يکشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور؛
بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزار‌های پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.
کد خبر: ۱۹۸۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۳
سرمایه های کثیف سینما؛
ماجرای پول کثیف در سینما احتمالا به سال‌های ۹۰ و ۹۱ برمی‌گردد. در آن سال‌ها نام بابک زنجانی به‌عنوان سرمایه‌گذار در چند فیلم مطرح شد. بابک زنجانی که در آن زمان هنوز به‌عنوان یک متهم اقتصادی شناخته نمی‌‌شد برای ساخت چند فیلم سرمایه‌گذاری کرد.
کد خبر: ۱۹۷۲۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۵
به منظور مبارزه با پولشویی؛
نمایندگان مجلس مقرر کردند به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا رصد شوند.
کد خبر: ۱۹۲۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
مجله آتلانتیک فاش کرد؛
مجله آتلانتیک در گزارشی تفصیلی از انتقال میلیاردها دلار سرمایه از روسیه به آمریکا در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی پرده برداشت. به نوشته این مجله، این پول‌ها با پشتیبانی سازمان اطلاعات روسیه، طبقه‌ای از دزدسالاران بخش بانکداران و املاک آمریکا به‌وجود آورد. آتلانتیک می‌نویسد این عادت غارت‌سالارانه جایگاه نخبگان اقتصادی روس را در پستوهای سیاست واشنگتن تثبیت کرده است. به همین دلیل نیز پوتین سوار بر موج همین غارت‌سالاران در پی تاثیرگذاری و به‌دست گرفتن عنان حکومت در آمریکا برآمد.
کد خبر: ۱۸۸۶۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
فوقش ۱۱ میلیارد !
در گفت‌وگو با هفت نفر از تهیه‌کنندگان سینمای ایران، حداقل هزینه‌ها برای تولید یک فیلم سینمایی در ایران، با هنرپیشه‌های ارزانقیمت و دستمزدهای نرمال یا پایین، دو میلیارد تومان به دست آمد. به عبارتی هر فیلمی که زیر شش میلیارد تومان بفروشد، ضرر کرده است. اما چند درصد از فیلم‌های سینمای ایران در طول سال حداقل شش میلیارد تومان می‌فروشند؟
کد خبر: ۱۸۶۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
اخذ مالیات از حسابهای بانکی؛
موضوع اخذ مالیات از حسابهای بانکی اگرچه از همان ابتدای کار، سر و صدای بسیاری ایجاد کرده و برخی را نسبت به ورود سازمان امور مالیاتی به بررسی حسابهای بانکی، نگران کرده است، اما به هر حال دولت می‌گوید که باید از افرادی که گردش مالی بالا در حسابهای بانکی دارند، مالیات دریافت کند تا به نوعی عدالت مالیاتی برقرار شود
کد خبر: ۱۸۰۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
قوانین مالیاتی در حوزه بانک؛
موضوع دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی، اگرچه موافقان و مخالفانی داشته و هنوز به طور رسمی اجرایی نشده است، اما به هر حال هر تراکنش بانکی مشمول اخذ مالیات نمی‌شود.سال گذشته بود که سازمان امور مالیاتی با انتشار دستورالعملی در خصوص نحوه بررسی حسابهای بانکی برای اخذ مالیات، اعلام کرد که چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حسابهای بانکی اشخاص حقیقی در یک سال، بیش از ۵۰ میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف است نسبت به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش‌های مشکوک رسیده به‌اداره‌های کل امورمالیاتی اقدام کند.
کد خبر: ۱۸۰۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
دادستان مالیاتی خبر داد ؛
دادستان انتظامی مالیاتی اعلام کرد اجاره حسابهای بانکی جرم است و صرفا برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد.
کد خبر: ۱۷۸۳۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
روابط عمومي بانك مركزي اعلام كرد؛
اخیرا مشاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانالها و گروه های فضای مجازی مطرح می شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می شود.
کد خبر: ۱۷۸۱۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
بانک مرکزی؛
دستورالعمل نحوه تاسیس، فعالیت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران ابلاغ شد ،سرمایه تاسیس شعبه بانک‌های خارجی حداقل ۱۰ میلیون یورو برای شعبه نوع اول و ۵ میلیون یورو برای شعبه نوع دوم است.
کد خبر: ۱۷۱۵۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
بررسی پشت پرده حملات اخیر به وزیر امور خارجه ؛
ظریف وارد منطقه‌ای شده که جریمه ورود به آن از نظر مخالفانش کمتر از برکناری نیست؛ دیروز یک نماینده مخالف دولت گفت که طرح استیضاح وزیر خارجه را کلید زده است. دلیل این طرح سخنان اخیر محمدجواد ظریف در تأیید وجود پولشویی گسترده در کشور است؛ حالا حسینعلی حاجی دلیگانی، طراح استیضاح ظریف می‌گوید او باید اسامی افراد پولشو را اعلام کند وگرنه لایق برکناری است. اما آیا مشکل اساسی آنها با ظریف واقعاً اعلام اسامی افرادی است که مبادرت به پولشویی می‌کنند؟
کد خبر: ۱۷۰۹۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
مهدی پازوکی:
بودجه سال 98 از سوی دولت در ماه آتی تقدیم مجلس خواهد شد. ادعای گزافی نخواهد بود اگر این بودجه را در شرایط فعلی یکی از حساس‌ترین بودجه‌ها در تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی بدانیم وقتی از یک سو بسیاری از بیماری‌های اقتصادی کشور عملاً در این دهه به اوج خود رسیده و از طرف دیگر تحریم شرایطی را به وجود آورده که اقتصاد کشور وضعیت شکننده‌تری به خود بگیرد. در این شرایط طراحی بودجه 98 خود به یک کارزار تبدیل می‌شود. گفت‌و‌گوی ما با مهدی پازوکی، اقتصاددان به این موضوع می‌پردازد که بودجه سال بعد چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد و دولت چگونه می‌تواند به توازن و بالانسی میان درآمدها و هزینه‌ها برسد؟
کد خبر: ۱۷۰۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
نرم افزارهای پیام رسان؛
پس از پیام های فوری، نرم افزارهای پیام رسان به یکی از تسهیلات ضروری و کاربردی در جهان امروز بدل شده اند،اما بهره برداری جاسوسی از اطلاعات کاربران و بحث رمزارزگرام از چالش هایی است که مسئولان کشورمان برای چاره اندیشی آن، ترویج پیام رسان های داخلی را مد نظر قرار داده اند
کد خبر: ۱۷۰۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
دفن سرمایه ها؛
اصلاح فساد در کشور دیگر از دست دولت و بخش خصوصی خارج شده است. تغییرات باید از حاکمیت و حکمرانی شروع شود و باید یک تغییر اساسی و به نوعی انقلاب اساسی در ساختار اداری کشور و در همه قوا و مجموعه ها به وقوع بپیوندد. تغییراتی که هم نظام اداری ایران را کوچک، هم کارا، هم پویا و هم بهره ور کرده و هم با سیاستگذاری و نظارت درست راه را بر روی فساد و رانت سد کند.
کد خبر: ۱۶۶۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
خانی خبر داد:
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی سوء استفاده کنندگان در مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی از معافیت ها و مشوق های مالیاتی خبر داد.
کد خبر: ۱۶۱۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
رئیس سابق اتاق بازرگانی؛
رئیس سابق اتاق بازرگانی در توئیتی نوشت: اقتصاد ایران این روزها به آزمایشگاهی تبدیل شده که می شود در آن به تماشای انواع بازی های مجرمانه اقتصادی نشست. از بازی پانزی تا پولشویی و فرار مالیاتی.
کد خبر: ۱۴۶۵۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
هزاردستان؛
اگر سرفصل‌های فساد اقتصادی را در 6 عنوان «پولشویی»، «اختلاس»، «فرار مالیاتی»، «قاچاق» و «احتکار» خلاصه کنیم، سینمای ایران امروز جز مورد احتکار، با پنج مورد دیگر ارتباط مستقیم دارد؛ تا جایی که کسر قابل‌توجهی از فلسفه وجودی سینما در این روز و روزگار، بهره‌هایی است که مفسدان اقتصادی می‌توانند از آن ببرند، نه مخاطبانی که با خریدن بلیت یا رایت دی‌وی‌دی‌ها آن را زنده نگه داشته‌اند
کد خبر: ۱۴۳۱۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
حساب‌ها زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی؛
حسابهای بانکی با گردش سالانه پنج میلیارد تومان اکنون زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی است. کار رصد حساب‌ها آغاز شده و تراکنش‌های مشکوک بانکی به دقت دنبال می‌شوند.
کد خبر: ۱۲۹۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
آغازرصد تراکنش‌های مشکوک ؛
حسابهای بانکی با گردش سالانه ۵ میلیارد تومان، اکنون زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی است. کار رصد حساب‌ها آغاز شده و تراکنش‌های مشکوک بانکی به دقت دنبال می‌شوند
کد خبر: ۱۲۸۱۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
فرارهای مالیاتی؛
شناسایی راه های فرار مالیاتی،در حقیقت شناسایی روزنه های اختلال در نظام اقتصادی بوده و موفقيت در اين مسير باعث افزايش چشمگير درآمد كشور می شود.
کد خبر: ۱۰۲۸۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷