سه‌شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد:
هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند، ولی فعالیت اقتصادی آن‌ها پنهان بوده و مالیاتی نیز پرداخت نکرده اند.
کد خبر: ۳۸۴۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
اعتماد دوباره به فاطمی امین؛
جلسه علنی امروز (سه‌شنبه دهم آبان) مجلس شورای اسلامی برای بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر استیضاح فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت به ریاست محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی و با حضور اکثریت نمایندگان انجام شد و در نهایت مجلس مجددا به فاطمی‌امین اعتماد کرد.
کد خبر: ۳۸۴۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
آفتابه لگن هفت دست...
بررسی قوانین و مقررات مربوط به فساد مالی در کشور ما بیانگر آن است که یک‌سری از آن‌ها ناظر به پیشگیری از وقوع فساد است و دسته دوم، قوانین و مقرراتی‌اند که قانون‌گذار از طریق ابزار‌ها و دستگاه‌های قانونی سعی می‌کند با یک نظارت هم‌زمان با فعالیت قانونی دستگاه، از وقوع فساد جلوگیری کند. گروه دیگری از قوانین و مقررات نیز مربوط به پس از بروز وقوع فساد و به نوعی قوانین کیفری و جزایی است.
کد خبر: ۳۸۴۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
الزام به پاکسازی مدیریتی در گام دوم؛
ثابتی مجری برنامه جهان آرا در گفتگو با سردار کوثری نماینده تهران می پرسد که چرا جمهوری اسلامی با مدیران دارای اهمال منتج به ضرر به منافع ملی برخورد نمی کند؟ محمد اسماعیل کوثری (نماینده مردم تهران در مجلس) نیز می گوید که به نظرم خلأ قانونی برای این مسائل داریم که باید در مجلس و قوه قضائیه برای این مسئله فکری اندیشیده شود. سوال شعار فراتر می پرسد. واقعا عمق سوال ثابتی و سطح پاسخ کوثری همخوانی دارد؟ آیا در گام دوم انقلاب ، زمان تهیه لیست دو هزار نفره از مدیران مفسد دولتی نرسیده است؟ آیا نباید به فکر پاکسازی نظام اداری از سه منظر شایسته سالاری، برنامه محوری و فساد ستیزی باشیم؟تا به کی باید با نگاهی سیاسی، دولت ها را زیر سوال ببریم و مقصر بدانیم، فساد مدیریتی ریشه های جمهوری اسلامی را هدف گرفته است.
کد خبر: ۳۸۴۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
امیرحسین امین آزاد ؛
اینکه بانک‌های مرکزی چگونه اداره می‌شوند و ساختار حاکمیت شرکتی آن‌ها به چه ترتیبی طراحی شده، سوالی است که ذهن بسیاری از علاقه‌مندان به مباحث پولی و بانکداری مرکزی را به خود مشغول کرده است. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم اصلی‌ترین نقش و وظیفه برای تحقق استقلال بانک مرکزی بر دوش ساختار طراحی‌شده برای بانک‌های مرکزی است. با این مقدمه، در این یادداشت تلاش می‌شود به اختصار، رئوس دو مدل حکمرانی و ساختار حاکمیت شرکتی در بانک‌های مرکزی بیان شود.
کد خبر: ۳۸۳۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
ماهیت حساب تجاری اعلام شد؛
بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی پول و اعتبار اگر حسابی بیش از ١٠٠تراکنش در ماه داشته باشید و ٣۵میلیون در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، حساب تجاری تلقی خواهد شد. منطقی که نه مستند کارشناسی دارد و نه امکان اجرایی. خرید‌های تجمیعی چند خانواری برای کاهش هزینه‌ها، تنخواه گردانی شرکتی، صندوق‌های قرض الحسنه خانوادگی و کار‌های خیر جمعی، قرار گیری در نقش واسطه فروش، قرار گیری در نقش ضامن قرارداد‌ها، استقراض و وام، فروش طلا و ارز، فروش دارایی موجود، ..، نمونه‌هایی از مصدایق فعالیت غیرتجاری یا تجاری غیر انتفاعی هستند که همه گیری ملی داشته و شناخته شدن حساب بعنوان حساب تجاری، می‌تواند باعث ایجاد انواع درگیری‌ها مالیات با مردم شود.
کد خبر: ۳۸۳۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
با همت سربازان گمنام امام زمان (عج)؛
پس از یک دوره رصد اطلاعاتی و طی عملیاتی دقیق با همت سربازان گمنام امام زمان (عج)، یک فقره فساد گسترده مالی در یکی از ادارات کل استان ایلام کشف شد.
کد خبر: ۳۸۳۲۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
با اتهامات و بهانه های واهی؛
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزارت اطلاعات و سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده است.
کد خبر: ۳۸۳۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
در راستای تحقق شعار شفافیت دولت سیزدهم؛
مبارزه هوشمند با فساد و پولشویی، شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی پرریسک و همچنین شناسایی گلوگاه پول‌های کثیف از ماموریت‌هایی است که در راستای تحقق شعار شفافیت دولت سیزدهم از سوی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم دنبال می‌شود. به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی ۲۵۰ شخص پرریسک در زمینه پولشویی شناسایی شده است.
کد خبر: ۳۸۲۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
در دستور کار کمیسیون اقتصاد قرار گرفت؛
بعد از تصویب تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی و اصل ۴۴ در محور‌های هفتگانه در آبان ۱۴۰۰، بررسی تحقیق و تفحص از پست بانک (بررسی وضعیت ساختاری و عملکردی) در دستور کار کمیسیون اقتصاد برای روز دوشنبه قرار گرفته است. برخی از منتقدین مدیرعامل فعلی، نامبرده را جزو بازماندگان مدیریتی دولت قبل می‌دانند و ضرورت کنار رفتن او را مطرح نمود و برخی دیگر، در خصوص سناریوی قانع سازی کمیسیون توسط مدیرعامل صحبت می‌کنند. گروهی هم پای قنبری ممان و ارتباطات او را به میان آورده و حاشیه گویی‌های در این خصوص بیان داشته اند.
کد خبر: ۳۸۲۶۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
ارجاع گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضائیه؛
در گزارش این هیات ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صد‌ها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و پیشنهاد‌هایی برای اصلاح ساختار و قوانین و مقررات موجود برای رفع مشکلات در شرکت فولاد مبارکه ارائه شده است.
کد خبر: ۳۸۲۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۸
قوه قضاییه:
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کل رد مال بابک زنجانی ۱ میلیارد و ۹۶۶ میلیون یورو است و در مورد الباقی طلب وزارت نفت با همکاری ضابطین و نظارت دادسرای تهران اقدامات خوبی انجام شده است. سرنخ‌های بسیار خوبی از اموال وی به دست آمده است و اکنون هم بابک زنجانی در زندان است.
کد خبر: ۳۸۲۴۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
رئیس کل گمرک:
علیرضا مقدسی رئیس کل گمرک گفت: در بحث صادرات در چهار ماه نخست امسال بیش از ۱۷ میلیارد دلار صادرات داشتیم. در واردات هم چنین رقمی داشتیم. یعنی در این مدت تراز تقریباً برابری را در بحث صادرات و واردات داشته ایم.
کد خبر: ۳۸۱۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۸
چالش‌های گمرک کشور؛
علیرضا مقدسی گفت: ما در گمرکات کشورمان حدود ۱۶ دستگاه کنترلی ایکس ری کامیونی و ۱۰۴ دستگاه ایکس ری پالتی چمدانی داریم. قاعدتاً این مقدار کم است. با توجه به این که میزان قیمت خرید این دستگاه‌ها و نیز هزینه‌های نگهداری و پشتیبانی شان بالا است، بخش خصوصی و سرمایه گذار را داخل موضوع کردیم که آن رصد و مونیتورینگ با خود گمرک به عنوان یک سازمان حاکمیتی باشد.
کد خبر: ۳۸۱۶۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۸
آسیب‌های اعتیاد؛
رئیس سابق کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وضعیت اعتیاد و عملکرد همه جانبه ایران در راستای مقابله با عرضه مواد مخدر و کاهش تقاضا به ارائه آمار‌هایی درخصوص نرخ بروز و شیوع اعتیاد، میزان کشفیات مواد مخدر در دهه‌های اخیر، میزان دستگیری‌های قاچاقچیان مواد مخدر و خسارت‌های اقتصادی ناشی از اعتیاد پرداخت.
کد خبر: ۳۸۱۵۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
دومین مرحله تخصیص یکپارچه خودرو؛
براساس اعلام سخنگوی وزارت صنعت، شرایط ثبت نام در دومین مرحله تخصیص یکپارچه خودرو، همانند مرحله نخست است و سهمیه خودروی طرح جوانی جمعیت برای مادران دارای فرزند دوم و بیشتر در این مرحله نیز اعمال می‌شود.
کد خبر: ۳۸۱۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
با حکم معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار؛
حسن فرج‌زاده معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار در حکمی ابوالقاسم فرجی‌نیا را به سمت سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی این سازمان منصوب کرد.
کد خبر: ۳۸۰۹۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
تبعات تحریم؛
پکن این هفته گفت که هند با "تحقیقات مکرر" خود در مورد شرکت‌های چینی به اعتبار خود در بین سرمایه گذاران خارجی آسیب می‌رساند.
کد خبر: ۳۸۰۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۹
بررسی نواقص لایحه اصلاحی؛
حسین ذبحی گفت: در سال ۱۳۷۶ اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که تقریباً مجازات‌ها را تا حدی تغییر داد، اما همان کلیات را حفظ کرد. در سال ۱۳۸۹ تحولی در حوزه مواد مخدر نوظهور ایجاد شد و سبب شد تا الحاق مواد روان‌گردان مثل شیشه به قانون اضافه شود. بر اساس آن، شش ماده روان‌گردان از جمله آنفتامین، متاآنفتامین، ایکس و ... مشمول مجازات‌های شدید مثل هروئین و مرفین شدند. این اصلاح قانون به این دلیل بود که کشور دچار گسترش تولید و توزیع شیشه بود و باید با مجازات شدید با این مساله برخورد می‌شد. با تصویب قانون در سال ۸۹ و اصلاحات، این خواسته تا حدودی تأمین شد. این روند برخورد با مواد مخدر و روان‌گردان بود.
کد خبر: ۳۸۰۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
کاش رشد نقدینگی؛
آنچه که بیش از همه طی سال‌های اخیر موجب رشد ویرانگر نقدینگی در اقتصاد ایران شد، تحمیل فشار کسری بودجه آشکار و پنهان دولت‌ها بر سیستم بانکی و به دنبال آن رشد پایه پولی است، رویکردی که عملا تحمیل نوعی مالیات پنهان به مردم است.
کد خبر: ۳۸۰۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵