يکشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
یارانه اقتصاد به سیاست؛
«ایران بهشت پولشویی است.» بالاترین مقام پولی و بانکی کشور در کلام خود در زمینه قوانین پولشویی از همه منتقدان پیش‌تر رفته است و به همین دلیل از واژه بهشت پولشویی استفاده می‌‌کند. مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم چگونه به موضوع اصلی میدان سیاست و اقتصاد تبدیل شد؟
کد خبر: ۱۴۳۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
سفیر بریتانیا:
سفیر انگلیس در تهران در مورد جزئیات مذاکرات مربوط به بسته پیشنهادی اروپا و اینکه آیا برنامه موشکی ایران هم بخشی از این مذاکرات بوده یا خیر ؟ گفت: این یک مساله کاملا جداست. مسائل بسیار مهمی وجود دارد. در نتیجه ما درگیر آن‌ها هستیم و سعی می‌کنیم با این مساله هم به همان روشی که باید، سر و کله بزنیم.
کد خبر: ۱۴۳۲۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
اتاق جنگی علیه آمریکا؛
شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا به عنوان اتاق جنگی علیه آمریکا تکالیفی را برای دستگاه های مختلف در نظر گرفته است.
کد خبر: ۱۴۱۹۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
براساس آمارهای غیررسمی محاسبه شد؛
آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند. این خبری است که متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارائه کردند.
کد خبر: ۱۴۱۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
محمود صادقی :
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با اطلاعاتی که داریم، مجموعه نظام به این تصمیم رسیده که لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند گفت: در مجلس به نظر رهبری استناد می‌کنند؛ اما آقای لاریجانی بارها اعلام کرده که دفتر رهبری گفته به خود مجلس مربوط است و ما نظری نداریم. دست کم نظر منفی ندارند.
کد خبر: ۱۴۱۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
حجم پول کثیف در اقتصاد ایران؛
آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند. این خبری است که متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارائه کردند. بررسی‌ها از این ارائه حاکی از آن است که با توجه به بسته شدن شریان‌های مالی کشور، بهبود وضعیت در FATF می‌تواند ما را از وضعیت خودتحریمی خارج کند. همچنین متخصصان با ابهام‌زدایی از همکاری‌های بین‌المللی تاکید کردند که تصویر روشنی از همکاری برای مبارزه با پولشویی در نظام مالی بین‌الملل وجود دارد.
کد خبر: ۱۴۱۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
عضو اتاق ایران:
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: چنانچه اتحادیه اروپا خط اعتباری به صورت فاینانس برای ایران در نظر بگیرد، میتوان تحریم‌های نفتی را خنثی کرد
کد خبر: ۱۳۹۳۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
بهراد عزیزیان طی یادداشتی عنوان کرد؛
تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران بامداد روز چهارشنبه، وارد فرودگام امام خمینی(ره) شد و مورد استقبال گرم مردم قدرشناس قرار گرفت. این تیم تجربه زیادی در عرصه فوتبال بین‌المللی نداشت.
کد خبر: ۱۳۸۱۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
لاریجانی:
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه «با توجه به بیانات مقام معظم رهبری موضوع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) منتفی است»، گفت: باید قانون جدیدی برای مقابله با تامین مالی تروریسم وضع شود که در آن ضمن در نظر گرفتن قانون موجود درباره مقابله با تروریسم، موارد مندرج در این کنوانسیون نیز لحاظ شود.
کد خبر: ۱۳۶۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
مبارزه با پولشویی؛
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می توان یافت که در آن واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد.
کد خبر: ۱۳۵۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
دفاع جانانه پزشکیان از FATF؛
متاسفانه برخی در کوچه و خیابان از مردم درباره FATF مصاحبه می‌کنند، حتی کسانی که در تلفظ آن مشکل دارند، درباره آن نظر می‌دهند، یک عده هم خیال می‌کنند که در همه زمینه‌ها می‌توانند نظر بدهند.
کد خبر: ۱۳۴۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد؛
معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد بابیان اینکه روندتصویب لایحه مربوط به FATFدر مجلس به خوبی در حال طی شدن است، گفت:مجلس به عنوان نهاد قانونگذار حق دارد نسبت به وضع قانون نگرانی داشته باشد
کد خبر: ۱۳۳۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
یک مسئول در سازمان بورس خبر داد:
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، از تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی و ارسال به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی جهت تصویب نهایی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۱۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۱
روایت علیرضابیگی از جلسه غیرعلنی مجلس؛
معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت:همه مساعدت های اروپایی ها به میزان زیادی بستگی به این دارد که ما FATF را بپذیریم.
کد خبر: ۱۲۹۱۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها پرداخته و اجرای استانداردهای بازل۳ و قوانین مبارزه با پولشویی را از جمله این موانع برشمرده است.
کد خبر: ۱۲۸۷۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها پرداخته است.
کد خبر: ۱۲۸۶۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
در تازه‌ترین تغییرات اعمال شده:
در تازه‌ترین تغییرات اعمال شده در ضوابط ورود و خروج ارز مسافری مجموع خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر تا سقف ۵۰۰۰ یورو تعیین می‌شود. این رقم نسبت به ۱۰ هزار یوروی قابل خروج قبلی نصف شده است.
کد خبر: ۱۲۷۷۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
با تصویب مجلس؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند: مرکز اطلاعات مالی زیر نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود.
کد خبر: ۱۲۷۷۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
ارزیابی فتحی از مخالفت‌ها با لایحه دولت؛
در روزهایی که حاشیه‌های فیلتر شدن تلگرام و موضع‌گیری‌های دولت امریکا و اسرائیل علیه کشورمان سایه خود را بر سر سیاست گسترده کرده، مجلسی‌ها باید یک تصمیم سرنوشت‌ساز و حیاتی برای کشور بگیرند؛ اصلاح قانون مبارزه با پولشویی. این قانون مجموعه‌ای از همان لوایحی است که با نام FATF شناخته شده‌اند.
کد خبر: ۱۲۶۹۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول تحلیل کرد؛
روز گذشته صندوق بین‌المللی پول گزارش چشم‌انداز اقتصادی کشورهای عضو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (Mena) را به‌روزرسانی کرد. این گزارش اصلاح نظام بانکی در ایران را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی ایران مطرح کرده است. اولویتی که بر مبنای نظر کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، کم اهمیت از سرنوشت برجام نیست. این نهاد متولی توسعه در جهان با اشاره به احتمال افزایش نا اطمینانی در اقتصاد ایران در اثر خروج ترامپ از برجام، از سیاست‌گذاران ایرانی خواسته است تا در طراحی و اجرای سیاست‌های تثبیت‌کننده شتاب بیشتری به‌خرج دهند.
کد خبر: ۱۲۶۱۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵