دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - 
صف‌کشی بانک‌ها مقابل اجرای قانون؛
دعوای سازمان امور مالیاتی و سیستم بانکی کماکان پابرجاست. درحالی‌که تلاش‌ها برای به‌تصویب‌رساندن لایحه کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس فعلا به در بسته خورده و در پی سنگ‌اندازی‌ها دو ماه به تعلیق درآمده، بانک مرکزی و سیستم بانکی نیز در همان راستا از دادن اطلاعات به حساب‌های مشکوک به پولشویی به این سازمان خودداری می‌کنند. هرچند در اصل بر مبنای قانون سیستم بانکی مکلف است این داده‌ها را در اختیار کمیته مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد، اما شواهد حاکی از آن است که این اراده در سیستم بانکی هنوز وجود ندارد و جنگ زرگری بر سر این لایحه مرتبط نیز بر طبق همین نبود همکاری‌های ناشی از ازدست‌دادن مشتری در سیستم بانکی، راه به جایی نخواهد برد.
کد خبر: ۱۳۴۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
یک اقتصاددان :
در این لایحه تمام نهادهای عمومی و غیر دولتی شامل ارائه اطلاعات بوده و لیست تمام نهادها در این قانون قید شده و هیچ جای استثنایی را باقی نگذاشته است. به طوری که اگر این موضوع در ایران تبدیل به قانون شود دیگر ابزاری از این بهتر وجود ندارد که طرف های غربی در هر چیزی بتوانند جلوی ما را بگیرند در واقع این قانون ابزار کاملی برای تحریم ایران است.
کد خبر: ۱۳۱۳۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
زمین‌لرزه صبح جمعه کرمان را لرزاند.
کد خبر: ۹۵۹۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
مشایی و آبگوشت؛
مشایی پس از حضور در دادسرا در حال دیزی خوری!
کد خبر: ۹۴۰۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
توسط روحانی انجام شد:
دکتر روحانی رییس جمهوری لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کد خبر: ۹۴۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
معاون وزیر اقتصاد؛
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفت: کسی منکر نیست که ایران هنوز جزو کشورهای غیرهمکار و با ریسک بالای FATF تعیین‌شده و حتما انگیزه‌های سیاسی در آن دخالت داشته است.
کد خبر: ۵۲۶۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۶
مطابق بخشنامه بانک مرکزی:
براساس دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر، ورود ارز فیزیکی به صورت اسکناس برای مبالغ بیش از 10 هزار دلار و یا معادل آن به سایر ارزها مستلزم استعلام از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU) است.
کد خبر: ۳۶۴۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۴
افتتاح شعبه بانک‌های ایرانی در آلمان؛
قائم مقام بانک مرکزی در دیدار با هیئت عالی رتبه آلمانی از افتتاح شعب بانک‌های خاورمیانه و سینا در مونیخ آلمان خبر داد و گفت: در حال حاضر تمرکز بانک مرکزی بر گسترش روابط کارگزاری بانکی و بهبود و تسهیل روابط با دیگر کشورهاست.
کد خبر: ۲۷۸۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
معاون ارزی بانک مرکزی:
معاون ارزی بانک مرکزی از پرداخت و تسویه کامل بدهی ایران به شرکت هرمس خبر داد و گفت: براساس توافقات صورت گرفته، تمام اقساط متعلق به دوران تحریم‌ها به شرکت هرمس پرداخت شده است.
کد خبر: ۲۷۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶