جمعه ۱۵ تير ۱۴۰۳ - 
«بانویی» که بانک‌های زامبی را پاکسازی کرد ؛
نوسان ارزی، بانک‌های زامبی و بحران صندوق‌های بازنشستگی همزادهای اقتصاد روسیه تا هفت سال قبل بود. چالش‌هایی که موجب کاهش رشد اقتصادی، افت شدید ذخایر ارزی و بالا رفتن نرخ تورم در وسیع‌ترین کشور جهان شد. تا اینکه یک بانوی بانکدار، اقتصاد روسیه را از این تله تکراری نجات داد. او با چرخش از سیاست‌های پیشین به مبارزه با این ابرچالش‌ها پرداخت.
کد خبر: ۱۸۹۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
رئیس کل پیشین سازمان امور مالیاتی کشور ؛
رئیس کل پیشین سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: با بررسی صورت حساب های بانکی ۱۳ هزار و ۸۳۰ مودی مشکوک به فرار مالیاتی، در مجموع تاکنون ۱۳۶ میلیارد تومان مالیات وصول شده است.
کد خبر: ۱۸۹۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
رئیس پژوهشکده بانک مرکزی؛
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به ظهور و گسترش پدیده بلاکچین و ارزرمزها در سال‌های اخیر تصریح کرد: حوزه بلاکچین و ارزرمزها چالش‌هایی برای نظام بانکی ایجاد می‌کند و به‌عنوان یک انقلاب این نظام را متحول خواهد کرد. علی دیواندری اظهار داشت: هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با موضوع انقلاب بلاکچین در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار خواهد شد. مهم‌ترین هدف این همایش بحث و تبادل نظر درباره آخرین تحولات صنعت بانکداری الکترونیک است. وی اظهار داشت: بانک‌ها، شرکت‌های آی‌تی، فین‌تک‌ها، استارتاپ‌ها و فرهیختگان علمی و دانشگاهی در این همایش حضور دارند و این همایش به‌لحاظ حضور ذی‌نفعان متعدد از جایگاه و رونق خاصی برخوردار است. وی اهداف این همایش را «تبیین و بررسی روندهای صنعت بانکداری و پرداخت با استفاده از فناوری بلاکچین»، «تبیین و بررسی کلان روندهای بین‌المللی بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت»، «تبیین و بررسی تحولات ایجادشده در حوزه فناوری اطلاعات با فناوری بلاکچین»، «بررسی و تبیین موانع و چالش‌های پیش روی صنعت بانکداری و پرداخت»، «تبیین و بررسی تحولات ایجادشده در حوزه ارزرمزها» و «تبیین و بررسی فضای جدید کسب‌وکار مالی» هستند.
کد خبر: ۱۸۴۶۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
مدیران شرکت آسان پرداخت اعلام کردند؛
مدیران شرکت آسان پرداخت اعلام کردند از این پس تراکنش های موبایلی به نحوی انجام خواهد شد که نام صاحب سیم کارت و کارت بانکی یکی باشد.
کد خبر: ۱۸۲۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
سیعد تواناراد:
از آن‌جایی که هدف از پذیرش و اجرای برنامه اقدام مالی کسب رضایت گروه FATF و گرفتن بهانه ها از طرف های خارجی اعلام شده، در صورت عدم همکاری‌های لازم از سوی ایران ممکن است افراد یا نهادهای داخلی ایران را متهم به تامین مالی تروریسم یا پولشویی کنند.
کد خبر: ۱۸۲۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
اخذ مالیات از حسابهای بانکی؛
موضوع اخذ مالیات از حسابهای بانکی اگرچه از همان ابتدای کار، سر و صدای بسیاری ایجاد کرده و برخی را نسبت به ورود سازمان امور مالیاتی به بررسی حسابهای بانکی، نگران کرده است، اما به هر حال دولت می‌گوید که باید از افرادی که گردش مالی بالا در حسابهای بانکی دارند، مالیات دریافت کند تا به نوعی عدالت مالیاتی برقرار شود
کد خبر: ۱۸۰۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
قوانین مالیاتی در حوزه بانک؛
موضوع دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی، اگرچه موافقان و مخالفانی داشته و هنوز به طور رسمی اجرایی نشده است، اما به هر حال هر تراکنش بانکی مشمول اخذ مالیات نمی‌شود.سال گذشته بود که سازمان امور مالیاتی با انتشار دستورالعملی در خصوص نحوه بررسی حسابهای بانکی برای اخذ مالیات، اعلام کرد که چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حسابهای بانکی اشخاص حقیقی در یک سال، بیش از ۵۰ میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف است نسبت به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش‌های مشکوک رسیده به‌اداره‌های کل امورمالیاتی اقدام کند.
کد خبر: ۱۸۰۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
تعداد تراکنش‌های شاپرک در آبان‌ماه ۹۷؛
بولتن تخصصی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، حاوی اطلاعاتی از وضعیت پرداخت الکترونیک کشور در آبان‌ماه ۹۷ منتشر شد.
کد خبر: ۱۷۵۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات:
رئیس پژوهشکده فناوری ارتباطات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با یادآوری کاربرد‌های کلان‌داده‌ها در حوزه بانکی گفت: با تجزیه‌و‌تحلیل تراکنش‌های بانکی می‌توان تقلب و پولشویی را تشخیص داد.
کد خبر: ۱۷۴۸۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
الزامات جدید بانک مرکزی؛
بانک مرکزی تا ابتدای خردادماه سال آینده به بانک ها و موسسه های اعتباری مهلت داده که رمزهای پویا را جایگزین رمزهای ثابت کنونی در کارت های بانکی مشتریان کنند تا به این ترتیب کلاهبرداری های اینترنتی از حساب افراد به صفر میل کند.
کد خبر: ۱۷۳۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
یک مقام آگاه خبر داد؛
یک مقام آگاه گفت: مذاکره‌کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، ممنوع‌الخروج شد.
کد خبر: ۱۷۰۲۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
سقف تراکنش ها تغییر کرد؛
بانک مرکزی سقف تراکنش‌های روزانه شتابی و غیرشتابی بانک ها را تغییر داد.
کد خبر: ۱۶۹۱۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
سخنگوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی:
سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با بیان اینکه باید مراقب کلاهبردارها در فضاهای مجازی بود، گفت: توصیه به مردم برای خرید در فضای مجازی مراقبت و دقت بیش از حد است.
کد خبر: ۱۶۲۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
دیدگاه‌های متفاوت نمایندگان؛
اخیرا وزارت اقتصاد تکذیبیه ای درباره ادعای ارسال اطلاعات صرافی های ایران به یک کشور خارجی در قالب همکاری با FATF منتشر کرده است که صرفا درباره تعداد این صرافی ها است و توضیح خاصی درباره موضوع اصلی نمی‌دهد.
کد خبر: ۱۵۹۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
رییس سازمان مالیاتی مطرح کرد؛
رییس سازمان مالیاتی کشور گفت: با همکاری سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات چارچوبی ایجاد می‌شود تا از کارتخوان‌های بانکی فعال در داخل و خارج کشور مالیات اخذ شود.
کد خبر: ۱۵۶۳۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
لزوم پرداخت مالیات توسط پزشکان؛
درحالی که آمار فرار مالیاتی برخی پزشکان ۵ تا ۷۶ میلیون تومان است، جنگ زرگری مسئولان وزارت بهداشت و مالیات باعث شده که توپ در زمین آنها پاس‌کاری شود.
کد خبر: ۱۵۱۷۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
جلسه استیضاح وزیر اقتصاد؛
نمایندگان بررسی طرح استیضاح مسعود کرباسیان را آغاز کرده و هم اکنون موافقان استیضاح در حال ایراد نطق هستند.
کد خبر: ۱۵۱۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
براساس آمارهای غیررسمی محاسبه شد؛
آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند. این خبری است که متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارائه کردند.
کد خبر: ۱۴۱۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
براساس محاسبات کارشناس داده‌کاوی برای کشف تقلب در تراکنش‌های بانکی آمریکا؛
براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی ایران ارزش نقدینگی ایران تا پایان پارسال حدود 1530 هزار میلیاردتومان بوده است. با توجه به رشد نقدینگی ماهانه درایران این رقم به مرز 1700 هزار میلیاردتومان رسیده است.
کد خبر: ۱۴۱۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
حجم پول کثیف در اقتصاد ایران؛
آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند. این خبری است که متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارائه کردند. بررسی‌ها از این ارائه حاکی از آن است که با توجه به بسته شدن شریان‌های مالی کشور، بهبود وضعیت در FATF می‌تواند ما را از وضعیت خودتحریمی خارج کند. همچنین متخصصان با ابهام‌زدایی از همکاری‌های بین‌المللی تاکید کردند که تصویر روشنی از همکاری برای مبارزه با پولشویی در نظام مالی بین‌الملل وجود دارد.
کد خبر: ۱۴۱۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵