دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - 
تکمیل حلقه تحریم ایران؛
براساس آخرین بیانیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، چنانچه ایران اقدامات لازم را به سرانجام نرساند به کشورهای لیست سیاه باز می‌گردد.
کد خبر: ۱۹۶۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
وجود اشكالات عد‌يده در پالرمو و CFT؛
عدم امكان اعمال حق‌شرط در لوايح مرتبط با FATF , و وجود اشكالات عد‌يده نسبت به مفاد كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT به نحوي كه اين لوايح تضمين‌كننده صريح منافع اقتصادي جمهوري اسلامي نيست از جمله ایراداتی است که در این لوایح وجود دارد.
کد خبر: ۱۸۹۲۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
هرج و مرج بخشنامه‌ای در صادرات؛
رئیس‌کل گمرک ایران می‌گوید محدودیت‌ها یا آزادسازی‌های تجاری، باید از قبل به فعالان اقتصادی اطلاع داده شود؛ اما برخی از دستگاه‌‌های دولتی، ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های تجاری را عطف بماسبق می‌کنند. او سوال می‌کند در کجای دنیا، مقررات جدید را برای آنچه گذشته است، اعمال می‌کنند؟
کد خبر: ۱۸۷۲۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
سیعد تواناراد:
از آن‌جایی که هدف از پذیرش و اجرای برنامه اقدام مالی کسب رضایت گروه FATF و گرفتن بهانه ها از طرف های خارجی اعلام شده، در صورت عدم همکاری‌های لازم از سوی ایران ممکن است افراد یا نهادهای داخلی ایران را متهم به تامین مالی تروریسم یا پولشویی کنند.
کد خبر: ۱۸۲۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
تعهد به FATF؛
حامیان FATF در ماه های اخیر استدلال هایی برای اجرای کامل برنامه این نهاد مطرح کرده اند که بسیاری از این استدلال ها از نظر فنی و منطقی می لنگند.
کد خبر: ۱۸۱۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
ظریف در نامه به دادستان کل؛
ابعاد و تبعات اظهارات عجیب و نسنجیده ظریف مبنی بر وجود پولشویی گسترده در کشور، اما وسیع‌تر از آن بود که با توجیه سه جمله‌ای یا انکار آن بشود به سادگی از کنار آن گذشت .۲۰ آبان ماه بود که محمدجواد ظریف در گفت‌وگویی تصویری با یک سایت حامی دولت به جای ارائه استدلال درباره چرایی پافشاری دولت برای تصویب لوایح FATF و پاسخ به نقدهای صورت گرفته در این زمینه، به مثابه برجام سیاست اتهام‌زنی به منتقدان را در پیش گرفت و آنها را به پولشویی متهم کرد.
کد خبر: ۱۷۲۳۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
یادداشت احمد خانجان:
محمدجواد ظریف چندی پیش مدعی شده بود که پولشویی گسترده در کشور وجود دارد؛ اظهارات او با انتقادات گسترده محافل کارشناسی و سیاسی روبرو شد. یک کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی به ادعاهای وزیر خارجه پاسخ داده است.
کد خبر: ۱۷۱۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
یک مقام آگاه خبر داد؛
یک مقام آگاه گفت: مذاکره‌کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، ممنوع‌الخروج شد.
کد خبر: ۱۷۰۲۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
نامه جمعی از کارشناسان مالی؛
در این نامه با ابراز نگرانی شدید درباره سوءاستفاده دشمنان ایران از اظهارات ظریف درباره پولشویی در نشست آتی FATF، آمده است: كدام يک از مفاد اكشن پلن كه مورد اعتراض مخالفان است اساسا ربط فنی به تقويت مبارزه با پولشويی دارد؟
کد خبر: ۱۶۸۸۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
یادداشت اسدالله افشار:
از آنجا که موضوع FATF به یکی از مسائل مهم و جنجالی در حوزه عمومی مبدل شده است، در یادداشت مفصل حاضر سعی داریم به بررسی نحوه عملکرد و نقاط ضعف و قوت این سازمان بپردازیم.
کد خبر: ۱۶۴۲۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
ایمان اسلامیان تشریح کرد؛
یک کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر چهار گروه داعش، طالبان، القاعده و جیش‌النصره در FATF ممنوع‌المعامله هستند؛ هر چند ممکن است بعدا بخواهند گروه‌های انقلابی را هم جزو این گروه‌ها قرار دهند که آن موقع می‌توانیم از این سازمان خارج شویم که با ترک عضویت چیزی از دست نمی‌دهیم
کد خبر: ۱۶۲۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
دیدگاه‌های متفاوت نمایندگان؛
اخیرا وزارت اقتصاد تکذیبیه ای درباره ادعای ارسال اطلاعات صرافی های ایران به یک کشور خارجی در قالب همکاری با FATF منتشر کرده است که صرفا درباره تعداد این صرافی ها است و توضیح خاصی درباره موضوع اصلی نمی‌دهد.
کد خبر: ۱۵۹۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
آشفته بازار ارز؛
درحالی که کارشناسان اقتصادی اصلی‌ترین عامل بحران ارزی اخیر را ارائه اطلاعات صرافان به گروه مالی FATF عنوان کرده‌اند، یک مقام آگاه نظام بانکی نیز این موضوع را رد نکرد .طی اخبار واصله، واحد اطلاعات مالی ایران در اقدامی عجیب و برطبق تعهدات ایران در FATF لیست صرافی‌هایی را که به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زدند به واحد اطلاعات مالی طرف‌های خارجی ارائه داده‌اند که این امر منجر به شناسایی این صرافی‌ها و ایجاد بحران ارزی اخیر شده است.
کد خبر: ۱۵۸۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
یک اقتصاددان :
یک اقتصاددان گفت : دادن اطلاعات صرافی‌ها باعث می‌شود نقل و انتقال دلار و ارزهای نقد به کشور کاهش شدیدی یافته و به صفر برسد و با توجه به آنچه بخشی از نیاز بازار به صورت نقد است عملا با کاهش عرضه با افزایش تقاضا روبرو هستیم که منجر به افزایش قیمت در بازار می‌شود
کد خبر: ۱۵۶۹۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
تصحیح تصورات درباره FATF؛
اظهارات بی از حد غیر فنی برخی مقامات سیاسی و نمایندگان مجلس باعث ایجاد تصورات غلطی درباره FATF شده است که باید تصحیح شود.
کد خبر: ۱۵۶۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۳
در گفت و گو با شاکری :
کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: برخلاف ادعای طرفداران FATF و سایر کنوانسیون های مالی، ایران پس از پذیرش این کنوانسیون ها هیچ حق تحفظی در آنها نخواهد داشت
کد خبر: ۱۴۰۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
آشنایی با FATF؛
با اعلام گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبنی بر تعلیق نام ایران در لیست سیاه این گروه و مهلت‌دهی مجدد جهت انجام تعهدات، یک بار دیگر فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور متوجه این موضوع شد. در این یادداشت قصد داریم برخی از مهم‌ترین ابهامات و شبهات مطرح‌شده در فضای داخلی درخصوص FATF را بررسی و شفاف‌سازی کنیم. بسیاری از این ابهامات که در فضای رسانه‌ای و حتی فضای سیاسی و رسمی بیان شده، ناشی از عدم آشنایی با FATF و روش کاری این گروه است.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
یک نهاد بین‌الدولی مشاوره‌ای؛
شاید مهم‌ترین گزاره آزاردهنده در چند ماه اخیر عدم اطلاع جدی و ضعف دانش فنی مدافعان این برنامه باشد
کد خبر: ۱۳۶۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
داستان FATF؛
در روزهاي اخير و بالاگرفتن مباحث درباره FATF در مجلس، مخالفان دولت نيز مجددا دست به کار شده و اجراي توصيه‌هاي اين گروه را خيانت ناميده‌اند، غافل از آنکه عمده مسير اجراي توصيه‌هاي FATF در دولت‌هاي نهم و دهم و دبيرخانه شوراي امنيت ملي وقت طي شده و اين دولت صرفا فعاليت‌هاي آنها را تکميل كرده است. هدف اين نوشته، بررسي تاريخچه تعامل ايران با اين گروه است.
کد خبر: ۱۳۵۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
کارشناس اقتصادی:
یک تحلیگر اقتصادی با بیان اینکه پیوستن به FATF با برنامه اجرایی فعلی پذیرفته شده از سوی ایران، تحریم های آمریکا علیه کشورمان را گزنده‌تر می‌کند، بر ضرورت بازمذاکره با این نهاد تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۵۰۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷