يکشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
بانک مرکزی ابلاغ کرد:
«دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
کد خبر: ۲۸۰۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
سپرده‌هایی که گروگان شدند؛
با نگاهی به سوابق صندوق بین‌المللی پول مشخص می‌شود این نهاد برای اعطای وام شروطی می‌گذارد که معمولاً شامل پذیرش و اجرای کامل سیاست‌های پیشنهادی صندوق اعم از اقتصادی و سیاسی است؛ سیاست‌هایی که بی‌غرض بودن آنها محل ابهام است. بنابراین حتی اگر با وام اضطراری ایران موافقت شود، این موافقت بدون پیش‌شرط نخواهد بود. شروط پیشنهادی احتمالاً شامل اجرای توصیه‌های FATF، محدود شدن فعالیت‌های نظامی و موشکی و شروط دیگری از این قبیل خواهد بود.
کد خبر: ۲۷۵۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
بانک مرکزی اعلام کرد:
طبق اعلام اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی وکالت‌نامه‌های تنظیمی در زندان سند رسمی محسوب نشده و ارایه خدمات بانکی به نماینده به استناد وکالتنامه عادی مجاز نیست.
کد خبر: ۲۷۲۳۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
نفود آمریکا در صندوق بین المللی پول؛
با توجه به نفوذ آمریکا در صندوق بین‌المللی پول، احتمال زیادی برای دخالت آمریکا در شروط این صندوق برای اعطای وام به ایران وجود دارد.
کد خبر: ۲۷۱۴۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
سیاست های جدید بانکی؛
دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد.براساس این دستورالعمل، تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه برای انتقال وجه بالای ۲ میلیارد ریال از حساب های شخصی و انتقال وجه بالای ۱۰ میلیارد ریال از حساب های تجاری الزامی شد.
کد خبر: ۲۶۳۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
بانک مرکزی ابلاغ کرد:
دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد.
کد خبر: ۲۶۳۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
اصرار عجیب کارگزاران بر بسته شدن راه‌های دور زدن تحریم‌ها؛
ارگان حزب اشرافی کارگزاران به استدلال‌های نخ‌نما درباره FATF متوسل شد و ادعا کرد اقدامات نیروهای انقلابی در این باره با منافع و اقدامات آمریکا، عربستان و اسرائیل هم‌راستا درآمده است.
کد خبر: ۲۶۳۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
بیانیه دولت در مورد تصمیم FATF؛
هیات دولت در جلسه امروز خود درخصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد کشورمان، بیانیه‌ای صادر و بر رفع موانع پیش روی تصویب دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت تاکید کرد.
کد خبر: ۲۶۳۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
پیش‌بینی وضعیت آینده ایران توسط دولتمردان:
نتیجه بررسی اظهارنظرهای دولتمردان درباره آینده ایران پس از تصمیم جلسه FATF امیدوارکننده نیست، برخی از آنها قرار گرفتن ایران در سیاه را ضربه سنگین به اقتصاد کشور قلمداد کرده‌اند. با این حال مسئولانی مثل رئیس کل بانک مرکزیم اعتقاد دارند این موضوع تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران ندارد.
کد خبر: ۲۶۲۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
فهرست سیاه اف ای تی اف ؛
«کارگروه ویژه اقدام مالی»، معروف به «FATF» که خودش را نهادی برای مبارزه با پولشویی و «تأمین مالی تروریسم» معرفی می‌کند امروز جمعه ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد.
کد خبر: ۲۶۲۳۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
جلسه سرنوشت‌ساز FATF درباره ایران؛
روز گذشته وزیر اقتصاد و مسوولان پولی و بانکی کشور در جلسات جداگانه‌ای به بررسی وضعیت اقتصاد و به ویژه بازار ارز پرداختند.
کد خبر: ۲۶۱۹۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
دولتمردان چه می‌گویند؟
نتیجه بررسی اظهارنظرهای دولتمردان درباره آینده ایران پس از تصمیم جلسه FATF امیدوارکننده نیست، آنها قرار گرفتن ایران در سیاه را ضربه سنگین به اقتصاد کشور قلمداد کرده‌اند.
کد خبر: ۲۶۱۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
بخشنامه گمرک:
گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.
کد خبر: ۲۵۸۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
آثار FATF بر اقتصاد ایران؛
همچنین به استناد این قانون رئیس هیأت نظار به‌عنوان رابط موظف است گزارش‌های لازم از فعالیت های بانک و تصمیمات جاری بانک را به وزیر دارایی تسلیم نماید. نکته مهم دیگر آنجاست که آیین‌نامه داخلی هیأت نظار نیز با تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی اجرایی می‌گردد. در ماده 39 این قانون نیز درخصوص انحلال بانک‌ها یک هیأت سه نفره با ترکیب رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه و وزیر اقتصاد وظیفه تصمیم‌گیری را برعهده دارد.
کد خبر: ۲۵۷۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران:
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک کشور را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۲۵۶۹۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
مسدود شدن روزنه های مبادلات اقتصادی ایران؛
در حالی که عده‌ای مدعی‌اند تحریم‌های گروه ویژه اقدام مالی جدی و جدید نیست و در حال حاضر هم بانک‌های کشورمان در شرایط تحریم نسبت به نقل و انتقالات اقدام می‌کنند اما واقعیت این است که در صورت اعمال تحریم‌های FATF، تقریبا تمام روزنه‌های مبادلات مالی و اقتصادی رو به ایران مسدود خواهد شد.
کد خبر: ۲۵۶۷۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
مشروح گزارش مبارزه با فساد؛
ارتباط بین افزایش تحریم‌ها و گسترش فساد، محور اصلی نشست کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران را به خود اختصاص داد. محوری که در گزارش ارائه شده از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز به آن توجه شد. در این نشست، علاوه بر توجه به ریشه‌های فساد و مصادیق آن در ایران، به برخی روش‌های مقابله و برخورد با فساد نیز اشاره و حذف انحصارات و افزایش رقابت‌پذیری، حکمرانی خوب و رعایت حقوق مالکیت بخش‌خصوصی از جمله راهکارهای اصلاحات ضدفساد عنوان شد.
کد خبر: ۲۵۴۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
مجادله غیردیداری درباره FATF میان کارشناس و سیاستمدار؛
داستان پیوستن ایران به برخی نهادهای بین المللی مرتبط با پولشویی محل اختلاف است. صادق لاریجانی به عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ای پیمانها بیشتر نگاه سیاسی است تا نگاه کارشناسی.اما پدرام سلطانی نیز درباره این دو معاهده داوری کرده و معتقد است اگر ایران عضویت و الزامهای FATF را نپذیرد باید زیر ضرب 200 کشوری برود که عضو این پیمانها هستند.
کد خبر: ۲۵۳۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۲
برخلاف فضاسازی بزک‌کنندگان FATF ؛
برخلاف فضاسازی بزک‌کنندگان FATF، همکاری دولت قبل با کارگروه ویژه مالی، همکاری داخلی بوده است تا ابتکار عمل در دست حاکمیت ایران باقی بماند.
کد خبر: ۲۵۲۳۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
راه مشترک تهران و پیونگ یانگ!؟
باید از اعضای مجمع تشخیص پرسید آیا در صورتیکه معیشت مردم در اثر بازگشت به لیست سیاه FATF تنگ تر شود یا حتی یک ریال قیمت ارز یا کالایی گرانتر شود پاسخی برای ۸۰ میلیون ایرانی خواهند داشت؟
کد خبر: ۲۵۲۲۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۶