شعارسال: بانک مرکزي به موضوع حساب‌هاي مشکوک به پول‌شويي وارد شد. طبق تفاهم‌نامه سازمان امور مالياتي با بانک مرکزي و براساس ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، اطلاعات حساب‌هاي بانکي افرادي که مشکوک به پول‌شويي و فرار مالياتي هستند، توسط بانک مرکزي به سازمان امور مالياتي ارائه مي‌شود. هرچند اجراي اين قانون پس از ابلاغ رئيس‌جمهور اجباري شده بود و بانک‌ها موظف بودند اطلاعات حساب‌هاي بانکي افراد را در اختيار سازمان مالياتي قرار دهند اما بانک‌ها در سال گذشته از افشاي اطلاعات حساب‌هاي بانکي سپرده‌گذارانشان خودداري مي‌کردند و زير بار اجراي اين قانون نمي‌رفتند.

از آنجا که سازمان مالياتي جهت شفاف‌شدن حساب‌ مؤديان در قالب طرح جامع دستيابي به اين اطلاعات را پيش‌بيني کرده‌ بود؛ لازم بود اين اطلاعات به‌ويژه اطلاعات حساب‌هايي که به موضوع پول‌شويي مشکوک است را در اختيار داشته باشد. بنابراين طبق جلسه‌اي با بانک مرکزي تفاهم‌نامه‌اي امضا شد که طبق آن، دستگاه سياست‌گذاري پولي کشور موظف شد اطلاعات را از بانک‌ها دريافت كند و به سازمان امور مالياتي ارائه دهد. نکته قابل‌ذکر اينکه با وجود امضاي اين تفاهم‌نامه و تکليف قانوني، هنوز اطلاعات حساب‌هاي بانکي به سازمان امور مالياتي انتقال داده نشده است. در طرح جامع مالياتي که به صورت الکترونيکي، فرايند اخذ ماليات مؤديان و راستي‌آزمايي حساب‌ها را انجام مي‌دهد؛ سامانه‌ها با ديتاهايي تکميل مي‌شود که از سوي دستگاه‌هاي اجرائي مانند، گمرک، بورس، بانک مرکزي، وزارت راه و شهرسازي، سازمان ثبت اموال و چند دستگاه ديگر انتقال داده مي‌شود. اما بنا بر اعلام سازمان امور مالياتي از بين دستگاه‌هاي اجرائي تاکنون فقط گمرک و بورس نسبت به انتقال اطلاعات اقدام کرده‌اند. بانک اطلاعاتي طرح جامع مالياتي که توسط کارشناسان سازمان مالياتي انجام شده، شامل چهار سامانه مي‌شود. دو سامانه از چهار سامانه ايجادشده به انتقال اطلاعات افراد به سازمان مالياتي مربوط مي‌شود. يکي از اين سامانه‌ها، سامانه پالايش و الحاق اطلاعات به پرونده مالياتي است. در اين سامانه اطلاعاتي که از دستگاه‌هاي مختلف گرفته مي‌شود، براساس کدهاي شناسايي به پرونده مؤديان مالياتي الحاق مي‌شوند. به طور کلي منابع اطلاعاتي پرتال پايگاه اطلاعات از دو منبع پرتال خدمات الکترونيک يا دستگاه‌هاي ديگر گرفته مي‌شود. يکي ديگر از اين سامانه‌ها، بررسي تراکنش‌هاي بانکي مشکوک است که اطلاعات اين سامانه از بانک‌هاي مختلف درخصوص افرادي با تراکنش‌هاي مشکوک به پول‌شويي به سامانه ارسال مي‌شود و کادر مالياتي از طريق سيستمي به اين نتايج دسترسي دارند و نتايج بررسي‌هاي خود را نيز در اين سيستم ثبت مي‌کنند.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار: 11اردیبهشت1397 ، کدخبر: 186577: www.sharghdaily.ir