سه‌شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
آقای محمد جواد هادی، معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: به علت عدم قانون گذاری در حوزه رمز ارز‌ها به این نوع کسب و کار اینماد نمی‌دهیم.
کد خبر: ۳۷۶۳۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۸
مدیر موسسه انسان‌شناسی و فرهنگ:
ناصر فکوهی استاد دانشگاه: ویکردهایی همچون طرح «صیانت» برای محدود کردن فضای اینترنتی، نه فقط با فناوری‌های جدید پیش از آن‌کهر به جایی برسند، بی‌فایده شده و تنها بهانه‌ای جدید برای گسترش فساد خواهند بود، از آن بدتر به حیثیت علمی و اعتبار کشور در زمینه رشد و توسعه ضربه وارد می‌کنند. شاید گروهی نیز فکر کنند که با این رفتارها می‌توانیم به سوی سیستم‌های مدیریتی و حکمرانی نظیر کره شمالی برسیم یعنی به یک زندان بزرگ. اما به عنوان یک فرهنگ‌شناس و بدون دخالت دادن نظر خود درباره دموکراسی و آزادی با اطمینان صد در صد می‌توانم بگویم که در ایران محال است بتوان حتی به «چیزی» دورادور به کره شمالی نیز نزدیک شد
کد خبر: ۳۷۵۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
استاد دانشگاه:
ناصر فکوهی استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران و مدیر موسسه انسان‌شناسی و فرهنگ بر این باور است که تب مهاجرت، به ویژه در ۱۰ سال اخیر به شدت در میان گروه‌های درآمدی بالا و تحصیلکردگان بالا گرفته است و اگر دولت تجدید نظر جدی در سیاست‌های خارجی و داخلی خود نکند، بدون شک به مهاجرت‌های بسیار گسترده‌تری دامن خواهد زد.
کد خبر: ۳۷۴۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۰
تجارت الکترونیک؛
با الزام «اینماد»، اهداف مشروع و قابل دسترس کسب و کار‌های مجازی در همان ابتدای راه به موانعی سخت تبدیل شده است. موقعیتی که بی شباهت به دو با مانع با پا‌های بسته نیست!
کد خبر: ۳۷۴۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
با رأی دیوان عدالت اداری؛
الزام قانونی شدن نمایش نماد اعتماد الکترونیکی، به عنوان مجوز فعالیت کسب وکار‌های اینترنتی به منظور دریافت درگاه پرداخت، پس از گذشت دو سال از تصویب آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی با وجود مخالفت گسترده کسب‌وکار‌ها و پرداخت‌یار‌ها با رأی دیوان عدالت اداری تبدیل به یک الزام شد.
کد خبر: ۳۷۴۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
عملکرد بانک مرکزی؛
مهران محرمیان؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی مدعی شده است که فرار‌های متعارف مالیاتی نظیر استفاده از کارتخوان یک صنف در صنف دیگر یا در مکانی غیر از مکان اصلی، حساب‌های دارای تراکنش بالا و مواردی هماند را با سامانه جدید رصد کرده و به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌کنیم. باید پرسید که اگر قادر به این کار هستید و انجام نمی‌دهید، مرتکب تخلف شده اید. از طرف دیگر، نیازی به بیان این موارد و ادعا پشت ادعا نیست. اگر هم قصد آگاه سازی و اطلاع رسانی دارید، روش مورد استفاده اشتباه است و نیازمند اصلاح. آماده ارایه مشاوره داوطلبانه می‌باشیم.
کد خبر: ۳۷۴۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
بانک مرکزی:
بانک‌ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کرده و برهمین اساس نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص فوق‌الذکر نیست.
کد خبر: ۳۷۳۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
سخنگوی قوه قضاییه تشریح کرد:
سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم قطعی ۱۸ نفر از همدستان حمیدباقری درمنی از مفسدان اقتصادی خبر داد.
کد خبر: ۳۷۳۴۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
انتصاب در بانک گردشگری؛
بقول یکی از نمایندگان مجلس، گویا انتصابات در ایران تابع قانون بقای ماده و انرژی است. از یک صورت به صورت دیگر تبدیل می‌شود. آقای سید مجید صدری شدند مدیرعامل جدید شرکت هلدینگ توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران! ایشان خیلی توانمندی دارند، یا ما بد می‌بینیم! خداوند همه ما را اصلاح کند ان شاالله.
کد خبر: ۳۷۳۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
از سوی بانک مرکزی؛
اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در دستورالعملی موارد تکمیلی در خصوص بهره‌گیری از روش پرداخت برات اسنادی مدت‌دار با سررسید پرداخت حداکثر سه ماهه از تاریخ قبولی خریدار یا پذیره‌نویسی / ظهرنویسی توسط بانک عامل ضمن تامین ارز از محل بازار ثانویه از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به منظور واردات با رعایت الزامات نامه عمومی مذکور و سایر ضوابط و مقررات ارزی را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۷۳۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
معاون وزیر اقتصاد:
معاون امور بانکی وزارت اقتصاد، شرایط و مصادیق اجرایی مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی در خصوص ارائه غیر حضوری خدمات پایه بانکی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیر بانکی را تشریح کرد.
کد خبر: ۳۷۳۰۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۸
خدمات غیرحضوری؛
مدیرکل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: مقررات مرتبط با امضای الکترونیکی در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شده و از سال آینده محقق می‌شود.
کد خبر: ۳۷۲۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
فساد مالی؛
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت از دستگیری معاون شهرداری جیرفت به اتهام پولشویی، اختلاس و اخذ رشوه خبر داد.
کد خبر: ۳۷۲۷۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
بانک مرکزی:
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی توییتری نوشت: با مصوبه امروز «شورای عالی مبارزه با پولشویی»، عملا امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک‌ها فراهم شد.
کد خبر: ۳۷۲۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
پرونده کروز؛
رسیدگی به پرونده تخلفات شرکت کروز در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در حالی از روز‌های نخست بهمن ماه آغاز شده که ابعاد جدیدی از پرداخت مبالغی برای حمایت از برخی چهره‌ها در انتخابات را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۷۲۷۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
تجارت الکترونیک؛
با ایجاد مرکز توسعه تجارت الکترونیک در سال ۸۸ اینماد برای احراز هویت و بر مبنای قانون توسعه تجارت الکترونیک ایجاد شد. از سال گذشته طبق تفسیر از آیین‌نامه الحاقی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی مقرر شد همه پذیرنده‌ها، پرداخت‌یار‌ها و پی‌اس‌پی‌ها اینماد داشته باشند و این موضوع در نهایت سوم آذرماه امسال اجرایی شد.
کد خبر: ۳۷۲۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
رختشوخانه باکو؛
برخی سیاستمداران اروپایی، یک روزنامه‌نگار که داستان‌های رفاقتی با رژیم باکو می‌نوشت و تاجرانی که کارشان تمجید از دولت بود، از جمله دریافت‌کنندگان پول‌شویی‌های آذربایجان بودند. در برخی موارد این افراد برجسته حتی این قدرت را داشتند که سازمان‌های بین‌المللی مهمی نظیر یونسکو و مجمع پارلمانی شورای اروپا را بسیج کنند تا پیروزی‌های روابط عمومی را برای رژیم رقم بزنند.
کد خبر: ۳۷۲۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
معاون سابق وزیر اقتصاد:
بانک‌ها در اقتصاد کنونی ایران چه موقعیتی دارند؟ چرا تولیدکننده‌ها از بانک‌ها به عنوان چالش و مانع تولید یاد می‌کنند؟ چرا بانک‌ها هم رغبت و انگیزهای برای پرداخت وام به تولیدکننده ندارند؟ در شرایط تحریمی، چه عاملی باعث می‌شود که زیان انباشته برخی از بانکهای خصوصی در ایران به مشابه تجربه رشد قارچ گونه موسسههای مالی غیرمجاز، با نگرانیهای جدی همراه باشد؟ محمدعلی دهقان دهنوی، دارای دکترای اقتصاد صنعتی از دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این باره پاسخ‌های متفاوتی به پرسش‌های ما دارد. او که در یک سال پایانی دولت دوازدهم، ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را برعهده داشت، در پایان توصیه جدی هم به سیاستمداران دارد.
کد خبر: ۳۷۱۷۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
اجرای قوانین جدید؛
زنگ خطر برای رمر ارز‌ها بشکلی جدی به صدا در آمده و این احتمال وجود دارد که ایالات متحده به وزارت خزانه داری اجازه دهد تا تصمیمات مستقلی در مورد مجاز بودن مسدودسازی تراکنش‌های مالی مشکوک به پول شویی (از جمله تراکنش‌های مربوط به ارز‌های دیجیتال) در سراسر دنیا اتخاذ کند. در صورت تصویب این اقدام، مسلما دنیا با سقوط فاجعه بار رمز ارز‌ها مواجه خواهد شد.
کد خبر: ۳۷۱۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۹
کنترل نقدینگی؛
اینکه یک بخش از یک چرخه معیوب را مدنظر قرار دهید و بر آن بتازید را هیچ عقل سلیمی پذیرا نخواهد بود. زندیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مدعی است که نقدینگی‌ها در سیستم بانکی کنترل نمی‌شود. فرمایش شان درست است. اما چه ارتباطی به بانک‌ها دارد؟ وزارت اقتصاد باید این چرخه را در قالب نظام مالیاتی تعریف کند. دولت باید بحث ارتباط این چرخه با پولشویی را تعریف نماید و همانند آنها. در تعامل با بانک‌ها، انصاف را رعایت کنید.
کد خبر: ۳۷۰۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۳۰