يکشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
دیپلماسی فعالانه ؛
این روزها که یکبار دیگر تنور بحث پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT داغ شده ، حامیان FATF با شگرد تکراری «دولتِ قبل» درصدد تصویب کنوانسیون‌های مزبور در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند.
کد خبر: ۲۵۲۲۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۶
آخرین فشنگ اسلحه تحریم علیه ایران؛
FATF بر خلاف چهره به ظاهر فنی‌اش، یک نهاد کاملا سیاسی همسو با سیاست تحریمی آمریکا است که برای افزایش اثرگذاری تحریمها به شفافیت نظام بانکی و مالی ایران در فضای بین الملل نیاز دارد، کاری که استانداردهای FATF به خوبی از عهده آن بر می آید.
کد خبر: ۲۵۲۰۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
پیوستن ایران به FATF؛
بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌های بزرگ دنیا که با ایران همکاری نمی‌کنند، بیش از آنکه نگران نپیوستن ایران به FATF باشند، از جریمه‌های هنگفت تحریم آمریکا علیه ایران هراس دارند، این یعنی پیوستن ایران به FATF با وجود تحریم آمریکا مشکلی را حل نمی‌کند.
کد خبر: ۲۵۱۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
مخالفان سیاسی علیه اقتصاد؛
ماجرا مربوط به بخشی از یک تاریخ دور نیست؛ کمتر از 10سال از آن روزها می‌گذرد؛ روزهایی که کشور به دو دوسته تقسیم شده بود و مخالفان دولت تا توانستند در راه تصویب برجام سنگ‌اندازی کردند. آنها که همین چهار پنج‌سال پیش، تحریمها را کاغذپاره می‌خواندند، پرچم آمریکا را آتش می‌زدند و برای توافقی مانند برجام تجمع اعتراضی برگزار می‌کردند،حالا با اینکه نتیجه فسخ آن تعهد بین‌المللی را می‌بینند باز همانی هستند که بودند.
کد خبر: ۲۵۱۸۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
عضو تیم مذاکره کننده FATF:
علی تقوی، مشاور حقوقی و کارشناس مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد در مصاحبه با روزنامه ایران از سه نفر نام برد و گفت مخالفان قوانین مبارزه با پولشویی (FATF) سه نفر هستند و مخالفت دیگران جدی نیست. به گفته او سه فرد مزبور عبارتند از: پرویز داوودی، وحیدی و سعید جلیلی. او اضافه کرد: «اگر این سه نفر نظر ندهند یا سکوت کنند، FATF در مجمع رأی می‌آورد.»
کد خبر: ۲۵۱۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
وزیر امور اقتصادی و دارایی:
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف. ای. تی. اف) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشورهای مستقل، ایران از لیست غیر همکار این گروه خارج شود.
کد خبر: ۲۵۱۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
"اف ای تی اف" در برزخ؛
در یک مثال ساده، سازوکار FATF درست مانند فیفا است، یعنی یک نهاد بین‌المللی (و نه بین الدولی) که از کشور‌ها می‌خواهد برای عضویت در این فدراسیون (و اینجا FATF یک فدراسیون مالی است) مقررات و ضوابط آن را در کشور خود اجرا کنند.
کد خبر: ۲۵۱۶۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
تبعات عدم تصویب fatf ؛
چالش پرداخت مطالبات و حقوق سرمربیان خارجی از جمله مارک ویلموتس و آندره‌آ استراماچونی در برهه زمانی کنونی به دلیل اعمال تحریم‌های بانکی، به یک دغدغه فراگیر در سطح ورزش کشور تبدیل شده و سوالی جدی مطرح کرده که آیا عدم تصویب FATF تا پایان بهمن‌ماه - که با قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه همراه خواهد بود - کار را برای نقل و انتقالات پولی سخت‌تر می‌کند؟
کد خبر: ۲۵۱۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
مخالفان FATF در خواب زمستانی؛
تا کمتر از دو ماه دیگر تمامی اقدامات "مقابله‌ای" علیه ایران در صورت تصویب نشدن دو لایحه پالرمو وCFT وضع خواهند شد و عملا ایران به شرایط پیش از خرداد ۱۳۹۵ باز خواهد گشت.
کد خبر: ۲۵۱۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ما و کره شمالی؛
هنوز لوایح مربوط به FATF در ایران مشخص نبوده و کش‌وقوس درخصوص تعیین تکلیف آن همچنان ادامه دارد. این در حالی است که اخیرا خبری مبنی بر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) به دلیل تعیین تکلیف نشدن لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) منتشر شده است.
کد خبر: ۲۵۰۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
رئیس جمهور:
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه نباید هیچ چیزی از مردم مخفی بماند و باید هر کاری که انجام می‌شود، برای مردم توضیح داده شود، گفت: اگر مشکل تحریم داریم باید خیلی صریح ابعاد آن برای مردم شرح داده شود و دروغ نگوییم که همه چیز گل و بلبل است و باید واقعیت‌ها را هر آنچه است و هر چه درست است ، به مردم بگوییم.
کد خبر: ۲۴۹۵۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
برای کاهش خطر پولشویی ؛
از این پس بانک‌ها برای کاهش خطر پولشویی از کانال خیریه باید علاوه بر دریافت مدارک مربوط به شناسایی این مؤسسات، تعهدات لازم را درباره انجام الزامات اعلام‌شده مرکز مبارزه با پولشویی و اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از آنها اخذ کنند.
کد خبر: ۲۴۳۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
طبق ابلاغیه بانک مرکزی؛؛
بانک مرکزی با ابلاغ آیین‌نامه ماده14 الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی، عملیات شناسایی پول‌ها و اموال مشکوک را اجرایی کرد. برخی مواد این آیین‌نامه در نظام بانکی آغاز شده و مواد باقیمانده تا بهار سال‌آینده اجرایی خواهد شد.
کد خبر: ۲۴۳۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
پشت پرده ارتباط FATF با وزارت خزانه‌داری؛
مقامات وزارت خزانه داری آمریکا به هیچ وجه FATF را جدا از ساختار اتاق جنگ اقتصادی آمریکا نمی بینند، بلکه نقش آن را در کنار سایر ارکان و قوانین این وزارت خانه برای جنگ اقتصادی آمریکا علیه دشمنانش تعریف می کنند. بحث درباره کنوانسیون های مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی FATF مانند کنوانسیون پالرمو و CFT در ایران مجددا بالا گرفته است.
کد خبر: ۲۴۲۳۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
ضرورت پیوستن ایران به FATF؛
یک کارشناس مسائل تحریم و دیپلماسی اقتصادی با برشمردن خطاهای راهبردی دولت در خصوص FATF معتقد است: اجرای برخی از اقدامات برنامه اقدام تکمیل‌کننده تحریم‌های ظالمانه آمریکاست.
کد خبر: ۲۴۲۲۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
طبق اعلام بانک مرکزی؛
بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شده است.
کد خبر: ۲۴۲۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
اسحاق جهانگیری خبر داد؛
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، روز سه‌شنبه در جلسه هم اندیشی با علما و روحانیون که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد؛ از تایید لوایح FATF توسط رهبر انقلاب خبر داد. متن دقیق سخنان جهانگیری این است که: «الان دو لایحه درباره اف. ای. تی. اف را به مجمع تشخیص مصلحت فرستادیم؛ تا الان تعیین تکلیف نشده است.
کد خبر: ۲۴۰۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
سخنگوی دولت؛
سخنگوی دولت ادعای کریمی قدوسی مبنی بر دستگیری چند تن در نهاد ریاست جمهوری را کذب دانست و گفت: امیدوارم مقام های قضایی در پرونده "آمدنیوز" اتهامات بی پایه ای که مایه تشویش اذهان عمومی می‌شود را مورد رسیدگی جدی قرار دهند.
کد خبر: ۲۴۰۳۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
تدوین لوایح سه گانه؛
چکیده اقدامات و برنامه‌های دولت برای مقابله با مفاسد اقتصادی و اداری را این طور می‌توان بیان کرد: «ریل‌گذاری مبتنی بر پیشگیری و شفافیت در نظام اداری و حکمرانی کشور برای مقابله با فساد.»
کد خبر: ۲۴۰۱۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
گروه ویژه اقدام مالی هشدار داد؛
گروه ویژه اقدام مالی در اجلاس این هفته خود در پاریس، ضمن بررسی آخرین وضعیت کشورمان، با توجه به عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم، دو دسته اقدام جدید مقابله ای علیه کشورمان وضع نمود که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله‌ای دیگر در خرداد ماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه ایران وضع شده اند.
کد خبر: ۲۳۹۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۶