایندگان مردم از آزمون آن سربلند بیرون می‌آیند یا نه.
کد خبر: ۲۱۶۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
در روز پایانی نشست FATF ؛
اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا در روز پایانی نشست اخیر FATF نشان می‌دهد آمریکا از FATF برای کشف کردن راه های دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند.
کد خبر: ۲۱۶۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
گفتگو با مصباحی‌مقدم؛
مصباحی‌مقدم گفت: به صورت قاطع می‌گویم مشکل ما از ناحیه FATF نیست بلکه مشکل ما از ناحیه آمریکا است؛ یعنی اگر ما به FATF هم بپیوندیم مشکلی حل نمی‌شود و آن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران صورت نمی‌گیرد.
کد خبر: ۲۱۶۳۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
جزئیات داغ‌ترین پرونده‌های «فساد اقتصادی» ؛
گذشته از رسیدگی به دعاوی عمومی، دستگاه قضا گاه با پرونده‌هایی مواجه می‌شود که متهمان آن وابسته به نهادهای قدرت و ثروت هستند و به دلیل این وابستگی‌ها تصور می‌کنند در حاشیه امن قرار دارند. ورود عادلانه و موفق قوه قضاییه به این پرونده‌ها می‌تواند باعث ارتقای اعتماد عمومی نسبت به دستگاه‌های حاکمیتی شود. طی یکی دو سال اخیر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اهتمام ویژه‌ای نسبت به برخورد با پدیده فساد و رانت‌خواری داشته است و بیش از گذشته جدیت خود را برای رسیدگی به اتهامات دانه‌درشت‌ها نشان داده است. در این گزارش به بررسی برخی از مهم‌ترین پرونده‌های جاری در این زمینه پرداخته‌ایم.
کد خبر: ۲۱۶۱۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
اعاده اموال نامشروع؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی درآمدهای ناشی از اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان را تعیین تکلیف کردند.
کد خبر: ۲۱۶۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
قراردادهای بین‌المللی و توان پیاده‌سازی؛
بیش از یک سال و دوهفته از یکشنبه‌ای که مجلس تصمیم به «مسکوت ماندن» لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) به مدت دو ماه! گرفت، می‌گذرد.
کد خبر: ۲۱۶۱۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
نقش پارلمان در تاریخ ایران ؛
مجلس دهم کم کم به آخر خط نزدیک شده است و اسفندماه انتخابات پارلمان یازدهم برگزار می‌شود. برخلاف کارزار ریاست‌جمهوری، سیاسیون شناخته شده ایران علاقه‌ای به حضور در انتخابات قوه مقننه ندارند و به عبارتی نمایندگی مجلس را برای خود کسر شان می‌دانند.
کد خبر: ۲۱۵۹۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
شاه‌کلید پرونده بانک سرمایه؛
یک مورد قابل‌تامل در ارتباط با پرونده آقای «ر» این است که علی‌رغم اینکه پیش از ورود او به بانک سرمایه آقای «ر» پرونده قضایی باز داشته اما همچنان به تخلفات خود ادامه می‌داده است.
کد خبر: ۲۱۵۸۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
بانکی که بابک زنجانی را لو داد؛
هفته گذشته در سلسله جلسات بررسی مشکلات حقوقی و قضائی کشور، مبحث پولشویی را به‌عنوان موضوع جلسه در نظر گرفت و رسول کوهپایه‌زاده، از وکلای مشهور کشور در جمع تعدادی از وکلا و فعالان حقوقی توضیحاتی درباره این جرم و وضعیت مبارزه با آن در ایران ارائه کردند.
کد خبر: ۲۱۵۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
در نشست علنی امروز؛
مجلس ۷ نهاد حقوقی، اطلاعاتی و امنیتی کشور را جهت اعلام اموال نامشروع مسئولان به دادستان کل کشور مشخص کرد.
کد خبر: ۲۱۵۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲