دوشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
محمود صادقی :
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با اطلاعاتی که داریم، مجموعه نظام به این تصمیم رسیده که لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند گفت: در مجلس به نظر رهبری استناد می‌کنند؛ اما آقای لاریجانی بارها اعلام کرده که دفتر رهبری گفته به خود مجلس مربوط است و ما نظری نداریم. دست کم نظر منفی ندارند.
کد خبر: ۱۴۱۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
حجم پول کثیف در اقتصاد ایران؛
آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند. این خبری است که متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارائه کردند. بررسی‌ها از این ارائه حاکی از آن است که با توجه به بسته شدن شریان‌های مالی کشور، بهبود وضعیت در FATF می‌تواند ما را از وضعیت خودتحریمی خارج کند. همچنین متخصصان با ابهام‌زدایی از همکاری‌های بین‌المللی تاکید کردند که تصویر روشنی از همکاری برای مبارزه با پولشویی در نظام مالی بین‌الملل وجود دارد.
کد خبر: ۱۴۱۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
عضو اتاق ایران:
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: چنانچه اتحادیه اروپا خط اعتباری به صورت فاینانس برای ایران در نظر بگیرد، میتوان تحریم‌های نفتی را خنثی کرد
کد خبر: ۱۳۹۳۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
بهراد عزیزیان طی یادداشتی عنوان کرد؛
تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران بامداد روز چهارشنبه، وارد فرودگام امام خمینی(ره) شد و مورد استقبال گرم مردم قدرشناس قرار گرفت. این تیم تجربه زیادی در عرصه فوتبال بین‌المللی نداشت.
کد خبر: ۱۳۸۱۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
نهاوندیان در گفتگوی ویژه تاکید کرد؛
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت؛ مردم به ویژه تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادرکنندگان نگران نباشند، زیرا دولت تمامی مصارف ارزی کشور را با نرخ 4200 تومان تأمین می کند.
کد خبر: ۱۳۷۲۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶
نبویان :
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی درباره کنواسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: با امضای و تصویب این قرارداد باید افراد و نهاد‌هایی مانند سردار سلیمانی، وزارت اطلاعات، دانشگاه شریف و ... را به عنوان تروریست معرفی کنیم و تحویل محافل بین المللی بدهیم.
کد خبر: ۱۳۶۹۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
ظریف در اتاق بازرگانی ایران؛
وزیر امور خارجه ایران گفت: در موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌توانیم در چارچوب فرمایشات مقام معظم رهبری عمل کنیم و بازار نگران FATF نباشد.
کد خبر: ۱۳۶۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
قانونگذاران آمریکایی:
قانونگذاران آمریکایی در نامه‌ای به وزیر خزانه‌داری این کشور خواسته‌اند از نفوذ آمریکا برای حفظ ایران در لیست سیاه گروه موسوم به FATF استفاده کند
کد خبر: ۱۳۶۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
لاریجانی:
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه «با توجه به بیانات مقام معظم رهبری موضوع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) منتفی است»، گفت: باید قانون جدیدی برای مقابله با تامین مالی تروریسم وضع شود که در آن ضمن در نظر گرفتن قانون موجود درباره مقابله با تروریسم، موارد مندرج در این کنوانسیون نیز لحاظ شود.
کد خبر: ۱۳۶۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
مبارزه با پولشویی؛
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می توان یافت که در آن واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد.
کد خبر: ۱۳۵۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
دفاع جانانه پزشکیان از FATF؛
متاسفانه برخی در کوچه و خیابان از مردم درباره FATF مصاحبه می‌کنند، حتی کسانی که در تلفظ آن مشکل دارند، درباره آن نظر می‌دهند، یک عده هم خیال می‌کنند که در همه زمینه‌ها می‌توانند نظر بدهند.
کد خبر: ۱۳۴۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد؛
معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد بابیان اینکه روندتصویب لایحه مربوط به FATFدر مجلس به خوبی در حال طی شدن است، گفت:مجلس به عنوان نهاد قانونگذار حق دارد نسبت به وضع قانون نگرانی داشته باشد
کد خبر: ۱۳۳۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
یک مسئول در سازمان بورس خبر داد:
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، از تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی و ارسال به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی جهت تصویب نهایی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۱۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۱
عراقچی در گفتگوی ویژه خبری تلویزیون؛
عراقچی یکشنبه در گفتگویی با صدا و سیما گفت: "فقط در یک مورد آن هم در مورد یمن تصمیم گرفته شد که با چهار کشور اروپایی گفت و گوهایی انجام شود که این هم به دلایل انسانی و مشکلات و رنج هایی بود که مردم یمن تحمل می کنند."
کد خبر: ۱۳۰۹۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
ایران در مسیر اجرای توصیه‌های FATF؛
نایب رئیس مجلس: این قانون به دنبال تعریف مصادیق تروریسم است، نه اینکه چه گروه‌هایی تروریسم هستند و این مهم کمک مالی و حمایت از حزب الله و حماس را با خطر مواجه نمی‌کند
کد خبر: ۱۳۰۸۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
روایت علیرضابیگی از جلسه غیرعلنی مجلس؛
معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت:همه مساعدت های اروپایی ها به میزان زیادی بستگی به این دارد که ما FATF را بپذیریم.
کد خبر: ۱۲۹۱۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها پرداخته و اجرای استانداردهای بازل۳ و قوانین مبارزه با پولشویی را از جمله این موانع برشمرده است.
کد خبر: ۱۲۸۷۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها پرداخته است.
کد خبر: ۱۲۸۶۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
در تازه‌ترین تغییرات اعمال شده:
در تازه‌ترین تغییرات اعمال شده در ضوابط ورود و خروج ارز مسافری مجموع خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر تا سقف ۵۰۰۰ یورو تعیین می‌شود. این رقم نسبت به ۱۰ هزار یوروی قابل خروج قبلی نصف شده است.
کد خبر: ۱۲۷۷۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
با تصویب مجلس؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند: مرکز اطلاعات مالی زیر نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود.
کد خبر: ۱۲۷۷۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴