چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ - 
لوایح در مارپیچ «مصلحت»؛
اول اکتبر ۲۰۱۸ یعنی ۲۱ روز دیگر مهلت FATF به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه و به دنبال آن خروج از لیست خاکستری و ورود به منطقه سبز ایمن مبادلات مالی و بانکی پایان می یابد اما هنوز تکلیف سه لایحه مشخص نیست.
کد خبر: ۱۵۵۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
به‌عنوان مامور ویژه دولت ترامپ؛
رئیس نهادی که ادعا می‌شود تبعیت از راهبردهای آن باعث رفع تحریم شبکه بانکی ایران می‌شود، برای جلوگیری از همکاری بانکهای خارجی با ایران و هشدار آمریکا در این باره به آسیای شرقی رفت.
کد خبر: ۱۴۹۸۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
پازوکی:
مهدی پازوکی می‌گوید: استفاده از فرصت پیش آمده برای خروج از انزوا و پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف ضروری است.
کد خبر: ۱۳۸۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
خبر بد برای ترامپ:
این در شرایطی بود که دولت آمریکا و متحدان آن تلاش وافری برای وضع دوباره اقدام های مقابله ای بخاطر عدم اجرای برنامه اقدام با وجود گذشت 6 ماه از مهلت پایانی برنامه اقدام داشتند.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
وکیلی خبر داد؛
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از دیدار رییس مجلس و رییس‌جمهور با رهبر انقلاب در خصوص لایحه FATF خبر داد.
کد خبر: ۱۳۶۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
در نامه سرگشاده مطرح شد؛
سید یاسر جبرائیلی در نامه‌ای به رئیس مجلس به اظهارات اخیر وی مبنی بر تصمیم به استعلام از رهبر معظم انقلاب درباره FATF و کنوانسیون‌های تکلیفی آن واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۶۱۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
نکاتی در مورد FATF؛
الحاق، پیوستن و اجرای «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ICSFT «از مطالبات اصلی FATF از ایران بوده، که در برنامه اقدام نیز به صراحت آمده و در بیانیه اخیر گروه نیز برآن تاکید شده است.
کد خبر: ۱۳۴۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
بی‌سوادی نماینده‌ها یا خیانت!
کواکبیان به عنوان موافق پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم صحبت کرد.
کد خبر: ۱۳۳۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
سخنان شخصیت های مهم آمریکایی درباره FATF؛
برخلاف برخی ادعاها در داخل کشور،آمریکا نه تنها از اجرای دستورات FATF توسط ایران ناراحت نمی شود، بلکه این اقدام را تکمیل کننده پازل تحریمهای بانکی و هوشمندتر شدن تحریم‌ها می‌داند.
کد خبر: ۱۳۳۴۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
یک اقتصاددان :
در این لایحه تمام نهادهای عمومی و غیر دولتی شامل ارائه اطلاعات بوده و لیست تمام نهادها در این قانون قید شده و هیچ جای استثنایی را باقی نگذاشته است. به طوری که اگر این موضوع در ایران تبدیل به قانون شود دیگر ابزاری از این بهتر وجود ندارد که طرف های غربی در هر چیزی بتوانند جلوی ما را بگیرند در واقع این قانون ابزار کاملی برای تحریم ایران است.
کد خبر: ۱۳۱۳۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
نقوی حسینی:
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قرارداد FATF به طور کامل عملیاتی شود، جمهوری اسلامی ایران دچار نوعی تحریمی خواهد شد.
کد خبر: ۱۱۸۲۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۷
بیانیه جدیدFATF؛
گروه کاری اقدام مالی با وجود ناکافی‌دانستن اقدامات اتخاذشده از سوی ایران در راستای برطرف‌کردن قصورهای خود در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریزم، تصمیم گرفت تعلیق اقدامات متقابل خود علیه ایران را تا نشست بعدی خود ادامه دهد.
کد خبر: ۱۱۲۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
مبارزه با پولشویی در بازار‌های مختلف مالی؛
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خروج ایران از لیست سیاه را برای بار دیگر تمدید کرد.
کد خبر: ۱۱۲۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۳
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس؛
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم گفت: هدف غرب از پیوستن ایران به این کنوانسیون سیاسی است، آنها قصد دارند برای ایران از لحاظ سیاسی مشکل ایجاد کنند.
کد خبر: ۹۹۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
یک تحلیلگر غربی:
یک تحلیلگر غربی گفت: با توجه به ادبیات دوگانه ای که در بیانیه اخیر گروه کاری اقدام مالی در خصوص ایران به کار رفته بعید است تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران موجب ارتقاء دسترسی ایران به سیستم مالی بین المللی شود.
کد خبر: ۶۸۳۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
گزارشي از حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی؛
رئیس صندوق بین‌المللی پول در حالی برای همکاری بانکهای ایرانی و اروپایی در زمینه‌های فنی و آموزشی قول مساعد داده است که وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دوپهلو و مبهم مانع ازسرگیری روابط بانکهای خارجی با ایران می‌شود.
کد خبر: ۳۲۴۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
پیوستن به «گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی» و آثار آن از منظر حقوق بین‌الملل
مبارزه با جرایم سنگین بین‌المللی از جمله اموری است که اجماع جهانی میان دولت‌ها در خصوص آن وجود داشته و می‌توان گفت هیچ دولتی نیست که اندک درنگ یا مخالفتی با این قضیه داشته باشد و بسیاری از دولت‌ها علاوه بر پذیرفتن همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و اقدام جمعی در قالب نهادها و سازمان‌های مختلف بین‌المللی و منطقه‌ای، تعقیب و مجازات این گونه اعمال را مشمول صلاحیت جهانی و فرامرزی دانسته‌اند و آن را در قوانین داخلی خود شناسایی کرده یا اینکه به موجب عضویت در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی به آن متعهد شده‌اند. در این حوزه مخالفت و تفاوتی میان موضعگیری دولت‌ها مشاهده نمی‌شود.
کد خبر: ۳۰۰۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
رئیس‌کل بانک مرکزی کانال تلگرام ایجاد کرد؛
رئیس‌کل بانک مرکزی در تلگرام خود راجع به حذف ایران از فهرست سیاه FATF نوشت:رئیس پارلمان فرانسه تعلیق ایران را عامل موثر فشار بر آمریکا برای اجرای تعهداتش در برجام می‌داند.
کد خبر: ۲۹۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۲
محمدی:
کارشناس مسائل بین الملل گفت:دولت موظف است قانون مصوب مجلس را به گونه ای اصلاح کند که حزب الله و حماس از استثنائات قانونی ایران حذف شوند که این به معنای ورود ایران به دالانی برگشت ناپذیر است.
کد خبر: ۲۷۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶